Web3 yatırımlarının gizli tuzakları: yüksek düzeydeki eyewash ve korunma stratejileri
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar daha gizli yatırım riskleriyle de karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash genellikle hedge fonları, aile ofisleri, özel bankalar veya özel proje yatırım fırsatları gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak kendini gizler ve tanımlanması zor hale gelir.
Yatırımcılar, bazı Web3 proje ekip üyelerinin birçok tanınmış projeden geldiği, yatırımcıların bir dizi ünlü risk sermayesi kuruluşunu içerdiği, %50 yatırım getirisi taahhüdünde bulunduğu ve çok sayıda Singapur ve Hong Kong'lu zengin yatırımcıyı çektiği gibi cazip tanımlamalar duyabilirler. Ancak, bu tür görünüşte cazip fırsatlar ciddi sonuçlara yol açabilir; en hafifinden proje sahiplerinin parayı toplayıp kaybolması, en ağırından ise uluslararası kara para aklama gibi ceza hukuku sorunlarına karışılması.
Bu makalede gerçek vakalarla birlikte, okuyuculara bu özenle tasarlanmış yüksek kaliteli eyewash'ları ortaya çıkaracak ve varlık güvenliğini sağlamak için pratik önleyici stratejiler sunacaktır.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Web3 pazarında, kripto fonları popüler bir yatırım aracı haline geldi. Ancak, sistematik düzenlemelerin ve denetimlerin eksikliği nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler "kripto fon" kavramını kullanarak eyewash yapmayı deniyor ve yüksek net değerli yatırımcıları çekmeye çalışıyor.
2022 yılındaki Arbix Finance olayı tipik bir örnektir. Bu proje, belirli bir denetim kuruluşu tarafından doğrulanmış merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia etmekte, DeFi arbitraj stratejilerine odaklanmakta ve günlük %5 kazanç vaadinde bulunmaktadır. İlk yatırımcılar gerçekten para çekebildiler, ancak birkaç ay sonra fon hesabındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, resmi web sitesi kapandı ve ekip kayıplara karıştı, bu da yatırımcıların 10 milyon dolar kaybetmesine yol açtı.
önleme stratejileri
Fon kaydını doğrulama: Yasal fonlar genellikle ABD, Singapur, Hong Kong, BVI gibi yerlerde kaydedilir. Yatırım yapmadan önce fonun ve yöneticisinin kayıt durumunu kontrol etmelisiniz.
Tarihsel performansı doğrulama: Başarı hikayesi olduğunu iddia eden fonlar için, Preqin, Crunchbase gibi veritabanları aracılığıyla tarihsel performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini sorgulayın, fon akışını ve sahip olunan varlıkların dinamik durumunu kontrol edin.
Bilgi ifşasına dikkat edin: Resmi fonlar, yatırımcılara düzenli olarak ilgili bilgileri açıklamak zorundadır.
Kripto banka mevduatı eyewash
Son yıllarda, bazı dolandırıcılar geleneksel özel bankalar ve varlık yönetim şirketlerini taklit ederek sözde "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu eyewash genellikle Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkların yatırılmasıyla piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi vaat eder ve hatta vergi kaçırmanın yasal yollarını sunabileceğini iddia eder. Ancak bu "kripto bankaları" genellikle resmi finansal lisans ve denetim güvencesinden yoksundur, bu da yatırımcıların varlık kaybına neden olmaktadır.
2022 yılında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, belirli bir kripto kredi platformunu yasadışı bir şekilde mevduat hizmeti sunmakla suçladı ve söz konusu fonlar 120 milyon dolara kadar ulaştı. Bu platform, "yıllık %12" mevduat getirisi sunduğunu iddia etmiş ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu öne sürmüştü. Ancak, araştırmalar bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu, yatırımcı fonlarının düzgün yönetilmediğini ortaya çıkardı ve bu durum sonucunda birçok hesap donduruldu, yatırımcılar fonlarını çekemedi.
