Blok Zinciri İşlemlerinde Otomatik Arbitraj: Sandviç Klips Botlarının Derinlik Analizi

Blok Zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi bağlamında, kripto para ticareti ekosistemi de sürekli olarak genişlemektedir. Merkeziyetsiz borsa (DEX), aracısızlık ve şeffaflık avantajlarıyla dijital varlık ticareti için önemli bir platform haline gelmiştir. Pazarın olgunlaşmasıyla birlikte, çeşitli otomatik ticaret araçları ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında, maksimum çıkarılabilir değer (MEV) botları, Blok Zinciri ağında stratejileri ve diğer ticaret stratejilerini uygulayan otomatik programlar olarak, Blok Zinciri işlemlerini yeniden sıralayarak, ekleyerek veya geciktirerek maksimum değeri çıkarma yeteneği ile geniş bir dikkat çekmiştir. Bu makalede, sandviç botlarının tanımı, prensibi, gerçekleştirilme şekli, belirleyicileri ve optimizasyon yönleri derinlemesine incelenecektir.

Teknolojinin ilerlemesi ve piyasa talebindeki değişikliklerle birlikte, klips botları farklı ticaret ortamları ve strateji gereksinimlerine uyum sağlamak için çeşitli türlere evrim geçirmiştir. İşte bazı yaygın klips botu türleri:

1. Sandviç Klibi Botları: Bu tür botlar, işlem havuzundaki büyük emirleri dinleyerek, bu emirler resmi olarak blok zincirine geçmeden önce daha yüksek Gas ücretiyle öncelikli olarak işlem gönderir ve böylece kullanıcıdan önce işlemi tamamlar. Bu strateji, hedef işlemden önce ve sonra işlemler eklemeyi (ön koşu ve arka koşu) içerir, fiyatı manipüle etmek ve buradan kâr elde etmek için.

2. Taşınma Tipi Klibi Botlar: DEX'ler arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak kâr elde etmeye odaklanır. Bir borsada düşük fiyattan varlık satın alır ve ardından başka bir borsada yüksek fiyattan satarak kâr elde eder. Bu strateji, botların farklı borsalar arasındaki fiyat değişikliklerini hızlı bir şekilde tanıyabilmesini ve işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini gerektirir.

3. Yeni Token Yayın Botları: Yeni tokenlerin yayımındaki fiyat dalgalanmalarına odaklanır. Yeni token DEX'te ilk kez piyasaya sürüldüğünde, fiyat genellikle istikrarsızdır ve büyük dalgalanmalar gösterir. Tuzak botları, token yeni piyasaya sürüldüğünde hızlı bir şekilde alım yapar ve fiyat yükseldikten sonra satıp farkı kazanmaya çalışır.

4. Likidite Havuzu Arbitraj Botları: Farklı likidite havuzları arasında varlıkları transfer ederek arbitraj yapar. Farklı havuzların fiyat farklılıklarını arar, kar elde etmek için likidite sağlar ve çeker. Bu, botların likiditeyi etkin bir şekilde yönetebilmesini ve havuz içindeki fiyat değişikliklerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini gerektirir.

5. Hızlı Kredi Arbitraj Botu: Hızlı kredinin özelliklerini kullanarak işlem yapar. Hızlı kredi, kullanıcıların teminat göstermeden büyük miktarda para borç almasına olanak tanır. Botlar, bu fonları kullanarak kısa süre içinde piyasa fiyatlarını manipüle ederek arbitraj yapabilir.

6. Üçgen arbitraj botları: Üç farklı token çifti arasında ticaret yaparak döviz kuru farklarından yararlanarak arbitraj yapmayı içerir. Örneğin, A/B, B/C ticareti yaparak ve ardından C/A döngüsünde işlem yaparak kar elde etme. Bu tür botlar karmaşık hesaplamalar ve hızlı işlem gerçekleştirme yeteneği gerektirir.

Bu makalede sandviç klipsi botların çalışma prensibi ve uygulama yöntemleri üzerine odaklanılacaktır.

I. Sandviç Klibi Botları Genel Bakış

Sandviç klipsi botu, merkeziyetsiz borsalarda ön alım işlemleriyle kâr elde etmek için özel olarak tasarlanmış bir otomatik ticaret aracıdır. Hızla zincir üzerindeki ticaret fırsatlarını yakalayarak, hedef ticaretin sipariş verilmeden önce veya sonra işlem yaparak fiyat farkını kazanır. Sandviç klipsi botunun temelinde, yüksek verimlilik ve yüksek hızla ticaret avantajını ele geçirmek yatmaktadır.

