スイス銀行など9つの金融機関が2750万シンガポールドルの罰金を科される シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件が幕を下ろす

【ブロック律動】7月6日、シンガポール金融管理局（MAS）は、UBSやシティグループを含む9つの金融機関に対し、2750万シンガポールドル（約2150万米ドル）の罰金を科すと発表し、同国史上最大のマネーロンダリング事件の調査を終了しました。この事件には「福建グループ」の10人が関与し、押収された資産には現金、豪邸、 luxury品、そして暗号資産が含まれています。UBS傘下の前クレディ・スイスシンガポール支店は、AML管理の不備により580万シンガポールドルの罰金を科され、最高額の罰金を受けた機関となりました。