新加坡破獲128億元巨額洗錢案 10名嫌犯落網

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新加坡史上最大洗錢案:128億元黑金流向何處?

新加坡近期破獲了一起驚人的洗錢案件,涉案金額高達128億元人民幣,創下該國有史以來最大洗錢案的紀錄。隨着調查的深入,更多令人震驚的細節不斷浮出水面。

8月15日,新加坡警方出動400多名人員,在全國多個地點展開大規模搜查行動。他們查封了110處房產、62輛豪車、大量奢侈品和現金等涉案資產。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕,另有8人在逃被通緝。

被捕的10名嫌疑人均來自中國福建,被稱爲"福建幫"。他們大多持有多重國籍,涉嫌通過復雜的洗錢網路將非法所得轉移到新加坡。其中多人已被中國警方通緝,涉及網路賭博和詐騙等犯罪活動。

調查顯示,這個犯罪集團利用多種手段洗錢,包括開設空殼公司、購買房產、賭場洗錢等。他們在新加坡過着奢靡生活,出手闊綽,居住豪宅,出行豪車。

該案件暴露出新加坡在反洗錢和入境審查方面存在漏洞。一些銀行已開始加強對特定國家公民的帳戶審查。籤證申請也變得更加嚴格。新加坡政府承諾將採取更嚴厲的措施打擊洗錢活動。

這起案件不僅影響新加坡的金融中心地位,也引發了人們對非法資金流動和金融監管的關注。隨着調查的繼續,預計還會有更多細節被揭露。新加坡當局表示將嚴懲涉案人員,並加強金融體系的監管,以防止類似事件再次發生。

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Crypto段子手vip
· 07-07 13:39
这是我的市场调研实地考察计划 被警方打断了
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空投猎手王vip
· 07-06 07:30
合约扫描器安排一下 咱撸毛要凭本事
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GweiTooHighvip
· 07-06 07:29
监管的漏洞太大了呀
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链上数据侦探ervip
· 07-06 07:16
又是福建帮干的事?
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