Иск против FTX раскрывает удивительные内幕: подозрение на манипуляции на рынке, приведшие к убыткам в сотни миллионов долларов
Недавно один судебный иск, связанный с FTX, привлек широкое внимание сообщества криптовалют. Иск против Навааза Мохаммада Мееруна раскрывает ряд шокирующих манипуляций на рынке, которые, как утверждается, привели к убыткам в размере до нескольких сотен миллионов долларов.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно документам банкротного суда Делавэра, Meerun обвиняется в использовании уязвимостей платформы FTX для масштабного манипулирования рынком. Его основной метод заключается в концентрации покупок токенов с низкой ликвидностью, таких как BTMX, BAO, TOMO и SXP.
С января 2021 года Meerun якобы накопил около половины поставки токенов BTMX, что привело к росту их цены на 10 000% за три месяца. Затем он использовал правила кредитного плеча и маржинальной торговли FTX, чтобы занять крупные суммы денег, используя эти токены в качестве залога.
Реакция FTX вызывает вопросы
Удивительно, что, несмотря на предупреждение от BitMax, FTX, похоже, не предпринял своевременных и эффективных мер. Тогдашний сопредседатель FTX Digital Markets Райан Саламе был обвинен в игнорировании этих предупреждений. Только когда масштаб проблемы возрос до как минимум 400 миллионов долларов, кто-то осознал серьезность ситуации.
Более запутанным является то, что даже после обнаружения проблемы FTX не смог полностью заморозить аккаунт Meerun. Это привело к тому, что он успешно перевел более 450 миллионов долларов.
Alameda Research втянута в водоворот
Судебные документы также раскрывают, что действия Meerun повлияли не только на FTX, но и на Alameda Research. Он сделал шорт на токен под названием Mobile Coin (MOB) на FTX, что вынудило Alameda значительно купить MOB, чтобы покрыть свои короткие позиции. Эта серия операций, по оценкам, привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.
Ответ Meerun
В ответ на эти обвинения Меерун настаивает на том, что его действия полностью соответствуют правилам FTX и отрицает связь с какой-либо преступной сетью. Он утверждает, что его сделки на FTX на самом деле были убыточными и подчеркивает, что никогда не финансировал какие-либо экстремистские или террористические сети.
Отраслевое предупреждение
Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптовалютной отрасли. Он подчеркивает важность усиления программ KYC на биржах, улучшения внутренних контрольных механизмов и создания надежной системы оценки рисков. В то же время инвесторы также должны быть бдительными, особенно в отношении аномальных колебаний токенов с низкой ликвидностью.
Этот случай снова доказывает, что даже на казалось бы регулируемых платформах манипуляции на рынке и неправомерные действия все еще могут происходить. Он напоминает нам о том, что осторожное и постоянное регулирование и управление рисками имеют решающее значение на рынке криптовалют.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
8
Поделиться
комментарий
0/400
StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
Розничный инвестор действительно неудачники...
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Надо ругать SBF.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Если есть деньги, то есть и плохие люди.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Снова ловушка низколиквидного пула, впустую потраченные усилия.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Хе-хе, небесный путь хорошо вращается.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineNewbie
· 07-24 17:26
шиткоин, не делай глупостей!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
брат, это манипуляция рынком как подача испорченного суши... токены с низкой ликвидностью реально поджарены
Судебное дело FTX раскрыто: манипуляции с токенами с низкой ликвидностью привели к убыткам в сотни миллионов долларов
Иск против FTX раскрывает удивительные内幕: подозрение на манипуляции на рынке, приведшие к убыткам в сотни миллионов долларов
Недавно один судебный иск, связанный с FTX, привлек широкое внимание сообщества криптовалют. Иск против Навааза Мохаммада Мееруна раскрывает ряд шокирующих манипуляций на рынке, которые, как утверждается, привели к убыткам в размере до нескольких сотен миллионов долларов.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно документам банкротного суда Делавэра, Meerun обвиняется в использовании уязвимостей платформы FTX для масштабного манипулирования рынком. Его основной метод заключается в концентрации покупок токенов с низкой ликвидностью, таких как BTMX, BAO, TOMO и SXP.
С января 2021 года Meerun якобы накопил около половины поставки токенов BTMX, что привело к росту их цены на 10 000% за три месяца. Затем он использовал правила кредитного плеча и маржинальной торговли FTX, чтобы занять крупные суммы денег, используя эти токены в качестве залога.
Реакция FTX вызывает вопросы
Удивительно, что, несмотря на предупреждение от BitMax, FTX, похоже, не предпринял своевременных и эффективных мер. Тогдашний сопредседатель FTX Digital Markets Райан Саламе был обвинен в игнорировании этих предупреждений. Только когда масштаб проблемы возрос до как минимум 400 миллионов долларов, кто-то осознал серьезность ситуации.
Более запутанным является то, что даже после обнаружения проблемы FTX не смог полностью заморозить аккаунт Meerun. Это привело к тому, что он успешно перевел более 450 миллионов долларов.
Alameda Research втянута в водоворот
Судебные документы также раскрывают, что действия Meerun повлияли не только на FTX, но и на Alameda Research. Он сделал шорт на токен под названием Mobile Coin (MOB) на FTX, что вынудило Alameda значительно купить MOB, чтобы покрыть свои короткие позиции. Эта серия операций, по оценкам, привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.
Ответ Meerun
В ответ на эти обвинения Меерун настаивает на том, что его действия полностью соответствуют правилам FTX и отрицает связь с какой-либо преступной сетью. Он утверждает, что его сделки на FTX на самом деле были убыточными и подчеркивает, что никогда не финансировал какие-либо экстремистские или террористические сети.
Отраслевое предупреждение
Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптовалютной отрасли. Он подчеркивает важность усиления программ KYC на биржах, улучшения внутренних контрольных механизмов и создания надежной системы оценки рисков. В то же время инвесторы также должны быть бдительными, особенно в отношении аномальных колебаний токенов с низкой ликвидностью.
Этот случай снова доказывает, что даже на казалось бы регулируемых платформах манипуляции на рынке и неправомерные действия все еще могут происходить. Он напоминает нам о том, что осторожное и постоянное регулирование и управление рисками имеют решающее значение на рынке криптовалют.