Singapur'un Tarihindeki En Büyük Kara Para Aklama Olayı: 12.8 Milyar Yuan Kara Para Nereye Gidiyor?
Singapur, yakın zamanda 128 milyar yuanı aşan bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı ve bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama vakası olarak kaydedildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla şok edici detay gün yüzüne çıkıyor.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla personel ile ülke genelinde birçok noktada büyük ölçekli bir baskın düzenledi. 110 mülk, 62 lüks araç, büyük miktarda lüks eşya ve nakit gibi suçla bağlantılı varlıkları el koydular. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi aranıyor.
Tutuklanan 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Çoğu çoklu vatandaşlığa sahip olup, karmaşık bir Kara Para Aklama ağı aracılığıyla yasadışı kazançları Singapur'a aktarmakla suçlanmaktadır. Aralarında birçok kişi, Çin polisi tarafından aranmaktadır ve çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık gibi suçlarla ilişkilidir.
Araştırmalar, bu suç grubunun kara para aklama için sahte şirketler kurma, gayrimenkul satın alma, kumarhanelerde kara para aklama gibi çeşitli yöntemler kullandığını göstermektedir. Singapur'da lüks bir yaşam sürüyorlar, cömert harcamalarda bulunuyorlar, lüks konutlarda yaşıyorlar ve lüks araçlarla seyahat ediyorlar.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve sınır kontrolü konularında zayıf noktaları olduğunu ortaya koydu. Bazı bankalar, belirli ülkelerin vatandaşlarının hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı. Vize başvuruları da daha sıkı hale geldi. Singapur hükümeti, kara para aklama faaliyetlerine karşı daha sert önlemler almayı taahhüt etti.
Bu dava sadece Singapur'un finans merkezi konumunu etkilemekle kalmadı, aynı zamanda yasadışı fon akışları ve finansal denetim konusundaki endişeleri de gündeme getirdi. Soruşturmanın devam etmesiyle birlikte daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Singapur yetkilileri, olaya karışan kişilere sert ceza vereceklerini ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için finansal sistemin denetimini artıracaklarını belirtti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
4
Share
Comment
0/400
CryptoPunster
· 07-07 13:39
Bu benim pazar araştırması saha gezisi planım polis tarafından kesildi.
View OriginalReply0
AirdropHunterKing
· 07-06 07:30
Sözleşme tarayıcıyı ayarlayın, biz de yeteneğimizle kazanalım.
Singapur, 128 milyar dolarlık dev bir Kara Para Aklama davasını çözdü, 10 şüpheli yakalandı.
Singapur'un Tarihindeki En Büyük Kara Para Aklama Olayı: 12.8 Milyar Yuan Kara Para Nereye Gidiyor?
Singapur, yakın zamanda 128 milyar yuanı aşan bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı ve bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama vakası olarak kaydedildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla şok edici detay gün yüzüne çıkıyor.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla personel ile ülke genelinde birçok noktada büyük ölçekli bir baskın düzenledi. 110 mülk, 62 lüks araç, büyük miktarda lüks eşya ve nakit gibi suçla bağlantılı varlıkları el koydular. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi aranıyor.
Tutuklanan 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Çoğu çoklu vatandaşlığa sahip olup, karmaşık bir Kara Para Aklama ağı aracılığıyla yasadışı kazançları Singapur'a aktarmakla suçlanmaktadır. Aralarında birçok kişi, Çin polisi tarafından aranmaktadır ve çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık gibi suçlarla ilişkilidir.
Araştırmalar, bu suç grubunun kara para aklama için sahte şirketler kurma, gayrimenkul satın alma, kumarhanelerde kara para aklama gibi çeşitli yöntemler kullandığını göstermektedir. Singapur'da lüks bir yaşam sürüyorlar, cömert harcamalarda bulunuyorlar, lüks konutlarda yaşıyorlar ve lüks araçlarla seyahat ediyorlar.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve sınır kontrolü konularında zayıf noktaları olduğunu ortaya koydu. Bazı bankalar, belirli ülkelerin vatandaşlarının hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı. Vize başvuruları da daha sıkı hale geldi. Singapur hükümeti, kara para aklama faaliyetlerine karşı daha sert önlemler almayı taahhüt etti.
Bu dava sadece Singapur'un finans merkezi konumunu etkilemekle kalmadı, aynı zamanda yasadışı fon akışları ve finansal denetim konusundaki endişeleri de gündeme getirdi. Soruşturmanın devam etmesiyle birlikte daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Singapur yetkilileri, olaya karışan kişilere sert ceza vereceklerini ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için finansal sistemin denetimini artıracaklarını belirtti.