Giải thích báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử của FBI năm 2024
Gần đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố báo cáo về tình trạng gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024. Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được từ Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng vào năm ngoái, phân tích toàn diện số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và tiến trình thu hồi tài sản. Dưới đây là phần giải thích về nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 16.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi vụ thiệt hại khoảng 19,372 USD. Lừa đảo mạng chiếm 83% tổng thiệt hại.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm trên 60 tuổi là những nạn nhân chính.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã gửi 147.127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48,85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, và thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7.500 người báo cáo thiệt hại trên 100.000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83.000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
phân bố độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, mất 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khởi kiện, thiệt hại 1.4 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, tổn thất 2,2 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, thiệt hại 4.8 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới, trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Họ đã phải chịu 2,674 vụ lừa đảo qua ATM tài sản tiền điện tử, thiệt hại 1.07 triệu USD, và có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/tống tiền tình dục (20,445 vụ, thiệt hại 7.24 triệu USD).
Phân tích loại tội phạm
Theo số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Đánh lừa điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 lần
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
Từ góc độ số tiền mất mát
Lừa đảo đầu tư: 65.7 triệu đô la
Lừa đảo qua email thương mại: 27.7 tỷ đô la
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 tỷ đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 14.5 triệu đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu USD
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất: Tống tiền (47,054 vụ), Lừa đảo đầu tư (41,557 vụ)
Thiệt hại lớn nhất: Lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD), Rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD)
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư
Mất mát nhiều nhất: Lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại, rò rỉ dữ liệu cá nhân
Lừa đảo mạng và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây ra thiệt hại 1,37 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
Thủ đoạn lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1,9 tỷ đô la
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo thân属 cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2,7 triệu USD
Lừa đảo đường cao tốc (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu đô la Mỹ
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra tổn thất 1.571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Nhóm đông lạnh và điều phối quỹ liên bang đã xử lý 3.020 yêu cầu đông lạnh, số tiền đông lạnh là 5,6 triệu đô la, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo hành động nâng cấp" đã thành công cho 4,323 nạn nhân của các vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử, giúp khôi phục khoảng 285 triệu đô la thiệt hại tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để đấu tranh chống lại lừa đảo trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án gian lận tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng, các chuyên gia đưa ra những đề xuất phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao, rủi ro bằng không thường là một trò lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng các sàn giao dịch chính thống, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: Không tin tưởng những "người hướng dẫn đầu tư" hoặc "bạn bè" quen biết qua mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố: Tăng cường an toàn tài khoản, ngăn chặn xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức về phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chính để kiềm chế tội phạm mạng, nâng cao hiệu quả đấu tranh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DefiSecurityGuard
· 07-25 13:00
thống kê hũ mật ong boomer cổ điển... đã thấy vector này 100 lần. tự nghiên cứu hoặc sẽ bị tổn thất
Xem bản gốcTrả lời0
GhostWalletSleuth
· 07-24 05:17
唉，đồ ngốc phân tầng chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
MEVEye
· 07-22 22:09
Những người thua lỗ nặng nhất không phải là người già sao?
Xem bản gốcTrả lời0
NftBankruptcyClub
· 07-22 22:08
Lũ già thật dễ lừa.
Xem bản gốcTrả lời0
StrawberryIce
· 07-22 21:44
Người già cũng chơi thế giới tiền điện tử? Người trẻ đều tránh xa.
Báo cáo FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa năm 2024 là 9,3 tỷ USD, nhóm người trên 60 tuổi chịu thiệt hại nặng nhất.
Giải thích báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử của FBI năm 2024
Gần đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố báo cáo về tình trạng gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024. Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được từ Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng vào năm ngoái, phân tích toàn diện số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và tiến trình thu hồi tài sản. Dưới đây là phần giải thích về nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 16.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi vụ thiệt hại khoảng 19,372 USD. Lừa đảo mạng chiếm 83% tổng thiệt hại.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm trên 60 tuổi là những nạn nhân chính.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã gửi 147.127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48,85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, và thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7.500 người báo cáo thiệt hại trên 100.000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83.000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
phân bố độ tuổi tổng thể
Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới, trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Họ đã phải chịu 2,674 vụ lừa đảo qua ATM tài sản tiền điện tử, thiệt hại 1.07 triệu USD, và có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/tống tiền tình dục (20,445 vụ, thiệt hại 7.24 triệu USD).
Phân tích loại tội phạm
Theo số lượng khiếu nại
Từ góc độ số tiền mất mát
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Lừa đảo mạng và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây ra thiệt hại 1,37 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
Thủ đoạn lừa đảo điển hình
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra tổn thất 1.571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng, các chuyên gia đưa ra những đề xuất phòng ngừa sau:
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức về phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chính để kiềm chế tội phạm mạng, nâng cao hiệu quả đấu tranh.