Позов FTX розкриває вражаючі деталі: підозра в маніпуляціях на ринку призвела до збитків у сотні мільйонів доларів
Не так давно справа, пов'язана з FTX, привернула широку увагу криптовалютної спільноти. Ця справа проти Навааза Мохаммада Міруна виявила ряд шокуючих маніпуляцій на ринку, які, як стверджується, призвели до збитків на суму до кількох сотень мільйонів доларів.
Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій
Згідно з документами банкрутства суду штату Делавер, Meerun був звинувачений у використанні вразливостей платформи FTX для масштабного маніпулювання ринком. Його основним методом було зосередження купівлі токенів з низькою ліквідністю, таких як BTMX, BAO, TOMO та SXP.
З січня 2021 року Meerun, як повідомляється, накопичив близько половини постачання токенів BTMX, що призвело до їхньої ціни, яка за три місяці зросла на 10 000%. Потім він використовував правила маржинальної торгівлі та кредитування FTX, щоб позичити великі суми грошей, використовуючи ці токени як заставу.
Реакція FTX викликала питання
Дивно, але, незважаючи на попередження від BitMax, FTX, здається, не вжила вчасних і ефективних заходів. Тодішній спів-генеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе був звинуваченим у нехтуванні цими попередженнями. Лише коли проблема набула масштабів принаймні 400 мільйонів доларів, хтось усвідомив серйозність ситуації.
Ще більш заплутаним є те, що навіть після виявлення проблеми, FTX не змогла повністю заморозити рахунок Meerun. Це призвело до того, що він успішно переніс понад 450 мільйонів доларів.
Alameda Research потрапила в вир
Судові документи також розкривають, що дії Meerun не лише вплинули на FTX, але й торкнулися Alameda Research. Він здійснив коротку позицію на токені під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX, змусивши Alameda значно купувати MOB, щоб покрити короткі позиції. Ця серія операцій, за оцінками, завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.
Відповідь Meerun
У відповідь на ці звинувачення, Meerun наполягав, що його дії повністю відповідали правилам FTX, та заперечував зв'язки з будь-якими злочинними мережами. Він заявив, що його торгівля на FTX насправді була збитковою, і підкреслив, що ніколи не фінансував жодну екстремістську чи терористичну мережу.
Галузеве попередження
Ця подія стала тривожним сигналом для криптовалютної галузі. Вона підкреслює важливість посилення процедур KYC для бірж, удосконалення внутрішнього контролю та створення надійних систем оцінки ризиків. Водночас інвесторам слід бути більш обережними, особливо щодо аномальних коливань токенів з низькою ліквідністю.
Цей випадок знову доводить, що навіть на, здавалося б, регульованих платформах, маніпуляції на ринку та неналежна поведінка все ще можуть мати місце. Це нагадує нам, що обережність і постійне регулювання з управління ризиками є надзвичайно важливими на ринку криптовалют.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
роздрібний інвестор真是невдахи盒子...
Переглянути оригіналвідповісти на0
BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Слід лаяти SBF.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Лише маючи гроші, можна зустріти поганих людей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Знову пастка низько ліквідного пулу, працював даремно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Ге-ге, шлях неба добре повертається
Переглянути оригіналвідповісти на0
OfflineNewbie
· 07-24 17:26
шиткоїн, не лізь не в свої справи!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
брат, ця маніпуляція на ринку схожа на подачу зіпсованого суші... токени з низькою ліквідністю реально підсмажені
Відкриття справи проти FTX: маніпуляції з токенами з низькою ліквідністю призвели до втрат у кілька сотень мільйонів доларів
Позов FTX розкриває вражаючі деталі: підозра в маніпуляціях на ринку призвела до збитків у сотні мільйонів доларів
Не так давно справа, пов'язана з FTX, привернула широку увагу криптовалютної спільноти. Ця справа проти Навааза Мохаммада Міруна виявила ряд шокуючих маніпуляцій на ринку, які, як стверджується, призвели до збитків на суму до кількох сотень мільйонів доларів.
Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій
Згідно з документами банкрутства суду штату Делавер, Meerun був звинувачений у використанні вразливостей платформи FTX для масштабного маніпулювання ринком. Його основним методом було зосередження купівлі токенів з низькою ліквідністю, таких як BTMX, BAO, TOMO та SXP.
З січня 2021 року Meerun, як повідомляється, накопичив близько половини постачання токенів BTMX, що призвело до їхньої ціни, яка за три місяці зросла на 10 000%. Потім він використовував правила маржинальної торгівлі та кредитування FTX, щоб позичити великі суми грошей, використовуючи ці токени як заставу.
Реакція FTX викликала питання
Дивно, але, незважаючи на попередження від BitMax, FTX, здається, не вжила вчасних і ефективних заходів. Тодішній спів-генеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе був звинуваченим у нехтуванні цими попередженнями. Лише коли проблема набула масштабів принаймні 400 мільйонів доларів, хтось усвідомив серйозність ситуації.
Ще більш заплутаним є те, що навіть після виявлення проблеми, FTX не змогла повністю заморозити рахунок Meerun. Це призвело до того, що він успішно переніс понад 450 мільйонів доларів.
Alameda Research потрапила в вир
Судові документи також розкривають, що дії Meerun не лише вплинули на FTX, але й торкнулися Alameda Research. Він здійснив коротку позицію на токені під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX, змусивши Alameda значно купувати MOB, щоб покрити короткі позиції. Ця серія операцій, за оцінками, завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.
Відповідь Meerun
У відповідь на ці звинувачення, Meerun наполягав, що його дії повністю відповідали правилам FTX, та заперечував зв'язки з будь-якими злочинними мережами. Він заявив, що його торгівля на FTX насправді була збитковою, і підкреслив, що ніколи не фінансував жодну екстремістську чи терористичну мережу.
Галузеве попередження
Ця подія стала тривожним сигналом для криптовалютної галузі. Вона підкреслює важливість посилення процедур KYC для бірж, удосконалення внутрішнього контролю та створення надійних систем оцінки ризиків. Водночас інвесторам слід бути більш обережними, особливо щодо аномальних коливань токенів з низькою ліквідністю.
Цей випадок знову доводить, що навіть на, здавалося б, регульованих платформах, маніпуляції на ринку та неналежна поведінка все ще можуть мати місце. Це нагадує нам, що обережність і постійне регулювання з управління ризиками є надзвичайно важливими на ринку криптовалют.