Звіт про аналіз ситуації з кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів 2024 року
2024 рік є надзвичайно важливим для індустрії Web3. Капіталізація Криптоактивів та рівень прийняття інфраструктури досягли історичного максимуму, але в той же час злочинці використовують цю інфраструктуру для оптимізації або створення нових злочинних моделей. У цьому звіті підраховано та розкрито масштаб основних типів криптозлочинності, а також обговорено вплив заходів з дотримання норм на масштаб злочинної індустрії, закликавши галузь та уряди звернути увагу на загрози, що походять від криптозлочинності.
Криміногенна ситуація з криптоактивами залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг надходжень з високоризикових адрес, що використовуються для отримання, передачі та зберігання основних стабільних монет в мережах Ethereum та Tron, досяг 6490 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж у минулому році. Ця частина високоризикової діяльності становила 5,14% від загальної торгівельної активності стабільних монет за рік, хоча знизилася на 0,80% у порівнянні з 2023 роком, але все ще значно перевищує показники 2021 і 2022 років.
З точки зору типів стабільних монет, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron залишався домінуючим. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum зросла.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяг коштів на платформах онлайн-гемблінгу та їхніх супутніх платіжних платформах досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році частка використання USDC у сфері онлайн-гемблінгу суттєво зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що зростання ринкової частки USDC також значно підвищує його прийнятність у сфері онлайн-гемблінгу.
Обсяги торгівлі в чорній та сірій економіці не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними і сірими схемами, в мережах Ethereum та TRON отримали більше 278,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у 2023 році; обсяги торгів за ці два роки значно перевищують 2021 та 2022 роки.
Платформи для забезпечення криптоактивів відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірого секторів. Наприклад, один із платформ забезпечення розширив свій бізнес до 2,64 мільярдів доларів США в четвертому кварталі 2024 року, що відображає тенденцію поширення стейблкойнів у реальному економічному житті Південно-Східної Азії.
Масштаби криптошахрайства різко зросли
У 2024 році обсяг стабільних монет, пов'язаних із шахрайською діяльністю, пов'язаною з блокчейном, різко зріс, досягнувши 52,5 млрд доларів, що перевищує загальну суму за всі попередні роки. Однак цей вражаючий ріст може бути не зовсім точним, оскільки статистика обмежена методами підрахунку безпекових компаній і зростанням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів.
Масштаби відмивання грошей почали зменшуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому 86,3 мільярда доларів США у стабільних монетах, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторні законодавчі ініціативи основних політичних суб'єктів за останні два роки мали ефективний стримуючий вплив на ситуацію з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих платформ для торгівлі криптоактивами виявив, що обсяги коштів, що надходять від відмивання грошей, в цілому пропорційні обсягам їх бізнесу, але на деяких платформах частка значно знизилася останнім часом, що може бути результатом їхньої комплайнс-діяльності.
Значне збільшення активності заморожування стабільних монет на блокчейні
У 2024 році основні емітенти стейблкоїнів заморозили на мережах Ethereum та TRON стейблкоїни вартістю понад 1,3 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж обсяг заморожування за попередні три роки. Заморожені адреси в цьому році досягли обсягу угод у 12,9 мільярда доларів, що приблизно на рівні 2023 року, що свідчить про те, що криптозлочинна діяльність на блокчейні почала активізуватися вже кілька років тому, але ефективно почала придушуватися лише у 2024 році.
Аналіз тенденцій санкцій
Американське управління з контролю за іноземними активами ( OFAC ) та Національний офіс фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю ( NBCTF ) розкрили, що обсяги коштів, пов'язаних з санкційними суб'єктами, на блокчейн-адресах досягли максимуму у 2022 році, а згодом знижувалися щороку. Незважаючи на те, що регуляторні заходи державних установ суттєво вплинули на бізнес санкційних суб'єктів, їхній вплив на злочинні групи, які використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, був обмеженим.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
2024 рік стане роком прискорення регулювання в індустрії криптоактивів. Наприклад, у Гонконзі його регуляторна політика через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю, залучення інституційного капіталу та гармонізацію з міжнародними стандартами створює більш безпечну та контрольовану екосистему криптоактивів.
Дані показують, що після третього кварталу 2023 року частка ризикованих стабільних монет, що надходять до Гонконгу, різко зменшилась, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю.
Підсумок
2024 рік стане важливим роком для відновлення криптоіндустрії та початку усвідомлення її значення основними економіками. Незважаючи на те, що обсяги криптозлочинності залишаються значними, політика регуляції з верхів та саморегуляція з низів вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких країнах або регіонах. Індустрія розвивається в напрямку більшої безпеки та довіри.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletsWatcher
· 07-23 15:13
Рано зрозумів пастки чорного бізнесу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
Регулювання підвищилось, а пастка все ще працює.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLady
· 07-21 23:10
ой... досі спостерігаю за цими txs, як яструб. принаймні стабільні замороження зросли - ось що я називаю справедливістю з високим gwei лол
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothing
· 07-21 04:11
Посилення боротьби не може зупинити Сатоші.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Знову бачимо новий рекорд чорного ринку, так шкода.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter
· 07-21 04:00
Чи справді чорний бізнес може уникнути регулювання?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Погано працювати багато, означає, що ринок наближається.