önleme stratejisi
Finansal lisansları kontrol edin: Yatırım yapmadan önce, platformun Birleşik Krallık FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olup olmadığını mutlaka doğrulayın.
Fonların doğrulanması: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını ayrı bir şekilde saklar, kötüye kullanımı ve zimmeti geçirmeyi önlemek için.
Uygunluk durumunu sürekli takip edin: Platform birçok ülkenin finansal lisansına sahip olsa bile, uygunluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekir çünkü düzenleyici ortamın değişimi platformun yasallığını etkileyebilir.
Kripto proje göz boyama
Web3 alanında, piramit şemaları oldukça yaygındır. Bu tür dolandırıcılıklar, yüksek getiriler vaat ederek fon çekmekte, gerçekte ise gerçek bir yatırım projesi bulunmamaktadır; yalnızca yeni yatırımcıların parası eski yatırımcılara ödenmektedir, ta ki fon zinciri kopana kadar. Dikkate değer bir nokta, Çin'de mevcut olan davalarda, piramit şemasına (yani, çok katmanlı pazarlama) katılan yatırımcılar, suç ortağı olarak, dolandırıcılıkla alınan parayı geri alamamaktadır.
OneCoin tipik bir vakadır. Bu proje devrim niteliğinde bir kripto para birimi olduğunu iddia ediyor, ancak aslında herhangi bir blok zinciri teknolojisiyle desteklenmiyor. Kurucusu, sahte tanıtımlar ve büyük kar vaadi ile çok sayıda yatırımcıyı çekti. Sonunda, OneCoin bir göz boyama olarak ifşa edildi, kurucusu kayboldu ve yatırımcıların toplam kaybı 4.5 milyar doları aştı.
önleme stratejisi
Proje şeffaflığını doğrulama: Herhangi bir kripto para projesinin yeterli şeffaflığa sahip olması ve üçüncü taraf bağımsız denetimlere tabi tutulması gerekir.
Yüksek getiri taahhütlerine dikkat edin: Eğer proje, yıllık getiri oranının piyasa normal aralığının çok üzerinde olduğunu taahhüt ediyorsa, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir.
Proje ekibinin arka planını araştırma: Kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını derinlemesine inceleyin.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edin, fonların ilgisiz hesaplara girmediğinden veya bilinmeyen bir yere aktarılmadığından emin olun.
Dağıtılmış yatırım: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Makul bir şekilde yatırım dağıtımı yapın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyü riskini azaltın.
Kripto yatırımlarınızı koruyun
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan mali kayıplarla sınırlı değildir. Bu alandaki düzenlemelerin gerisinde kalması ve şeffaflığın yetersiz olması nedeniyle, eyewash ve uyumsuz projeler peş peşe ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği yalnızca yüksek büyüme potansiyeline sahip projeleri keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda varlıkları dolandırıcılık ve risklerden korumayı da sağlamaktadır.
Yatırımcıların özellikle dikkate alması gereken üç öneri şunlardır:
Bağımsız durum tespiti: Tüm yatırım kararları bağımsız bir araştırmaya dayanmalıdır, yalnızca proje tarafının tanıtımına güvenilemez.
Uyum ilkesine bağlı kalmak: "Web3 denetimsiz" yanılgısına düşmekten kaçınmak ve ilgili tüm finansal kuruluşların yasal lisansa sahip olmasını sağlamak.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar, varlıkların yaşamını etkileyebilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından gözden geçirilmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Share
Comment
0/400
HashBrownies
· 07-21 05:42
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek yeni bir yolu daha geldi~
View OriginalReply0
Deconstructionist
· 07-19 22:45
enayiler her zaman dolandırıcılardan daha yaratıcıdır
View OriginalReply0
RektButSmiling
· 07-19 14:56
Parayla oynamayı en iyi ben bilirim.
