Báo cáo phân tích tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2024
Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử và tỷ lệ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao kỷ lục, nhưng đồng thời, tội phạm cũng đang tận dụng những cơ sở hạ tầng này để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tài sản tiền điện tử chính, đồng thời giải thích tác động của các biện pháp tuân thủ đến quy mô ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến những nguy hại do tội phạm tài sản tiền điện tử mang lại.
Tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô thu tiền của các địa chỉ rủi ro cao được sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ các stablecoin chính trong mạng Ethereum và TRON đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Xét về loại stablecoin, từ năm 2021 đến năm 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng trưởng.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cá cược trực tuyến vào năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với sự gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cá cược trực tuyến cũng tăng lên đáng kể.
Quy mô giao dịch sản phẩm đen và xám không giảm
Trong năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong lĩnh vực đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 2781 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Tài sản tiền điện tử担保交易平台 trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám đóng vai trò quan trọng. Lấy một nền tảng担保 làm ví dụ, quy mô kinh doanh của nó đã mở rộng lên 2.64 tỷ đô la Mỹ vào quý 4 năm 2024, phản ánh xu hướng phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực ở khu vực Đông Nam Á.
Quy mô gian lận mã hóa tăng mạnh
Vào năm 2024, quy mô thu hồi stablecoin liên quan đến địa chỉ blockchain gian lận đã tăng vọt lên 52,5 tỷ đô la, vượt qua tổng cộng các năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng số địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và không đổi so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hành động thực thi pháp luật đáng kể trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính sách chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình trạng tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Việc kiểm toán quỹ của địa chỉ ví nóng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô quỹ nhận được từ hoạt động rửa tiền tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nền tảng, nhưng tỷ lệ của một số nền tảng đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây, có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,3 tỷ USD trên mạng lưới Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng đã đạt quy mô giao dịch 12,9 tỷ USD trong năm đó, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu gia tăng từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị đàn áp hiệu quả.
Phân tích xu hướng trừng phạt
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ ( OFAC ) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel ( NBCTF ) đã công bố quy mô tài chính liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần theo từng năm. Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng tác động của chúng đối với các nhóm tội phạm sử dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp thì hạn chế.
Quy định mang lại tác động tích cực cho Hong Kong
Năm 2024 sẽ là năm ngành công nghiệp mã hóa tăng tốc tuân thủ. Lấy Hong Kong làm ví dụ, các chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Dữ liệu cho thấy, sau quý III năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 là một năm quan trọng khi ngành công nghiệp mã hóa phục hồi toàn diện và các nền kinh tế lớn bắt đầu đối mặt với tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quy định tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý của ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp mã hóa. Ngành đang phát triển theo hướng an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletsWatcher
· 1giờ trước
Sớm nhìn thấu bẫy của ngành công nghiệp đen.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
Quản lý nâng cao thì sao, bẫy người vẫn cứ bẫy.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLady
· 07-21 23:10
oof... vẫn theo dõi những tx đó như một con diều hâu. ít nhất thì các stable freeze đang tăng - đó là điều tôi gọi là công lý high-gwei lmao
Xem bản gốcTrả lời0
ProbablyNothing
· 07-21 04:11
Sự trừng phạt đã được tăng cường nhưng vẫn không thể vượt qua Satoshi.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Lại thấy ngành đen đạt đỉnh cao mới, thật đau lòng.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter
· 07-21 04:00
Ngành công nghiệp đen có thực sự tránh được sự quản lý không?
Xem bản gốcTrả lời0
BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Làm việc kém nhiều cho thấy thị trường sắp đến.
Xem bản gốcTrả lời0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Đánh bại gian lận là gian lận, không ảnh hưởng đến việc chúng tôi chuyển tiền.
Quy mô tội phạm mã hóa năm 2024 tiếp tục ở mức cao, chính sách quản lý bắt đầu có hiệu quả.
Báo cáo phân tích tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2024
Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử và tỷ lệ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao kỷ lục, nhưng đồng thời, tội phạm cũng đang tận dụng những cơ sở hạ tầng này để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tài sản tiền điện tử chính, đồng thời giải thích tác động của các biện pháp tuân thủ đến quy mô ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến những nguy hại do tội phạm tài sản tiền điện tử mang lại.
Tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô thu tiền của các địa chỉ rủi ro cao được sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ các stablecoin chính trong mạng Ethereum và TRON đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Xét về loại stablecoin, từ năm 2021 đến năm 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng trưởng.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cá cược trực tuyến vào năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với sự gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cá cược trực tuyến cũng tăng lên đáng kể.
Quy mô giao dịch sản phẩm đen và xám không giảm
Trong năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong lĩnh vực đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 2781 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Tài sản tiền điện tử担保交易平台 trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám đóng vai trò quan trọng. Lấy một nền tảng担保 làm ví dụ, quy mô kinh doanh của nó đã mở rộng lên 2.64 tỷ đô la Mỹ vào quý 4 năm 2024, phản ánh xu hướng phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực ở khu vực Đông Nam Á.
Quy mô gian lận mã hóa tăng mạnh
Vào năm 2024, quy mô thu hồi stablecoin liên quan đến địa chỉ blockchain gian lận đã tăng vọt lên 52,5 tỷ đô la, vượt qua tổng cộng các năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng số địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và không đổi so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hành động thực thi pháp luật đáng kể trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính sách chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình trạng tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Việc kiểm toán quỹ của địa chỉ ví nóng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô quỹ nhận được từ hoạt động rửa tiền tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nền tảng, nhưng tỷ lệ của một số nền tảng đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây, có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,3 tỷ USD trên mạng lưới Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng đã đạt quy mô giao dịch 12,9 tỷ USD trong năm đó, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu gia tăng từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị đàn áp hiệu quả.
Phân tích xu hướng trừng phạt
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ ( OFAC ) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel ( NBCTF ) đã công bố quy mô tài chính liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần theo từng năm. Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng tác động của chúng đối với các nhóm tội phạm sử dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp thì hạn chế.
Quy định mang lại tác động tích cực cho Hong Kong
Năm 2024 sẽ là năm ngành công nghiệp mã hóa tăng tốc tuân thủ. Lấy Hong Kong làm ví dụ, các chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Dữ liệu cho thấy, sau quý III năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 là một năm quan trọng khi ngành công nghiệp mã hóa phục hồi toàn diện và các nền kinh tế lớn bắt đầu đối mặt với tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quy định tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý của ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp mã hóa. Ngành đang phát triển theo hướng an toàn và đáng tin cậy hơn.