Ngân hàng UBS và 8 tổ chức tài chính khác bị phạt 27,5 triệu đô la Singapore, khép lại vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore.

【Khối luật động】Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) thông báo đã phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, nhằm chấm dứt cuộc điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Vụ án liên quan đến 10 người trong "Hội Phúc Kiến", tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản tiền điện tử. Chi nhánh trước đây của Credit Suisse tại Singapore thuộc UBS bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore do lỗ hổng kiểm soát AML, đây là cơ quan bị phạt cao nhất.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 9
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
quiet_lurkervip
· 07-08 02:37
Ngân hàng UBS không thể kiểm soát cái lỗ lớn như vậy sao?
Xem bản gốcTrả lời0
CoconutWaterBoyvip
· 07-07 05:11
Chỉ có bấy nhiêu tiền phạt, thật buồn cười.
Xem bản gốcTrả lời0
SerumSurfervip
· 07-06 15:00
Thật sự giàu có nhóm người này
Xem bản gốcTrả lời0
EthSandwichHerovip
· 07-06 01:00
Sự thật đâu có đơn giản như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
PensionDestroyervip
· 07-06 00:58
Mất tiền còn không nhiều bằng tôi.
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlertBotvip
· 07-06 00:48
Những người này thực sự biết chơi.
Xem bản gốcTrả lời0
StableGeniusvip
· 07-06 00:45
như đã dự đoán... các ngân hàng truyền thống dễ bị tổn thương hơn trước ML so với bất kỳ giao thức defi nào
Xem bản gốcTrả lời0
fomo_fightervip
· 07-06 00:43
27 triệu? Đây mới chỉ là bắt đầu.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiHeirvip
· 07-06 00:39
Không còn nghi ngờ gì nữa, những thiếu sót trong việc giám sát của các tổ chức tài chính đã phơi bày sự yếu kém bản chất của tiền pháp định.
Xem bản gốcTrả lời0
Xem thêm
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)