View OriginalReply0
WhaleSurfer
· 07-19 01:02
Ağlayarak dolandırılanların sayısı az değil~
View OriginalReply0
BearMarketLightning
· 07-19 00:55
Gerçekten kaybetmek zorundayım, kendim öğretmem gerekiyor.
View OriginalReply0
CoffeeNFTs
· 07-19 00:55
Sıradan insanlar hala Web3 eyewash'ını mı tartışıyor?
Web3 yatırım tuzakları açığa çıkıyor: yüksek düzeydeki eyewash önleme stratejileri
Web3 yatırımlarının gizli tuzakları: yüksek düzeydeki eyewash ve korunma stratejileri
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar daha gizli yatırım riskleriyle de karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash genellikle hedge fonları, aile ofisleri, özel bankalar veya özel proje yatırım fırsatları gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak kendini gizler ve tanımlanması zor hale gelir.
Yatırımcılar, bazı Web3 proje ekip üyelerinin birçok tanınmış projeden geldiği, yatırımcıların bir dizi ünlü risk sermayesi kuruluşunu içerdiği, %50 yatırım getirisi taahhüdünde bulunduğu ve çok sayıda Singapur ve Hong Kong'lu zengin yatırımcıyı çektiği gibi cazip tanımlamalar duyabilirler. Ancak, bu tür görünüşte cazip fırsatlar ciddi sonuçlara yol açabilir; en hafifinden proje sahiplerinin parayı toplayıp kaybolması, en ağırından ise uluslararası kara para aklama gibi ceza hukuku sorunlarına karışılması.
Bu makalede gerçek vakalarla birlikte, okuyuculara bu özenle tasarlanmış yüksek kaliteli eyewash'ları ortaya çıkaracak ve varlık güvenliğini sağlamak için pratik önleyici stratejiler sunacaktır.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Web3 pazarında, kripto fonları popüler bir yatırım aracı haline geldi. Ancak, sistematik düzenlemelerin ve denetimlerin eksikliği nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler "kripto fon" kavramını kullanarak eyewash yapmayı deniyor ve yüksek net değerli yatırımcıları çekmeye çalışıyor.
2022 yılındaki Arbix Finance olayı tipik bir örnektir. Bu proje, belirli bir denetim kuruluşu tarafından doğrulanmış merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia etmekte, DeFi arbitraj stratejilerine odaklanmakta ve günlük %5 kazanç vaadinde bulunmaktadır. İlk yatırımcılar gerçekten para çekebildiler, ancak birkaç ay sonra fon hesabındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, resmi web sitesi kapandı ve ekip kayıplara karıştı, bu da yatırımcıların 10 milyon dolar kaybetmesine yol açtı.
önleme stratejileri
Fon kaydını doğrulama: Yasal fonlar genellikle ABD, Singapur, Hong Kong, BVI gibi yerlerde kaydedilir. Yatırım yapmadan önce fonun ve yöneticisinin kayıt durumunu kontrol etmelisiniz.
Tarihsel performansı doğrulama: Başarı hikayesi olduğunu iddia eden fonlar için, Preqin, Crunchbase gibi veritabanları aracılığıyla tarihsel performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini sorgulayın, fon akışını ve sahip olunan varlıkların dinamik durumunu kontrol edin.
Bilgi ifşasına dikkat edin: Resmi fonlar, yatırımcılara düzenli olarak ilgili bilgileri açıklamak zorundadır.
Kripto banka mevduatı eyewash
Son yıllarda, bazı dolandırıcılar geleneksel özel bankalar ve varlık yönetim şirketlerini taklit ederek sözde "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu eyewash genellikle Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkların yatırılmasıyla piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi vaat eder ve hatta vergi kaçırmanın yasal yollarını sunabileceğini iddia eder. Ancak bu "kripto bankaları" genellikle resmi finansal lisans ve denetim güvencesinden yoksundur, bu da yatırımcıların varlık kaybına neden olmaktadır.
