Повышение прозрачности биржи после событий с FTX: Дерево Меркла становится центром внимания

В последнее время криптовалютная индустрия пережила значительные потрясения. После того, как одна из известных бирж оказалась в затруднительном положении, другие крупные централизованные биржи в отрасли быстро предприняли действия, объявив, что опубликуют или уже опубликовали доказательства своих резервов Дерева Меркла. Эта мера направлена на повышение прозрачности резервов активов с помощью технологий, чтобы доказать, что средства пользователей не были использованы или перемещены.

Это событие, безусловно, наложило тень на операционную модель централизованных бирж. Однако применение доказательства резервов Дерева Меркла кажется приносит надежду в отрасль. Стоит отметить, что это технологическое решение не является новшеством, а было предложено и применено еще несколько лет назад. Так что же такое "доказательство Меркла"? Как оно подтверждает безопасность активов пользователей биржи? И может ли оно полностью гарантировать безопасность активов?

Дерево Меркла является широко используемой структурой данных в таких криптовалютах, как Биткойн и Эфириум. Оно использует криптографические технологии для сжатия данных, объединяя несколько данных в одно, и хранит сводный результат больших объемов данных. В то же время оно может доказать, что определенные данные содержатся в сводном результате с помощью криптографических методов. Проверяя целостность данных корня дерева Меркла, можно доказать целостность всех данных, составляющих это дерево.

Процесс построения Дерева Меркла выглядит следующим образом: сначала листья дерева состоят из хеш-значений каждого элемента данных в наборе данных. Затем соседние хеш-значения паруются и хешируются снова, чтобы получить хеш-значение предыдущего уровня. Этот процесс продолжается до самого верхнего уровня, образуя так называемый корень Дерева Меркла. Этот корень хеш-значения содержит все хеш-признаки данных, любое изменение данных приведет к совершенно другому значению, что обеспечивает неизменяемость записей.

В реальных приложениях система доказательства резервов на основе Дерева Меркла строит доверие на двух основах: само Дерево Меркла (в качестве динамического сдерживания) и сторонний аудит. Принцип динамического сдерживания заключается в том, что любой пользователь может выступать в качестве узла проверки, и если он обнаружит, что его данные отсутствуют в Дереве Меркла, он может разоблачить, что корень дерева, предоставленный биржей, является ложным. Однако полагаться только на криптографические доказательства недостаточно, реальная ситуация зачастую более сложна, чем теория.

Тем не менее, по сравнению с ранее единственным полаганием на аудит, внедрение Дерева Меркла действительно дало пользователям определенную степень контроля, что позволило централизованным биржам в определенной мере подвергать свои активы децентрализованному контролю. Это, безусловно, является огромным шагом вперед и позитивным знаком для рынка, испытывающего серьезный дефицит доверия.

Однако использование доказательства резервов на основе Дерева Меркла не может полностью гарантировать безопасность активов пользователей. Хотя мы можем проверить, что наши активы записаны в неизменяемом хэше, это не может полностью доказать, что средства не были использованы или перемещены.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются централизованные биржи, является то, что из-за большого количества сделок, происходящих каждую секунду, невозможно обновлять корень дерева в реальном времени. Поэтому корень дерева, который мы видим, вероятно, не является актуальным. Однако, поскольку вычисление дерева Меркла в основном зависит от хэш-функции, а скорость вычисления хэш-функции довольно высокая, теоретически частота обновлений не должна быть слишком низкой.

Помимо проблемы с частотой обновления, у доказательства резервов на основе Дерева Меркла также есть несколько важных проблем:

1. Риски мошенничества на стороне клиента: поскольку данные дерева Меркла хранятся на серверах самой биржи, биржа теоретически может обмануть пользователей, возвращая ложные страницы на стороне клиента. Эта проблема требует решения с помощью мониторинга третьими сторонами.

2. Достоверность стороннего аудита: в традиционной финансовой сфере также имели место ошибки и даже незаконные действия со стороны аудиторских организаций. Хотя это еще не произошло в большом масштабе в области криптовалют, аудит не всегда может гарантировать абсолютную объективность и справедливость.

3. Ограничения в особых торговых ситуациях: доказательство резервов по дереву Меркла не может отразить сложные ситуации, такие как связанные сделки, долговые отношения, маржинальные сделки и т.д.

Несмотря на эти ограничения, использование доказательства резервов на основе дерева Меркла в качестве стандартной конфигурации для криптовалютных бирж, безусловно, способствует установлению отраслевых норм и восстановлению доверия пользователей. В этом рынке, где требуется больше открытой и прозрачной информации, обеспечение безопасности средств всегда остается серьезной проблемой для каждого участника.

Независимо от того, какие платформы рухнут или выживут в результате этой рыночной коррекции, развитие Web3 не остановится. Отрасль продолжит двигаться вперед, постоянно исследуя более безопасные и прозрачные модели работы.