FTX訴訟案揭露驚人內幕：疑似市場操縱導致數億美元損失

近日，一起與FTX相關的訴訟案引發了加密貨幣社區的廣泛關注。這起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟揭示了一系列令人震驚的市場操縱行爲，據稱造成了高達數億美元的損失。

低流動性代幣成爲操縱工具

根據特拉華州破產法院的文件，Meerun被指控利用FTX平台的漏洞進行大規模市場操縱。他的主要手法是集中購買流動性較低的代幣，如BTMX、BAO、TOMO和SXP等。

從2021年1月開始，Meerun據稱累積了約一半的BTMX代幣供應量，導致其價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用FTX的槓杆和保證金交易規則，將這些代幣作爲抵押品借出巨額資金。

FTX的反應引發質疑

令人費解的是，盡管收到了來自BitMax的警告，FTX似乎並未採取及時有效的措施。當時的FTX Digital Markets聯合CEO Ryan Salame被指忽視了這些警報。直到問題規模擴大到至少4億美元時，才有人意識到情況的嚴重性。

更令人困惑的是，即使在發現問題後，FTX也未能完全凍結Meerun的帳戶。這導致他成功轉移了超過4.5億美元的資金。

Alameda Research被卷入漩渦

訴訟文件還披露，Meerun的操作不僅影響了FTX，還波及到了Alameda Research。他在FTX上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣，迫使Alameda大量購買MOB以覆蓋空頭頭寸。這一系列操作據估計給Alameda造成了高達10億美元的損失。

Meerun的回應

面對這些指控，Meerun堅稱自己的行爲完全在FTX規定的範圍內，並否認與任何犯罪網路有關聯。他表示，自己在FTX的交易實際上是虧損的，並強調從未爲任何極端主義或恐怖主義網路提供資金。

行業警示

這起事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾。它凸顯了交易所加強KYC程序、完善內部控制機制以及建立健全風險評估體系的重要性。同時，投資者也需要提高警惕，特別是對於低流動性代幣的異常波動要格外注意。

這一案例再次證明，即使在看似受監管的平台上，市場操縱和不當行爲仍然可能發生。它提醒我們，在加密貨幣市場中，審慎和持續的監管與風險管理至關重要。