2024 yılı Web3 sektörü için son derece önemli. Kripto varlıkların piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihsel zirvelere ulaşırken, aynı zamanda suçlular da bu altyapıyı kullanarak yeni suç modellerini optimize etmekte veya yaratmaktadır. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak sunmakta ve uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini açıklamaktadır; sektörü ve hükümeti kripto suçlarının yarattığı tehlikelere dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kripto Varlıklar suç durumu hala ciddi
2024 yılında, Ethereum ve Tron ağlarında ana stabilcoinleri almak, iletmek ve depolamak için kullanılan yüksek riskli adreslerin toplam alım hacmi 6490 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yılın üzerine çıktı. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabilcoin toplam işlem faaliyetinin %5.14'ünü oluşturdu; 2023'e göre %0.80 azalmış olmasına rağmen, yine de 2021 ve 2022'den belirgin şekilde yüksektir.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağı üzerindeki USDT her zaman baskın bir konumda olmuştur. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış göstermiştir.
İnternet Kumarı Ölçeği Sürekli Büyüyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme platformlarının finansman ölçeği 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. 2024 yılında USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranı %13,36'ya önemli ölçüde yükselebilir ve bu, 2023'teki %5,22'den çok daha yüksektir. Bu, USDC pazar payının artmasıyla birlikte, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenme oranının da belirgin bir şekilde arttığını göstermektedir.
Kara ve gri sektör ticaret hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar dolardan fazla fon aldı, bu da 2023'ten biraz daha yüksek. Bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı.
Kripto Varlıklar teminatlı ticaret platformları, kara ve gri ekonomilerde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, belirli bir teminat platformunun iş hacmi 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 26.4 milyar dolara genişlemiştir ve bu, stabil coinlerin Güneydoğu Asya bölgesindeki reel ekonomik faaliyetlerdeki yaygınlaşma eğilimini yansıtmaktadır.
Kripto Varlıklar dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adreslerinin stabilcoin alım miktarı patlayıcı bir artış göstererek 52,5 milyar dolara ulaştı ve yıllık toplamı aştı. Ancak, bu şaşırtıcı artış tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistikler güvenlik firmalarının istatistik yöntemlerine ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artışına bağlıdır.
Kara Para Aklama Ölçeği Daralmaya Başladı
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stablecoin aldı, bu 2023'ten biraz daha az ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son iki yıl içindeki önemli uygulama eylemleri ve ana politika aktörlerinin düzenleyici yasama faaliyetlerinin kripto endüstrisindeki kara para aklama suçlarına karşı etkili bir baskı oluşturmuş olabileceğini gösteriyor.
Ana merkezi şifreleme varlıkları ticaret platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimi, platformun kara para aklama fonlarını toplama ölçeğinin genel olarak iş hacmiyle orantılı olduğunu ortaya koymuştur, ancak bazı platformların son dönemdeki oranları belirgin bir şekilde azalmış olabilir, bu da uyumlu işletmelerinin bir sonucu olabilir.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri önemli ölçüde arttı
2024 yılında, ana stabilcoin ihraççıları Ethereum ve Tron ağlarında 1,3 milyar dolardan fazla stabilcoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurulma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşarak 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kaldı, bu da zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce aktif hale geldiğini ancak 2024'te etkili bir şekilde hedef alındığını göstermektedir.
Yaptırım Trend Analizi
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi ( OFAC ) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu ( NBCTF ), yaptırım uygulanmış varlıklarla ilişkili blok zinciri adreslerinin finansman boyutunun 2022'de zirveye ulaştığını, sonrasında ise her yıl düştüğünü açıkladı. Hükümet departmanlarının düzenleyici önlemleri, yaptırım uygulanan varlıkların işlerini büyük ölçüde etkilerken, bu altyapıları kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etki yaratmaktadır.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılı, şifreleme sektöründe uyumun hızlandığı bir yıl olacak. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonların çekilmesi ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir şifreleme ekosistemi inşa etmiştir.
Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra Hong Kong'a akan riskli stablecoinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını ve yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stablecoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.
Özet
2024 yılı, şifreleme endüstrisinin kapsamlı bir şekilde yeniden doğuşu ve başlıca ekonomilerin endüstrinin önemini kavramaya başladığı önemli bir yıl. Şifreleme suçlarının ölçeği azalmış değil, ancak yukarıdan aşağıya düzenleyici uyum politikaları ve aşağıdan yukarıya endüstri öz disiplininin bazı ülkeler veya bölgeler için kripto varlıklar endüstrisine olumlu etkiler getirdiği görülüyor. Sektör, daha güvenli ve güvenilir bir yöne doğru ilerliyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
8
Share
Comment
0/400
WalletsWatcher
· 07-23 15:13
Erken dönemde kara para aklama tuzaklarını gördüm.
View OriginalReply0
LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
Regülasyon artarsa ne olur, tuzak kuran yine tuzak kurar.
View OriginalReply0
GasFeeLady
· 07-21 23:10
oof... hala o tx'lere bir kartal gibi bakıyorum. en azından stabil donmalar arttı - buna yüksek-gwei adaleti derim lmao
View OriginalReply0
ProbablyNothing
· 07-21 04:11
Vurulan baskı arttı ama zeki insanları geçemiyor.
