Після події з FTX підвищення прозорості бірж: Дерево Меркла стало в центрі уваги

Нещодавно індустрія криптовалют зазнала значних потрясінь. Після того, як одна відома біржа потрапила в скрутне становище, інші основні централізовані біржі в галузі швидко вжили заходів, оголосивши, що опублікують або вже опублікували свої підтвердження резервів Дерева Меркла. Цей крок має на меті збільшити прозорість резервів активів за допомогою технологічних засобів, щоб довести, що кошти користувачів не були використані чи переміщені.

Ця подія безумовно наклала тінь на модель роботи централізованих бірж. Проте застосування резервного підтвердження Дерева Меркла, здається, приносить надію в цю галузь. Варто зазначити, що це технічне рішення не є новим явищем, а було запропоноване та застосоване вже кілька років тому. Отже, що таке "мерклеве підтвердження"? Як воно підтверджує безпеку активів користувачів біржі? Чи може воно повністю гарантувати безпеку активів?

Дерево Меркла є широко використовуваною структурою даних у криптовалютах, таких як біткойн та ефір. Воно використовує криптографічні технології для стиснення даних, об'єднуючи кілька даних в одне та зберігаючи результати підсумкових даних у великому обсязі. Водночас воно також може довести, що певні дані містяться в підсумковому результаті за допомогою криптографічних засобів. Перевіряючи цілісність даних кореня дерева Меркла, можна підтвердити цілісність усіх даних, що складають це дерево.

Процес побудови Дерева Меркла виглядає так: спочатку листова частина складається з хеш-значень кожного даних з набору даних. Потім сусідні хеш-значення паруються та знову хешуються, генеруючи хеш-значення попереднього рівня. Цей процес триває до самого верхнього рівня, формуючи так званий корінь дерева Меркла. Це корінне хеш-значення містить всі хеш-характеристики даних, будь-яка зміна даних призведе до абсолютно іншого значення, що забезпечує незмінність записів.

У практичному застосуванні система доказу запасів Дерева Меркла базується на двох основах: саме Дерево Меркла (як динамічний стримуючий фактор) та сторонній аудит. Принцип динамічного стримування полягає в тому, що будь-який користувач може виступати в ролі вузла перевірки, і якщо він виявить, що його дані відсутні в Дереві Меркла, він може розкрити, що корінь дерева, наданий біржею, є фальшивим. Однак, покладатися лише на криптографічні докази недостатньо, оскільки реальна ситуація часто є більш складною, ніж теорія.

Хоча, порівняно з попередніми методами моніторингу, що базуються лише на аудиті, впровадження Дерева Меркла дійсно надає користувачам певний рівень контролю, що дозволяє централізованим біржам частково підлягати децентралізованому моніторингу. Це безумовно є величезним прогресом і є позитивним сигналом для ринку, де довіра серйозно підривається.

Однак використання Дерева Меркла для підтвердження резервів не може повністю гарантувати безпеку активів користувачів. Хоча ми можемо перевірити, що наші активи зафіксовані в незмінному хеші, це не може повністю довести, що кошти не були викрадені чи переміщені.

Однією з проблем, з якою стикаються централізовані біржі, є те, що через велику кількість угод, які відбуваються кожну секунду, неможливо оновлювати корінь дерева в реальному часі. Тому корінь дерева, який ми бачимо, ймовірно, не є актуальним. Проте, оскільки обчислення дерева Меркла в основному залежать від хеш-функцій, а швидкість обчислення хеш-функцій досить висока, теоретично частота оновлень не повинна бути занадто повільною.

Окрім проблеми частоти оновлення, у доказах резервів дерева Меркла існує ще кілька важливих питань:

1. Ризик шахрайства на фронті: оскільки дані Дерева Меркла зберігаються на серверах біржі, біржа теоретично може обманювати користувачів, повертаючи фальшиві фронтальні сторінки. Цю проблему потрібно вирішувати за допомогою нагляду з боку третього програмного забезпечення.

2. Достовірність стороннього аудиту: у традиційній фінансовій сфері також траплялися помилки та навіть незаконні дії з боку аудиторських організацій. Хоча це ще не сталося в широких масштабах у сфері криптовалют, аудит не завжди може гарантувати абсолютну об'єктивність і справедливість.

3. Обмеження особливих торгових ситуацій: Дерево Меркла не може відображати пов'язані угоди, боргові відносини, угоди на маржу та інші складні ситуації.

Несмотря на ці обмеження, використання доказу резервів на основі дерева Меркла як стандартної конфігурації для криптовалютних бірж безсумнівно сприятиме встановленню галузевих норм та відновленню довіри користувачів. У цьому ринку, який потребує більшої відкритості та прозорої інформації, забезпечення безпеки коштів завжди є великою проблемою для кожного учасника.

Незалежно від того, які платформи впадуть, а які виживуть в результаті цього ринкового коригування, розвиток Web3 не зупиниться. Галузь буде продовжувати рухатися вперед, постійно досліджуючи більш безпечні та прозорі бізнес-моделі.