FTX Davası Şok Edici Gerçekleri Ortaya Çıkardı: Şüpheli Piyasa Manipülasyonu Yüzünden Yüzlerce Milyon Dolar Zarar
Son günlerde, FTX ile ilgili bir dava, kripto para topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı. Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bu dava, iddialara göre milyarlarca dolara varan kayıplara neden olan şok edici bir dizi piyasa manipülasyonu davranışını ortaya çıkardı.
Düşük Likidite Tokenleri Manipülasyon Aracı Oluyor
Delaware iflas mahkemesinin belgelerine göre, Meerun'un FTX platformundaki açıkları büyük çapta piyasa manipülasyonu yapmak için kullandığı iddia ediliyor. Ana yöntemi, BTMX, BAO, TOMO ve SXP gibi likiditesi düşük token'ları yoğun bir şekilde satın almak.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun'un yaklaşık BTMX token arzının yarısını biriktirdiği iddia ediliyor ve bu da fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Daha sonra, bu tokenleri teminat olarak kullanarak FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kurallarından faydalanarak büyük miktarda para borç aldı.
FTX'in tepkisi sorgulara yol açtı
Anlaşılmaz bir şekilde, BitMax'tan gelen uyarılara rağmen, FTX zamanında ve etkili önlemler almış gibi görünmüyor. O dönemde FTX Digital Markets'ın ortak CEO'su Ryan Salame bu uyarıları görmezden gelmekle suçlandı. Sorunun boyutu en az 400 milyon dolara ulaştığında, durumun ciddiyeti ancak o zaman anlaşıldı.
Daha da kafa karıştırıcı olan, FTX'in sorunu keşfettikten sonra Meerun'un hesaplarını tamamen dondurmayı başaramaması. Bu, onun 4,5 milyar dolardan fazla fonu başarıyla transfer etmesine yol açtı.
Alameda Research girdap içine çekildi
Dava belgeleri, Meerun'un operasyonlarının yalnızca FTX'i değil, aynı zamanda Alameda Research'u da etkilediğini ortaya koydu. FTX'te Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa sattı ve bu, Alameda'nın açığa satış pozisyonlarını kapatmak için MOB satın almasını zorunlu hale getirdi. Bu operasyonların Alameda'ya yaklaşık 1 milyar dolara kadar kayba mal olduğu tahmin ediliyor.
Meerun'un Yanıtı
Bu suçlamalarla yüzleşen Meerun, davranışlarının tamamen FTX'in belirlediği sınırlar içinde olduğunu ısrarla savundu ve herhangi bir suç örgütüyle bağlantısını reddetti. FTX'teki işlemlerinin aslında zararda olduğunu belirtti ve hiç kimseye aşırıcılık veya terörizm ağına finansman sağladığını vurguladı.
Sektör Uyarısı
Bu olay, kripto para endüstrisi için bir alarm zilleri çaldı. Borsa'nın KYC (Müşterinizi Tanıyın) süreçlerini güçlendirmesi, iç kontrol mekanizmalarını geliştirmesi ve risk değerlendirme sistemini sağlamlaştırmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda, yatırımcıların özellikle düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Bu örnek, görünüşte düzenlenen platformlarda bile piyasa manipülasyonu ve kötü davranışların hala meydana gelebileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Kripto para piyasasında ihtiyatlı ve sürekli düzenleme ile risk yönetiminin hayati öneme sahip olduğunu hatırlatıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
8
Share
Comment
0/400
StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
bireysel yatırımcı gerçekten enayiler kutusu...
View OriginalReply0
BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Kızılması gereken SBF'e kızılmalı.
View OriginalReply0
LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Para olduğu sürece kötü insanlar vardır.
View OriginalReply0
MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Yine düşük likidite havuzunun tuzağı, boşuna çalıştım.
View OriginalReply0
Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Haha, kader iyi döner.
View OriginalReply0
OfflineNewbie
· 07-24 17:26
shitcoin yavrusu, sakın karıştırma!
View OriginalReply0
BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
bruh bu piyasa manipülasyonu bozulmuş suşi servis etmek gibi... düşük likiditeye sahip tokenlar gerçekten pişirildi
FTX dava açtı: Düşük likidite token manipülasyonu nedeniyle yüz milyonlarca dolar kayıp
FTX Davası Şok Edici Gerçekleri Ortaya Çıkardı: Şüpheli Piyasa Manipülasyonu Yüzünden Yüzlerce Milyon Dolar Zarar
Son günlerde, FTX ile ilgili bir dava, kripto para topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı. Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bu dava, iddialara göre milyarlarca dolara varan kayıplara neden olan şok edici bir dizi piyasa manipülasyonu davranışını ortaya çıkardı.
Düşük Likidite Tokenleri Manipülasyon Aracı Oluyor
Delaware iflas mahkemesinin belgelerine göre, Meerun'un FTX platformundaki açıkları büyük çapta piyasa manipülasyonu yapmak için kullandığı iddia ediliyor. Ana yöntemi, BTMX, BAO, TOMO ve SXP gibi likiditesi düşük token'ları yoğun bir şekilde satın almak.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun'un yaklaşık BTMX token arzının yarısını biriktirdiği iddia ediliyor ve bu da fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Daha sonra, bu tokenleri teminat olarak kullanarak FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kurallarından faydalanarak büyük miktarda para borç aldı.
FTX'in tepkisi sorgulara yol açtı
Anlaşılmaz bir şekilde, BitMax'tan gelen uyarılara rağmen, FTX zamanında ve etkili önlemler almış gibi görünmüyor. O dönemde FTX Digital Markets'ın ortak CEO'su Ryan Salame bu uyarıları görmezden gelmekle suçlandı. Sorunun boyutu en az 400 milyon dolara ulaştığında, durumun ciddiyeti ancak o zaman anlaşıldı.
Daha da kafa karıştırıcı olan, FTX'in sorunu keşfettikten sonra Meerun'un hesaplarını tamamen dondurmayı başaramaması. Bu, onun 4,5 milyar dolardan fazla fonu başarıyla transfer etmesine yol açtı.
Alameda Research girdap içine çekildi
Dava belgeleri, Meerun'un operasyonlarının yalnızca FTX'i değil, aynı zamanda Alameda Research'u da etkilediğini ortaya koydu. FTX'te Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa sattı ve bu, Alameda'nın açığa satış pozisyonlarını kapatmak için MOB satın almasını zorunlu hale getirdi. Bu operasyonların Alameda'ya yaklaşık 1 milyar dolara kadar kayba mal olduğu tahmin ediliyor.
Meerun'un Yanıtı
Bu suçlamalarla yüzleşen Meerun, davranışlarının tamamen FTX'in belirlediği sınırlar içinde olduğunu ısrarla savundu ve herhangi bir suç örgütüyle bağlantısını reddetti. FTX'teki işlemlerinin aslında zararda olduğunu belirtti ve hiç kimseye aşırıcılık veya terörizm ağına finansman sağladığını vurguladı.
Sektör Uyarısı
Bu olay, kripto para endüstrisi için bir alarm zilleri çaldı. Borsa'nın KYC (Müşterinizi Tanıyın) süreçlerini güçlendirmesi, iç kontrol mekanizmalarını geliştirmesi ve risk değerlendirme sistemini sağlamlaştırmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda, yatırımcıların özellikle düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Bu örnek, görünüşte düzenlenen platformlarda bile piyasa manipülasyonu ve kötü davranışların hala meydana gelebileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Kripto para piyasasında ihtiyatlı ve sürekli düzenleme ile risk yönetiminin hayati öneme sahip olduğunu hatırlatıyor.