Аналитический отчет о преступности в сфере криптоактивов в 2024 году
2024 год имеет огромное значение для отрасли Web3. Капитализация криптоактивов и уровень внедрения инфраструктуры достигли исторического максимума, но в то же время преступники также используют эту инфраструктуру для оптимизации или создания новых преступных схем. В этом отчете статистически обобщены и раскрыты масштабы основных типов крипто-преступлений, а также объясняется влияние мер по соблюдению на размеры преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на угрозы, исходящие от крипто-преступлений.
Криптоактивы преступность по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем поступлений на адреса высокого риска, используемые для получения, передачи и хранения основных стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, составил 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема транзакций со стабильными монетами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С точки зрения типа стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron продолжал доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
Объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах в 2024 году достигнет 217,8 миллиардов долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше уровня 2023 года, составившего 5,22%. Это указывает на то, что с увеличением доли рынка USDC, его принятие в области онлайн-гемблинга также значительно возросло.
Масштаб серых и черных сделок не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынком, в сетях Эфириума и Трон получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году; объем сделок за эти два года значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов.
Платформы по обеспечению криптоактивов играют важную роль в развитии серой и черной экономики. Например, одна из таких платформ к четвертому кварталу 2024 года расширила свои бизнес-операции до 2,64 миллиарда долларов, что отражает тенденцию к распространению стабильных токенов в реальной экономике Юго-Восточной Азии.
Широкий масштаб шифрования мошенничества резко увеличивается
В 2024 году объем стейблкоинов, связанных с мошеннической деятельностью, связанных с адресами блокчейна, резко возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму всех предыдущих лет. Однако этот впечатляющий рост может быть не совсем точным, так как статистика ограничена методами подсчета безопасных компаний и уровнем мошенничества незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стабильных монетах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные правоохранительные действия и законодательная деятельность основных регулирующих органов за последние два года эффективно сдержали преступность, связанную с отмыванием денег в сфере Криптоактивов.
Аудит средств на горячих кошельках основных централизованных платформ для торговли криптоактивами показал, что объем средств, получаемых от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса, однако на некоторых платформах доля в последнее время значительно снизилась, что может быть результатом их соблюдения норм законодательства.
Активность заморозки стабильных монет на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов США стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Замороженные адреса достигли объемов торгов в 12,9 миллиарда долларов США в этом году, что в основном на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная деятельность в цепочке активов начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Анализ тенденций санкций
Офис контроля за иностранными активами США ( OFAC ) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля ( NBCTF ) раскрыли, что объем средств, связанных с санкционированными субъектами, достиг максимума в 2022 году и с тех пор ежегодно снижается. Несмотря на то, что меры регулирования государственных органов оказали значительное влияние на деятельность санкционированных субъектов, влияние на преступные группы, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, было ограниченным.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
2024 год станет годом ускоренной регуляции в шифрования отрасли. Например, в Гонконге его регуляторная политика формирует более безопасную и контролируемую криптоэкосистему через четкие юридические требования, защиту средств клиентов, борьбу с незаконной деятельностью, привлечение институциональных инвестиций и соответствие международным стандартам.
Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих в Гонконг, резко снизилась, что свидетельствует о том, что местная торговая активность с использованием стабильных монет, связанных с рисковыми действиями, была эффективно подавлена.
Итог
2024 год станет важным годом для полного возрождения криптоиндустрии и начала осознания значимости отрасли со стороны основных экономик. Несмотря на то, что масштаб криптопреступности не уменьшается, верхнеуровневая политика соблюдения норм и отраслевой саморегулирования снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль движется в сторону большей безопасности и надежности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
8
Поделиться
комментарий
0/400
WalletsWatcher
· 07-23 15:13
Раньше разобрался в ловушках черного рынка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
Регулирование повысилось, но ловушки все еще ловят.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 07-21 23:10
оуф... все еще слежу за этими txs, как ястреб. по крайней мере, стабильные заморозки выросли - вот что я называю справедливостью с высоким гвеи, лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothing
· 07-21 04:11
Ужесточение мер не может затмить умных людей
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Снова наблюдаем за ростом черного рынка, так грустно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter
· 07-21 04:00
Может ли черный бизнес действительно избежать регулирования?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Много плохой работы говорит о том, что рынок близок.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Борьба с мошенничеством — это мошенничество, это не влияет на нашу работу.
