新加坡破获128亿元巨额洗钱案 10名嫌犯落网

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新加坡史上最大洗钱案:128亿元黑金流向何处?

新加坡近期破获了一起惊人的洗钱案件,涉案金额高达128亿元人民币,创下该国有史以来最大洗钱案的纪录。随着调查的深入,更多令人震惊的细节不断浮出水面。

8月15日,新加坡警方出动400多名人员,在全国多个地点展开大规模搜查行动。他们查封了110处房产、62辆豪车、大量奢侈品和现金等涉案资产。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕,另有8人在逃被通缉。

被捕的10名嫌疑人均来自中国福建,被称为"福建帮"。他们大多持有多重国籍,涉嫌通过复杂的洗钱网络将非法所得转移到新加坡。其中多人已被中国警方通缉,涉及网络赌博和诈骗等犯罪活动。

调查显示,这个犯罪集团利用多种手段洗钱,包括开设空壳公司、购买房产、赌场洗钱等。他们在新加坡过着奢靡生活,出手阔绰,居住豪宅,出行豪车。

该案件暴露出新加坡在反洗钱和入境审查方面存在漏洞。一些银行已开始加强对特定国家公民的账户审查。签证申请也变得更加严格。新加坡政府承诺将采取更严厉的措施打击洗钱活动。

这起案件不仅影响新加坡的金融中心地位,也引发了人们对非法资金流动和金融监管的关注。随着调查的继续,预计还会有更多细节被揭露。新加坡当局表示将严惩涉案人员,并加强金融体系的监管,以防止类似事件再次发生。

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Crypto段子手vip
· 07-07 13:39
这是我的市场调研实地考察计划 被警方打断了
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空投猎手王vip
· 07-06 07:30
合约扫描器安排一下 咱撸毛要凭本事
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GweiTooHighvip
· 07-06 07:29
监管的漏洞太大了呀
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链上数据侦探ervip
· 07-06 07:16
又是福建帮干的事?
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