В любом банке или брокере в таких юрисдикциях, как Гонконг, Сингапур, ЕС, необходимо предоставить доказательство адреса для открытия счета. FATF(Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег) требует от всех юрисдикций выполнения аналогичных требований по Соответствию. Конечно, Финансовое учреждение должно строго выполнять свои обязанности по защите конфиденциальной информации клиентов!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Поделиться
комментарий
0/400
WalletsWatcher
· 07-08 12:44
Привет, кто не проходил через это, все понимают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainChef
· 07-07 19:21
вкусные правила соблюдения, разрабатываемые по всему миру... но есть этот секретный соус конфиденциальности
Посмотреть ОригиналОтветить0
blockBoy
· 07-05 13:32
Раньше говорили, что в этой сфере брокерства нужен Адрес.
В любом банке или брокере в таких юрисдикциях, как Гонконг, Сингапур, ЕС, необходимо предоставить доказательство адреса для открытия счета. FATF(Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег) требует от всех юрисдикций выполнения аналогичных требований по Соответствию. Конечно, Финансовое учреждение должно строго выполнять свои обязанности по защите конфиденциальной информации клиентов!