İki, Sandviç Tutucu Botların Çalışma Prensibi

Sandviç klipsi botlarının kâr elde etme işlemi aşağıdaki temel prensiplere dayanmaktadır:

1. Ön koşu: Diğer kullanıcılar alım emirlerini gönderdiğinde ancak henüz madenciler tarafından bloklara alınmadığında, botlar hedef tokeni daha düşük bir fiyattan alır. Kullanıcıların emirleri gerçekleştirildiğinde ve fiyat yükseldiğinde, botlar hızla satarak fiyat farkını elde eder.

2. Arka koşu: Diğer kullanıcılar tokenlerini satmadan önce botlar önce daha yüksek bir fiyattan satar. Kullanıcıların satış emirleri fiyatı düşürdüğünde, botlar daha düşük bir fiyattan geri alım yaparak kar elde eder.

Sözde klip, farkı kazanan ticaret kullanıcılarını ifade eder. Klip botlarının başarısı, ticaret zamanlamasının hassas bir şekilde belirlenmesine ve ticaretin yüksek öncelikle gerçekleştirilmesine dayanır.

Üç, Uygulama Düşüncesi

1. Gerçek zamanlı işlem dinleme:

   • WebSocket bağlantısı kullanarak Blok Zinciri düğümüne bağlanın, paketlenmeyi bekleyen işlemleri gerçek zamanlı olarak dinleyin.
   • Hedef ticareti filtrele, transaction.to veya transaction.from alanlarını karşılaştırarak hedef DEX ile ilgili ticareti tanımla.

2. Filtreleme ve Eleme:

   • Stratejiyle alakasız işlemleri ve kendi adresine ait işlemleri filtreleyin, kendine işlem yapmaktan kaynaklanan döngüleri önleyin.

3. Gas fiyatlarını dinamik olarak ayarlama:

   • Daha yüksek Gas fiyatları manuel olarak ayarlayın, böylece madenciler botların işlemlerini öncelikli olarak işleyerek normal kullanıcıların önünde gerçekleştirebilir.

4. İşlem verilerini çözme:

   • Akıllı sözleşme arayüzlerini (örneğin, ethers.js içindeki Interface) kullanarak işlem verilerini çözümleyin, işlemde yer alan token'ları ve miktarları belirleyin.
   • Kod çözme bilgilerine göre, uygun sözleşme çağrı yöntemini seçin, örneğin swapExactETHForTokens veya swapTokensForExactTokens.

Dört, Kod Uygulama Yaklaşımı

Aşağıda sandviç sıkıştırma robotunun temel kod düşüncesi bulunmaktadır:

1. Dinleyen bir WebSocket servisi oluşturun:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Bu işlemleri filtrele:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { eğer (işlem && işlem.to && işlem.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && işlem.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. İşlem yönünü belirleyin, Gas fiyatını manuel olarak ayarlayın:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { eğer (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. İşlem yöntemini çözme, fonksiyonu çağırma:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Beş, Karar Verici Faktörler

Klip Botlarının etkinliği ve başarısı, çeşitli faktörlerle yakından ilişkilidir:

1. İşlem Hızı: Ağ gecikmesi ve düğüm yanıt hızı, botların tepki süresini doğrudan etkiler. Yüksek performanslı düğüm hizmetleri kullanmak gecikmeyi azaltabilir.

2. Gaz Ücretleri: İşlem önceliğini ele geçirirken, Gas ücreti önemli bir faktördür. Çok yüksek Gas ücretleri karı yiyebilir, bu nedenle hız ve maliyet arasında bir denge bulmak gerekir.

3. Piyasa Likiditesi: Yüksek likidite, büyük işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olurken, piyasa fiyatını önemli ölçüde etkilemez. Yetersiz likidite, kayma artışına veya işlemlerin başarısız olmasına neden olabilir.

4. Sözleşme Güvenliği: Hedef sözleşmenin güvenliği, strateji operasyonlarının riskini doğrudan etkiler. Botlar, işlemlerin kötü niyetli sözleşmeler tarafından kullanılmasını önlemek için sözleşme kodunun temel doğrulama yeteneğine sahip olmalıdır.

5. Rekabet Ortamı: Piyasada birden fazla tuzak botunun aynı anda kar fırsatlarını ele geçirmeye çalışması mümkün. Rekabetin yoğun olduğu durumlarda, işlem başarı oranı ve kar etkilenebilir.

Sonuç

MEV Botları, merkeziyetsiz borsalarda arbitraj için etkili bir çözüm sunar. Gerçek zamanlı analiz ve hızlı yürütme ile piyasalarda avantaj elde edebilir. Ancak, tuzak botlar da yüksek rekabet ve yüksek riskle karşı karşıyadır. Yatırımcıların, sürekli değişen kripto para piyasasında rekabetçi kalmak için teknik gerçekleştirme, risk kontrolü ve piyasa stratejileri üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Gelecekte, teknolojinin ilerlemesi ve DeFi ekosisteminin genişlemesi ile tuzak botların daha fazla alanda potansiyelini ortaya çıkarması ve kullanıcılara daha fazla değer yaratması beklenmektedir.