Vụ kiện FTX tiết lộ những bí mật gây sốc: Nghi vấn thao túng thị trường dẫn đến tổn thất hàng trăm triệu đô la

Gần đây, một vụ kiện liên quan đến FTX đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã tiết lộ một loạt các hành vi thao túng thị trường gây sốc, được cho là đã gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đô la.

Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng

Theo tài liệu của Tòa án Phá sản Delaware, Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn. Chiêu thức chính của anh ta là tập trung mua các token có tính thanh khoản thấp, như BTMX, BAO, TOMO và SXP.

Kể từ tháng 1 năm 2021, Meerun được cho là đã tích lũy khoảng một nửa nguồn cung BTMX, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 10,000% chỉ trong ba tháng. Sau đó, anh ta đã sử dụng quy tắc giao dịch đòn bẩy và ký quỹ của FTX để vay một số tiền lớn bằng cách sử dụng những đồng token này làm tài sản thế chấp.

Phản ứng của FTX gây ra nghi vấn

Thật khó hiểu, mặc dù đã nhận được cảnh báo từ BitMax, nhưng FTX dường như không có hành động kịp thời và hiệu quả. Khi đó, Giám đốc điều hành đồng thời của FTX Digital Markets, Ryan Salame, bị chỉ trích vì đã phớt lờ những cảnh báo này. Mãi cho đến khi quy mô vấn đề gia tăng lên ít nhất 400 triệu đô la, người ta mới nhận ra tình hình nghiêm trọng.

Điều gây nhầm lẫn hơn nữa là ngay cả sau khi phát hiện ra vấn đề, FTX cũng không thể hoàn toàn đóng băng tài khoản của Meerun. Điều này đã dẫn đến việc anh ta thành công chuyển nhượng hơn 450 triệu đô la.

Alameda Research bị cuốn vào vòng xoáy

Các tài liệu kiện tụng cũng tiết lộ rằng hoạt động của Meerun không chỉ ảnh hưởng đến FTX mà còn lan sang Alameda Research. Anh ta đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX, buộc Alameda phải mua vào một số lượng lớn MOB để bù đắp cho vị thế bán khống. Chuỗi hoạt động này được ước tính đã gây thiệt hại lên đến 1 tỷ đô la cho Alameda.

Phản hồi của Meerun

Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun khẳng định hành vi của mình hoàn toàn trong khuôn khổ quy định của FTX và phủ nhận mọi liên kết với bất kỳ mạng lưới tội phạm nào. Ông cho biết, giao dịch của mình tại FTX thực sự là thua lỗ và nhấn mạnh rằng chưa bao giờ cung cấp tài chính cho bất kỳ mạng lưới cực đoan hay khủng bố nào.

Cảnh báo ngành

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các sàn giao dịch tăng cường quy trình KYC, hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ và xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là chú ý đến những biến động bất thường của các mã thông báo có tính thanh khoản thấp.

Trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng ngay cả trên các nền tảng dường như được quản lý, thao túng thị trường và hành vi không đúng vẫn có thể xảy ra. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong thị trường tiền điện tử, việc quản lý rủi ro và giám sát liên tục là rất quan trọng.