​​​​UBS, Citigroup и другие 9 организаций были оштрафованы в Сингапуре на 21,5 миллиона долларов из-за участия в отмывании денег на сумму 2,2 миллиарда долларов.

По данным Mars Finance и CoinDesk, Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) завершило двухлетнее расследование и наложило общий штраф в размере 21,5 миллиона долларов на 9 финансовых учреждений, включая Credit Suisse (, который теперь принадлежит UBS ), и Citigroup, из-за недостатков в контроле AML. Дело связано с преступной группировкой из Фуцзяни, сумма вовлеченных средств составила 2,2 миллиарда долларов, были изъяты активы, включая шифрование, наличные средства и элитную недвижимость. 10 подозреваемых уже признаны виновными, двое бывших банковских сотрудников были обвинены. Соответствующие финансовые учреждения принимают меры по исправлению ситуации, а регуляторы будут продолжать следить за процессом исправления.