2024 год, масштабы шифрования преступности продолжают оставаться на высоком уровне, регулирующая политика начинает давать результаты.
Аналитический отчет о преступности в сфере криптоактивов в 2024 году
2024 год имеет огромное значение для отрасли Web3. Капитализация криптоактивов и уровень внедрения инфраструктуры достигли исторического максимума, но в то же время преступники также используют эту инфраструктуру для оптимизации или создания новых преступных схем. В этом отчете статистически обобщены и раскрыты масштабы основных типов крипто-преступлений, а также объясняется влияние мер по соблюдению на размеры преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на угрозы, исходящие от крипто-преступлений.
Криптоактивы преступность по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем поступлений на адреса высокого риска, используемые для получения, передачи и хранения основных стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, составил 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема транзакций со стабильными монетами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С точки зрения типа стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron продолжал доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
Объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах в 2024 году достигнет 217,8 миллиардов долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше уровня 2023 года, составившего 5,22%. Это указывает на то, что с увеличением доли рынка USDC, его принятие в области онлайн-гемблинга также значительно возросло.
Масштаб серых и черных сделок не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынком, в сетях Эфириума и Трон получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году; объем сделок за эти два года значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов.
Платформы по обеспечению криптоактивов играют важную роль в развитии серой и черной экономики. Например, одна из таких платформ к четвертому кварталу 2024 года расширила свои бизнес-операции до 2,64 миллиарда долларов, что отражает тенденцию к распространению стабильных токенов в реальной экономике Юго-Восточной Азии.
Широкий масштаб шифрования мошенничества резко увеличивается
В 2024 году объем стейблкоинов, связанных с мошеннической деятельностью, связанных с адресами блокчейна, резко возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму всех предыдущих лет. Однако этот впечатляющий рост может быть не совсем точным, так как статистика ограничена методами подсчета безопасных компаний и уровнем мошенничества незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стабильных монетах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные правоохранительные действия и законодательная деятельность основных регулирующих органов за последние два года эффективно сдержали преступность, связанную с отмыванием денег в сфере Криптоактивов.
Аудит средств на горячих кошельках основных централизованных платформ для торговли криптоактивами показал, что объем средств, получаемых от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса, однако на некоторых платформах доля в последнее время значительно снизилась, что может быть результатом их соблюдения норм законодательства.
Активность заморозки стабильных монет на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов США стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Замороженные адреса достигли объемов торгов в 12,9 миллиарда долларов США в этом году, что в основном на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная деятельность в цепочке активов начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Анализ тенденций санкций
Офис контроля за иностранными активами США ( OFAC ) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля ( NBCTF ) раскрыли, что объем средств, связанных с санкционированными субъектами, достиг максимума в 2022 году и с тех пор ежегодно снижается. Несмотря на то, что меры регулирования государственных органов оказали значительное влияние на деятельность санкционированных субъектов, влияние на преступные группы, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, было ограниченным.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
2024 год станет годом ускоренной регуляции в шифрования отрасли. Например, в Гонконге его регуляторная политика формирует более безопасную и контролируемую криптоэкосистему через четкие юридические требования, защиту средств клиентов, борьбу с незаконной деятельностью, привлечение институциональных инвестиций и соответствие международным стандартам.
Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих в Гонконг, резко снизилась, что свидетельствует о том, что местная торговая активность с использованием стабильных монет, связанных с рисковыми действиями, была эффективно подавлена.
Итог
2024 год станет важным годом для полного возрождения криптоиндустрии и начала осознания значимости отрасли со стороны основных экономик. Несмотря на то, что масштаб криптопреступности не уменьшается, верхнеуровневая политика соблюдения норм и отраслевой саморегулирования снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль движется в сторону большей безопасности и надежности.