Переглянути оригіналвідповісти на0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Боротьба з шахрайством є шахрайством, це не впливає на нашу роботу.
2024 року масштаб злочинності у сфері шифрування залишається на високому рівні, перші результати регуляторної політики стають помітними.
Звіт про аналіз ситуації з кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів 2024 року
2024 рік є надзвичайно важливим для індустрії Web3. Капіталізація Криптоактивів та рівень прийняття інфраструктури досягли історичного максимуму, але в той же час злочинці використовують цю інфраструктуру для оптимізації або створення нових злочинних моделей. У цьому звіті підраховано та розкрито масштаб основних типів криптозлочинності, а також обговорено вплив заходів з дотримання норм на масштаб злочинної індустрії, закликавши галузь та уряди звернути увагу на загрози, що походять від криптозлочинності.
Криміногенна ситуація з криптоактивами залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг надходжень з високоризикових адрес, що використовуються для отримання, передачі та зберігання основних стабільних монет в мережах Ethereum та Tron, досяг 6490 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж у минулому році. Ця частина високоризикової діяльності становила 5,14% від загальної торгівельної активності стабільних монет за рік, хоча знизилася на 0,80% у порівнянні з 2023 роком, але все ще значно перевищує показники 2021 і 2022 років.
З точки зору типів стабільних монет, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron залишався домінуючим. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum зросла.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяг коштів на платформах онлайн-гемблінгу та їхніх супутніх платіжних платформах досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році частка використання USDC у сфері онлайн-гемблінгу суттєво зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що зростання ринкової частки USDC також значно підвищує його прийнятність у сфері онлайн-гемблінгу.
Обсяги торгівлі в чорній та сірій економіці не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними і сірими схемами, в мережах Ethereum та TRON отримали більше 278,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у 2023 році; обсяги торгів за ці два роки значно перевищують 2021 та 2022 роки.
Платформи для забезпечення криптоактивів відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірого секторів. Наприклад, один із платформ забезпечення розширив свій бізнес до 2,64 мільярдів доларів США в четвертому кварталі 2024 року, що відображає тенденцію поширення стейблкойнів у реальному економічному житті Південно-Східної Азії.
Масштаби криптошахрайства різко зросли
У 2024 році обсяг стабільних монет, пов'язаних із шахрайською діяльністю, пов'язаною з блокчейном, різко зріс, досягнувши 52,5 млрд доларів, що перевищує загальну суму за всі попередні роки. Однак цей вражаючий ріст може бути не зовсім точним, оскільки статистика обмежена методами підрахунку безпекових компаній і зростанням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів.
Масштаби відмивання грошей почали зменшуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому 86,3 мільярда доларів США у стабільних монетах, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторні законодавчі ініціативи основних політичних суб'єктів за останні два роки мали ефективний стримуючий вплив на ситуацію з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих платформ для торгівлі криптоактивами виявив, що обсяги коштів, що надходять від відмивання грошей, в цілому пропорційні обсягам їх бізнесу, але на деяких платформах частка значно знизилася останнім часом, що може бути результатом їхньої комплайнс-діяльності.
Значне збільшення активності заморожування стабільних монет на блокчейні
У 2024 році основні емітенти стейблкоїнів заморозили на мережах Ethereum та TRON стейблкоїни вартістю понад 1,3 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж обсяг заморожування за попередні три роки. Заморожені адреси в цьому році досягли обсягу угод у 12,9 мільярда доларів, що приблизно на рівні 2023 року, що свідчить про те, що криптозлочинна діяльність на блокчейні почала активізуватися вже кілька років тому, але ефективно почала придушуватися лише у 2024 році.
Аналіз тенденцій санкцій
Американське управління з контролю за іноземними активами ( OFAC ) та Національний офіс фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю ( NBCTF ) розкрили, що обсяги коштів, пов'язаних з санкційними суб'єктами, на блокчейн-адресах досягли максимуму у 2022 році, а згодом знижувалися щороку. Незважаючи на те, що регуляторні заходи державних установ суттєво вплинули на бізнес санкційних суб'єктів, їхній вплив на злочинні групи, які використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, був обмеженим.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
2024 рік стане роком прискорення регулювання в індустрії криптоактивів. Наприклад, у Гонконзі його регуляторна політика через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю, залучення інституційного капіталу та гармонізацію з міжнародними стандартами створює більш безпечну та контрольовану екосистему криптоактивів.
Дані показують, що після третього кварталу 2023 року частка ризикованих стабільних монет, що надходять до Гонконгу, різко зменшилась, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю.
Підсумок
2024 рік стане важливим роком для відновлення криптоіндустрії та початку усвідомлення її значення основними економіками. Незважаючи на те, що обсяги криптозлочинності залишаються значними, політика регуляції з верхів та саморегуляція з низів вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких країнах або регіонах. Індустрія розвивається в напрямку більшої безпеки та довіри.