Утром 11 августа подполковник Хоанг Тунг, начальник отдела экономической безопасности (PC04) полиции провинции Фу Тхо, сообщил о том, что правоохранительные органы только что ликвидировали крупную мошенническую схему, связанную с криптовалютой.
Возбуждение уголовного дела и обвиняемые
Следственные органы официально возбудили уголовное дело и начали уголовное преследование 20 обвиняемых за нарушения правил ведения бизнеса по многоуровневой системе, а также за использование компьютерных сетей и электронных средств для присвоения имущества.
Ранее, в ходе оперативной работы, Отдел безопасности (PA04) выявил подозрительную деятельность, нарушающую правила о незаконном многоуровневом бизнесе группы лиц в г. Хошимин.
Способ работы
Эта группа лиц использовала такие веб-сайты, как FMCPAY.com и AFF2024.com, для регистрации и активации инвестиционных пакетов для участников по многоуровневой модели. Они выплачивают "комиссионные" тем, кто привел новых участников, используя деньги новых участников для выплат предыдущим.
Месяц назад полиция провинции Фу Тхо совместно с управлением уголовного розыска Министерства внутренних дел провела ряд мер по раскрытию преступлений в нескольких местах на территории провинции Фу Тхо, Ханоя и Хошимина.
История формирования и масштабы
Предварительные результаты расследования показывают, что с 2021 года Нгуен Ван Ха (45 лет, проживающий в Гиа Лай), вместе с сообщниками разработал криптовалюту под названием Paynet Coin (PAYN), работающую на платформе Blockchain, создав систему вознаграждений по модели пирамиды.
Участники получат процентную ставку от 5% до 9% в месяц в зависимости от выбранного инвестиционного пакета. Монета PAYN используется для вознаграждения инвесторов, и они могут обменивать эти деньги на криптовалюту USDT на бирже FMCPAY.com, а затем конвертировать в USD или VND.
Группа лиц также предоставила ложную информацию о том, что эта биржа зарегистрирована в США и криптовалюта может быть использована для покупки авиабилетов и гостиниц, хотя ни одно агентство не принимает оплату с помощью PAYN.
Мошеннические трюки
Чтобы расширить систему и привлечь больше участников, Ха сотрудничал с Фан Вьет Лапом (42 лет, проживающим в Хошимине ), и многими другими лицами для организации семинаров и групп с целью развития инвестиционной модели. Благодаря изощренным уловкам, эта группа вовлекла тысячи участников, с общей суммой привлеченных средств, достигающей миллиардов долларов США.
Результаты расследования и изъятые активы
Генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхот, сообщил, что это дело является самым крупным мошенничеством с криптовалютой в стране. В отличие от многих дел, которые рассматриваются только на «среднем уровне», полиция провинции Фу Тхот провела полное разоблачение, начиная от главного подозреваемого и заканчивая людьми с самой низкой ролью.
Объем активов, изъятых в рамках дела, очень велик, оценивается в тысячи миллиардов донгов. В частности, наличные средства составляют около 800 миллиардов донгов, а также недвижимость и множество других ценностей. Господин Туан также сообщил, что органы власти будут сотрудничать для возврата активов жертвам.
Призыв к сотрудничеству и предостережение
Полиция провинции Фу Тхо продолжает расширять расследование, разыскивая причастных лиц, а также призывает участников явиться для получения снисхождения от закона.
Властные органы также предупреждают граждан о необходимости повышенной бдительности перед предложениями инвестирования в криптовалюту и многоуровневый бизнес, чтобы избежать попадания в ловушку сложных мошеннических схем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полиция ликвидировала сеть мошенничества с криптовалютой Paynet Coin, изъято 800 триллионов донгов наличными.
Утром 11 августа подполковник Хоанг Тунг, начальник отдела экономической безопасности (PC04) полиции провинции Фу Тхо, сообщил о том, что правоохранительные органы только что ликвидировали крупную мошенническую схему, связанную с криптовалютой.
Возбуждение уголовного дела и обвиняемые
Следственные органы официально возбудили уголовное дело и начали уголовное преследование 20 обвиняемых за нарушения правил ведения бизнеса по многоуровневой системе, а также за использование компьютерных сетей и электронных средств для присвоения имущества.
Ранее, в ходе оперативной работы, Отдел безопасности (PA04) выявил подозрительную деятельность, нарушающую правила о незаконном многоуровневом бизнесе группы лиц в г. Хошимин.
Способ работы
Эта группа лиц использовала такие веб-сайты, как FMCPAY.com и AFF2024.com, для регистрации и активации инвестиционных пакетов для участников по многоуровневой модели. Они выплачивают "комиссионные" тем, кто привел новых участников, используя деньги новых участников для выплат предыдущим.
Месяц назад полиция провинции Фу Тхо совместно с управлением уголовного розыска Министерства внутренних дел провела ряд мер по раскрытию преступлений в нескольких местах на территории провинции Фу Тхо, Ханоя и Хошимина.
История формирования и масштабы
Предварительные результаты расследования показывают, что с 2021 года Нгуен Ван Ха (45 лет, проживающий в Гиа Лай), вместе с сообщниками разработал криптовалюту под названием Paynet Coin (PAYN), работающую на платформе Blockchain, создав систему вознаграждений по модели пирамиды.
Участники получат процентную ставку от 5% до 9% в месяц в зависимости от выбранного инвестиционного пакета. Монета PAYN используется для вознаграждения инвесторов, и они могут обменивать эти деньги на криптовалюту USDT на бирже FMCPAY.com, а затем конвертировать в USD или VND.
Группа лиц также предоставила ложную информацию о том, что эта биржа зарегистрирована в США и криптовалюта может быть использована для покупки авиабилетов и гостиниц, хотя ни одно агентство не принимает оплату с помощью PAYN.
Мошеннические трюки
Чтобы расширить систему и привлечь больше участников, Ха сотрудничал с Фан Вьет Лапом (42 лет, проживающим в Хошимине ), и многими другими лицами для организации семинаров и групп с целью развития инвестиционной модели. Благодаря изощренным уловкам, эта группа вовлекла тысячи участников, с общей суммой привлеченных средств, достигающей миллиардов долларов США.
Результаты расследования и изъятые активы
Генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхот, сообщил, что это дело является самым крупным мошенничеством с криптовалютой в стране. В отличие от многих дел, которые рассматриваются только на «среднем уровне», полиция провинции Фу Тхот провела полное разоблачение, начиная от главного подозреваемого и заканчивая людьми с самой низкой ролью.
Объем активов, изъятых в рамках дела, очень велик, оценивается в тысячи миллиардов донгов. В частности, наличные средства составляют около 800 миллиардов донгов, а также недвижимость и множество других ценностей. Господин Туан также сообщил, что органы власти будут сотрудничать для возврата активов жертвам.
Призыв к сотрудничеству и предостережение
Полиция провинции Фу Тхо продолжает расширять расследование, разыскивая причастных лиц, а также призывает участников явиться для получения снисхождения от закона.
Властные органы также предупреждают граждан о необходимости повышенной бдительности перед предложениями инвестирования в криптовалюту и многоуровневый бизнес, чтобы избежать попадания в ловушку сложных мошеннических схем.
Огн Гяо