瑞银等9家金融机构遭罚2750万新元 新加坡史上最大洗钱案落幕

【区块律动】7 月 6 日,新加坡金融管理局(MAS)宣布,对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元(约 2150 万美元),以结束该国史上最大洗钱案调查。案件涉及「福建帮」10 人,被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元,为最高罚款机构。

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quiet_lurkervip
· 07-08 02:37
瑞银都管不住这么大窟窿?
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椰子水男孩vip
· 07-07 05:11
才这点罚款 搞笑呢
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SerumSurfervip
· 07-06 15:00
真有钱啊这群人
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ETH三明治侠vip
· 07-06 01:00
真相哪有这么简单?
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养老金毁灭者vip
· 07-06 00:58
赔钱都没我亏得多
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跑路预警Botvip
· 07-06 00:48
这群人是真会玩儿
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StableGeniusvip
· 07-06 00:45
正如预测的那样... 传统银行比任何去中心化协议更容易受到机器学习的影响
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fomo_fightervip
· 07-06 00:43
2700万?这才哪到哪
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Satoshi继承人vip
· 07-06 00:39
毋庸置疑,金融机构的监管缺陷暴露了法币本质的脆弱性
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