Самый крупный случай отмывания денег в истории Сингапура: куда направились 12,8 миллиарда юаней черных денег?
В Сингапуре недавно была раскрыта удивительная схема Отмывания денег, сумма которой составляет 12,8 миллиарда юаней, что стало крупнейшим делом по Отмыванию денег в истории страны. По мере углубления расследования всплывают все больше шокирующих подробностей.
15 августа полиция Сингапура привлекла более 400 сотрудников для проведения массовых обысков в нескольких местах по всей стране. Они конфисковали 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также большое количество предметов роскоши и наличных денежных средств, связанных с делом. В настоящее время арестованы 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске.
10 задержанных подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь, известной как "Фуцзяньская банда". Большинство из них имеют несколько гражданств и подозреваются в перемещении незаконно добытых средств в Сингапур через сложные сети отмывания денег. Среди них многие находятся в розыске китайской полицией за преступные действия, связанные с интернет-гемблингом и мошенничеством.
Исследование показывает, что эта преступная группа использует различные методы для отмывания денег, включая создание фирм-однодневок, покупку недвижимости, отмывание денег в казино и т. д. Они ведут роскошный образ жизни в Сингапуре, щедро тратят деньги, живут в роскошных домах и передвигаются на дорогих автомобилях.
Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки на въезд. Некоторые банки начали усиливать проверку счетов граждан определенных стран. Заявки на визу также стали более строгими. Правительство Сингапура обещало принять более жесткие меры против отмывания денег.
Это дело влияет не только на статус Сингапура как финансового центра, но и вызывает обеспокоенность по поводу незаконных финансовых потоков и финансового регулирования. Поскольку расследование продолжается, ожидается, что будут раскрыты новые детали. Сингапурские власти заявили, что будут строго наказывать участников дела и усиливать контроль за финансовой системой, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoPunster
· 07-07 13:39
Это мой план полевого исследования рынка, который был прерван полицией.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterKing
· 07-06 07:30
Сканер контрактов, устроим это, нам нужно полагаться на свои способности
В Сингапуре раскрыто дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов юаней, 10 подозреваемых арестованы.
Самый крупный случай отмывания денег в истории Сингапура: куда направились 12,8 миллиарда юаней черных денег?
В Сингапуре недавно была раскрыта удивительная схема Отмывания денег, сумма которой составляет 12,8 миллиарда юаней, что стало крупнейшим делом по Отмыванию денег в истории страны. По мере углубления расследования всплывают все больше шокирующих подробностей.
15 августа полиция Сингапура привлекла более 400 сотрудников для проведения массовых обысков в нескольких местах по всей стране. Они конфисковали 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также большое количество предметов роскоши и наличных денежных средств, связанных с делом. В настоящее время арестованы 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске.
10 задержанных подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь, известной как "Фуцзяньская банда". Большинство из них имеют несколько гражданств и подозреваются в перемещении незаконно добытых средств в Сингапур через сложные сети отмывания денег. Среди них многие находятся в розыске китайской полицией за преступные действия, связанные с интернет-гемблингом и мошенничеством.
Исследование показывает, что эта преступная группа использует различные методы для отмывания денег, включая создание фирм-однодневок, покупку недвижимости, отмывание денег в казино и т. д. Они ведут роскошный образ жизни в Сингапуре, щедро тратят деньги, живут в роскошных домах и передвигаются на дорогих автомобилях.
Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки на въезд. Некоторые банки начали усиливать проверку счетов граждан определенных стран. Заявки на визу также стали более строгими. Правительство Сингапура обещало принять более жесткие меры против отмывания денег.
Это дело влияет не только на статус Сингапура как финансового центра, но и вызывает обеспокоенность по поводу незаконных финансовых потоков и финансового регулирования. Поскольку расследование продолжается, ожидается, что будут раскрыты новые детали. Сингапурские власти заявили, что будут строго наказывать участников дела и усиливать контроль за финансовой системой, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.