Найбільша в історії Сінгапуру справа про відмивання грошей: куди поділися 12,8 мільярда юанів чорних грошей?

Нещодавно в Сінгапурі було викрито вражаючу справу про відмивання грошей, сума, що потрапила під підозру, становить 128 мільярдів юанів, встановивши рекорд найбільшої справи про відмивання грошей в історії країни. У міру поглиблення розслідування з'являється все більше шокуючих деталей.

15 серпня сингапурська поліція залучила понад 400 співробітників для проведення масштабних обшуків у різних місцях країни. Вони конфіскували 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, велику кількість предметів розкоші та готівки, пов'язаних зі справою. На даний момент затримано 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку.

Затримані 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Більшість з них мають кілька громадянств і підозрюються в тому, що через складну мережу відмивання грошей переводили незаконно здобуті кошти до Сінгапуру. Серед них багато вже перебувають у розшуку китайською поліцією за злочини, пов'язані з онлайн-гемблінгом та шахрайством.

Дослідження показують, що ця злочинна група використовує різноманітні методи Відмивання грошей, включаючи відкриття компаній-«оболонок», купівлю нерухомості, відмивання грошей в казино тощо. Вони живуть розкішним життям у Сінгапурі, щедро витрачаючи, мешкаючи в розкішних будинках та пересуваючись на розкішних автомобілях.

Ця справа виявила вразливості Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевіркою в'їзду. Деякі банки вже почали посилювати перевірку рахунків громадян певних країн. Заявки на візи також стали більш суворими. Уряд Сінгапуру зобов'язався вжити більш жорстких заходів для боротьби з відмиванням грошей.

Ця справа не лише вплинула на статус фінансового центру Сінгапуру, але й викликала занепокоєння щодо незаконних фінансових потоків та фінансового регулювання. У міру продовження розслідування очікується, що буде розкрито ще більше деталей. Влада Сінгапуру заявила, що суворо покарає осіб, залучених до справи, та посилить регулювання фінансової системи, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.