12 công cụ điều tra hữu ích trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối xuyên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lợi nhuận - thua lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ trong việc đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Ví EVM tương thích theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này không chỉ có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, mà còn cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng cảnh:
Giám sát chuyển khoản số tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản cá voi
Nhận diện địa chỉ khả nghi, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền. Nó có phạm vi bao phủ rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, và các tổ chức tài chính đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử
Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp đồ thị dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, thuận tiện kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth - Công cụ truy vết trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth như một nền tảng theo dõi chuỗi cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhắm đến trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao trùm 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và cung cấp các tính năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nhỏ và vừa giám sát an ninh ví
Phân tích đường tấn công của hacker, khóa giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt nhiều chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành một công cụ điều tra chuỗi trên được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
Khai thác sâu các con đường lưu chuyển vốn, tiết lộ mối quan hệ ẩn giấu
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi Solana. Chúng cung cấp thông tin chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ nhu cầu minh bạch và tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng场景:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc tra cứu dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc tra cứu dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho việc phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu hành vi của BTC mining pool
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối của giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP(, chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản liên chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi
Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá giữa các blockchain
Giám sát dòng tiền DeFi
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng truy vấn trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển tài sản xuyên chuỗi.
Ứng dụng:
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
![Mọi người trở thành thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng dữ liệu trên chuỗi khổng lồ, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu đa dạng. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.
Ứng dụng:
Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ ) PNL (, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và đánh giá đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích lợi nhuận và thua lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Kết luận
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện tại về tính minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào sự tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu chuỗi hiệu quả, chính xác và hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GweiTooHigh
· 20giờ trước
Theo dõi an toàn là điều không thể thiếu
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 22giờ trước
Tóm tắt nhiều công cụ này.
Xem bản gốcTrả lời0
AlwaysAnon
· 08-06 12:51
hiểu biết có giá trị phải được lưu giữ để sử dụng sau
12 công cụ điều tra an ninh Blockchain hàng đầu được phân tích đầy đủ
12 công cụ điều tra hữu ích trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối xuyên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lợi nhuận - thua lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ trong việc đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Ví EVM tương thích theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này không chỉ có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, mà còn cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng cảnh:
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền. Nó có phạm vi bao phủ rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp đồ thị dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth - Công cụ truy vết trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth như một nền tảng theo dõi chuỗi cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhắm đến trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao trùm 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và cung cấp các tính năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt nhiều chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành một công cụ điều tra chuỗi trên được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi Solana. Chúng cung cấp thông tin chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ nhu cầu minh bạch và tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng场景:
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc tra cứu dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc tra cứu dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho việc phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối của giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP(, chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản liên chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng truy vấn trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển tài sản xuyên chuỗi.
Ứng dụng:
![Mọi người trở thành thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng dữ liệu trên chuỗi khổng lồ, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu đa dạng. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.
Ứng dụng:
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ ) PNL (, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và đánh giá đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích lợi nhuận và thua lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Kết luận
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện tại về tính minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào sự tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu chuỗi hiệu quả, chính xác và hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.