View OriginalReply0
MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Yine kara üretim yenilikleri zirve yaptı, acıyorum.
View OriginalReply0
AirdropHunter
· 07-21 04:00
Kara üretim gerçekten denetimden kaçabilir mi?
View OriginalReply0
BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Kötü işlerin çok yapılması, piyasanın geleceğini gösteriyor.
View OriginalReply0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Dolandırıcılığa karşı dolandırıcılık, bize taşımayı etkilemedi.
2024 yılında şifreleme suçlarının ölçeği yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor, düzenleyici politikaların etkisi belirginleşiyor.
2024 Yılı Kripto Varlıklar Suç Analiz Raporu
2024 yılı Web3 sektörü için son derece önemli. Kripto varlıkların piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihsel zirvelere ulaşırken, aynı zamanda suçlular da bu altyapıyı kullanarak yeni suç modellerini optimize etmekte veya yaratmaktadır. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak sunmakta ve uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini açıklamaktadır; sektörü ve hükümeti kripto suçlarının yarattığı tehlikelere dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kripto Varlıklar suç durumu hala ciddi
2024 yılında, Ethereum ve Tron ağlarında ana stabilcoinleri almak, iletmek ve depolamak için kullanılan yüksek riskli adreslerin toplam alım hacmi 6490 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yılın üzerine çıktı. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabilcoin toplam işlem faaliyetinin %5.14'ünü oluşturdu; 2023'e göre %0.80 azalmış olmasına rağmen, yine de 2021 ve 2022'den belirgin şekilde yüksektir.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağı üzerindeki USDT her zaman baskın bir konumda olmuştur. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış göstermiştir.
İnternet Kumarı Ölçeği Sürekli Büyüyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme platformlarının finansman ölçeği 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. 2024 yılında USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranı %13,36'ya önemli ölçüde yükselebilir ve bu, 2023'teki %5,22'den çok daha yüksektir. Bu, USDC pazar payının artmasıyla birlikte, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenme oranının da belirgin bir şekilde arttığını göstermektedir.
Kara ve gri sektör ticaret hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar dolardan fazla fon aldı, bu da 2023'ten biraz daha yüksek. Bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı.
Kripto Varlıklar teminatlı ticaret platformları, kara ve gri ekonomilerde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, belirli bir teminat platformunun iş hacmi 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 26.4 milyar dolara genişlemiştir ve bu, stabil coinlerin Güneydoğu Asya bölgesindeki reel ekonomik faaliyetlerdeki yaygınlaşma eğilimini yansıtmaktadır.
Kripto Varlıklar dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adreslerinin stabilcoin alım miktarı patlayıcı bir artış göstererek 52,5 milyar dolara ulaştı ve yıllık toplamı aştı. Ancak, bu şaşırtıcı artış tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistikler güvenlik firmalarının istatistik yöntemlerine ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artışına bağlıdır.
Kara Para Aklama Ölçeği Daralmaya Başladı
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stablecoin aldı, bu 2023'ten biraz daha az ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son iki yıl içindeki önemli uygulama eylemleri ve ana politika aktörlerinin düzenleyici yasama faaliyetlerinin kripto endüstrisindeki kara para aklama suçlarına karşı etkili bir baskı oluşturmuş olabileceğini gösteriyor.
Ana merkezi şifreleme varlıkları ticaret platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimi, platformun kara para aklama fonlarını toplama ölçeğinin genel olarak iş hacmiyle orantılı olduğunu ortaya koymuştur, ancak bazı platformların son dönemdeki oranları belirgin bir şekilde azalmış olabilir, bu da uyumlu işletmelerinin bir sonucu olabilir.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri önemli ölçüde arttı
2024 yılında, ana stabilcoin ihraççıları Ethereum ve Tron ağlarında 1,3 milyar dolardan fazla stabilcoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurulma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşarak 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kaldı, bu da zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce aktif hale geldiğini ancak 2024'te etkili bir şekilde hedef alındığını göstermektedir.
Yaptırım Trend Analizi
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi ( OFAC ) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu ( NBCTF ), yaptırım uygulanmış varlıklarla ilişkili blok zinciri adreslerinin finansman boyutunun 2022'de zirveye ulaştığını, sonrasında ise her yıl düştüğünü açıkladı. Hükümet departmanlarının düzenleyici önlemleri, yaptırım uygulanan varlıkların işlerini büyük ölçüde etkilerken, bu altyapıları kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etki yaratmaktadır.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılı, şifreleme sektöründe uyumun hızlandığı bir yıl olacak. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonların çekilmesi ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir şifreleme ekosistemi inşa etmiştir.
Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra Hong Kong'a akan riskli stablecoinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını ve yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stablecoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.
Özet
2024 yılı, şifreleme endüstrisinin kapsamlı bir şekilde yeniden doğuşu ve başlıca ekonomilerin endüstrinin önemini kavramaya başladığı önemli bir yıl. Şifreleme suçlarının ölçeği azalmış değil, ancak yukarıdan aşağıya düzenleyici uyum politikaları ve aşağıdan yukarıya endüstri öz disiplininin bazı ülkeler veya bölgeler için kripto varlıklar endüstrisine olumlu etkiler getirdiği görülüyor. Sektör, daha güvenli ve güvenilir bir yöne doğru ilerliyor.