2022 yılında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, belirli bir kripto kredi platformunu yasadışı bir şekilde mevduat hizmeti sunmakla suçladı ve söz konusu fonlar 120 milyon dolara kadar ulaştı. Bu platform, "yıllık %12" mevduat getirisi sunduğunu iddia etmiş ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu öne sürmüştü. Ancak, araştırmalar bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu, yatırımcı fonlarının düzgün yönetilmediğini ortaya çıkardı ve bu durum sonucunda birçok hesap donduruldu, yatırımcılar fonlarını çekemedi.
önleme stratejisi
Finansal lisansları kontrol edin: Yatırım yapmadan önce, platformun Birleşik Krallık FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olup olmadığını mutlaka doğrulayın.
Fonların doğrulanması: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını ayrı bir şekilde saklar, kötüye kullanımı ve zimmeti geçirmeyi önlemek için.
Uygunluk durumunu sürekli takip edin: Platform birçok ülkenin finansal lisansına sahip olsa bile, uygunluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekir çünkü düzenleyici ortamın değişimi platformun yasallığını etkileyebilir.
Kripto proje göz boyama
Web3 alanında, piramit şemaları oldukça yaygındır. Bu tür dolandırıcılıklar, yüksek getiriler vaat ederek fon çekmekte, gerçekte ise gerçek bir yatırım projesi bulunmamaktadır; yalnızca yeni yatırımcıların parası eski yatırımcılara ödenmektedir, ta ki fon zinciri kopana kadar. Dikkate değer bir nokta, Çin'de mevcut olan davalarda, piramit şemasına (yani, çok katmanlı pazarlama) katılan yatırımcılar, suç ortağı olarak, dolandırıcılıkla alınan parayı geri alamamaktadır.
OneCoin tipik bir vakadır. Bu proje devrim niteliğinde bir kripto para birimi olduğunu iddia ediyor, ancak aslında herhangi bir blok zinciri teknolojisiyle desteklenmiyor. Kurucusu, sahte tanıtımlar ve büyük kar vaadi ile çok sayıda yatırımcıyı çekti. Sonunda, OneCoin bir göz boyama olarak ifşa edildi, kurucusu kayboldu ve yatırımcıların toplam kaybı 4.5 milyar doları aştı.
önleme stratejisi
Proje şeffaflığını doğrulama: Herhangi bir kripto para projesinin yeterli şeffaflığa sahip olması ve üçüncü taraf bağımsız denetimlere tabi tutulması gerekir.
Yüksek getiri taahhütlerine dikkat edin: Eğer proje, yıllık getiri oranının piyasa normal aralığının çok üzerinde olduğunu taahhüt ediyorsa, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir.
Proje ekibinin arka planını araştırma: Kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını derinlemesine inceleyin.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edin, fonların ilgisiz hesaplara girmediğinden veya bilinmeyen bir yere aktarılmadığından emin olun.
Dağıtılmış yatırım: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Makul bir şekilde yatırım dağıtımı yapın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyü riskini azaltın.
Kripto yatırımlarınızı koruyun
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan mali kayıplarla sınırlı değildir. Bu alandaki düzenlemelerin gerisinde kalması ve şeffaflığın yetersiz olması nedeniyle, eyewash ve uyumsuz projeler peş peşe ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği yalnızca yüksek büyüme potansiyeline sahip projeleri keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda varlıkları dolandırıcılık ve risklerden korumayı da sağlamaktadır.
Yatırımcıların özellikle dikkate alması gereken üç öneri şunlardır:
Bağımsız durum tespiti: Tüm yatırım kararları bağımsız bir araştırmaya dayanmalıdır, yalnızca proje tarafının tanıtımına güvenilemez.
Uyum ilkesine bağlı kalmak: "Web3 denetimsiz" yanılgısına düşmekten kaçınmak ve ilgili tüm finansal kuruluşların yasal lisansa sahip olmasını sağlamak.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar, varlıkların yaşamını etkileyebilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından gözden geçirilmelidir.