Tại bất kỳ ngân hàng, công ty chứng khoán nào ở các khu vực pháp lý như Hồng Kông, Singapore, Liên minh Châu Âu đều cần phải cung cấp chứng minh địa chỉ để mở tài khoản. FATF(Tổ chức Hành động Tài chính) yêu cầu các khu vực pháp lý trên toàn cầu thực hiện các yêu cầu tuân thủ tương tự. Tất nhiên, các tổ chức tài chính cần phải thực hiện nghiêm ngặt nghĩa vụ bảo vệ thông tin riêng tư của khách hàng!