Onlar kara para aklamayı nasıl yapıyor? Kara ve gri üretim "araç filosu operasyon zinciri" ilk kez tamamen açığa çıktı!
Kara Para Aklama terimlerinin açıklaması: Araç filosu ve malzeme türlerinin ayrıntılı açıklaması..
Güçlü Kardeş, en ince kara ve gri piyasa operasyon detaylarını analiz ederek, herkesin dolandırılmasını önlemeye ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimini desteklemeye adanmıştır.
• Araç filosu türleri: Kamyonlar, banka kartı ile mal alır, kart üzerindeki fonları hızlı bir şekilde transfer ederek Kara Para Aklama yapar.
Araçlar ödeme kodu ile mal alır, genellikle araç filosunun birçok kodu olur. POS araçları genellikle bir düz akım mermisi ( cephesi ) kart içindeki fonları POS makinesi aracılığıyla hızlıca nakit çekim aracı haline getirir, para hesabına geçtikten sonra filo, malı doğrudan nakit olarak alır. Fiziksel araçlar, Apple telefonları gibi değerli eşyalar olup, mağdurların internetten sipariş edip gönderdikleri, filonun daha sonra bu kanallardan tükettiği maldır. Altın aracı, ödeme kartı ile altın alıp daha sonra satarak Kara Para Aklama yapar, filo altın ödemeleri ve geri alım kanallarına sahiptir. Geçiş aracı, ödeme geçidi aracılığıyla çevrimiçi satıcılar, ödeme kuruluşları veya tüketicilerle bağlantı kurar ve üçüncü taraflar aracılığıyla transfer gerçekleştirir. Yurt dışı araçları, yurtdışı filoları yurtdışı ödeme ve alma kanallarına sahiptir.
• Ardından malzeme türlerinin alt kategorileri: Elektronik dolandırıcılık malzemesi. Telefon veya SMS yoluyla bireyleri veya kurumları taklit ederek gerçekleştirilen dolandırıcılığın genel adı elektronik dolandırıcılık malzemesidir. İnternet dolandırıcılığı malzemesi, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen dolandırıcılığın genel adıdır.
• b c materyal bahis. Bahis aynı zamanda tahsilat ve ödeme ile ilgili olup, halk arasında koşu puanı olarak bilinir, büyük miktarda düşük noktada (1-4%). Saf bc materyali bakım süresi çok uzun olduğundan ( bir kart 3-6 ay, risk oldukça düşük, bu nedenle yasadışı çalışanlar tarafından çok sevilmektedir. Ancak piyasada temel olarak %99'u diğer materyallerle karıştırılmıştır, bu nedenle yapmak oldukça kolaydır ve yargı tarafından dondurulabilir.
• Özenle sohbet. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu bir dolandırıcılık türü; 1v1 özenle sohbet ederek güven kazanmak, yatırım yapmaya yönlendirmek veya duygusal bir temel üzerinden mal veya para dolandırmak, bakım süresi 1-7 gün.
• Fon havuzu. Domuz tuzağı uzun ve kısa havuzlar olarak ikiye ayrılır. Kısa havuz, yaklaşık 1 ay boyunca riskli finans projeleri ile yatırımcıları yönlendirirken, uzun havuz genellikle 3 ay veya daha uzun süreli finansal yönetim projeleri ile yatırımcıları yönlendirir. Genel eğilim, kısa vadeli fon havuzuna eşdeğerdir. Hisse senedi kısa vadeli projeleriyle müşteri çekme, genellikle yarım ay içinde bir döngüye sahiptir.
• Renk malzemeleri. Renk vuruşu, kapıdan içeri girme, renk fırçası gibi terimler genel olarak renk malzemeleri olarak adlandırılır. Renk vuruşu malzemeleri balıkları meyve sohbetine yönlendirmek için kullanılır ve şantaj için ekran görüntüleri, kayıtlar gibi kanıtlar kullanılır. Genellikle meyve sohbeti yazılımının içindeki trojan ile balığın rehberini, fotoğraf albümünü ve diğer bilgilerini almak için kullanılır. Renk fırça malzemeleri, renk siteleri aracılığıyla trafik çekerek, randevu teklifleri, afrodizyak gibi şeylerle balıkları göreve yönlendirip geri dönüşüm almak için kullanılır; başlangıçta küçük miktarlarla balığın güvenini yavaş yavaş kazanarak, balığı dolandırıcılık tuzağına çekmek için adım adım ilerler.
• Hava yoluyla kapıya gelme: Kart gibi şekillerle balıkları randevuya çağırma, çay içme, yol parası, kapora vb. alma. Bu tür içerikler oldukça az.
• Sipariş artırma malzemesi: Belirli bir doğu, belirli bir hazine, belirli bir çok sayıda tüccardan sipariş artırarak komisyon kazanma bahanesiyle müşteri çekme, genellikle her sipariş için bir ödemeyle gerçekleştirilir, hızlı ödeme gibi ifadelerle, küçük miktarlarla başlayarak balığın güvenini kazanmaya çalışmak, balığın bunu resmi bir tüccar veya resmi bir platform olduğunu yanılgısına düşürmesine neden olur ve dolandırıldıktan sonra zincirleme tuzaklara düşer.
• Kısa Kredi Bilgisi: Kredi kartı, internet kredisi, kredi notu gibi yöntemlerle yapılan dolandırıcılık.
• Döviz Değişimi Dolandırıcılığı: Döviz değişimi adı altında dolandırıcılık yapmak, genellikle büyük meblağlar söz konusudur.
• Bilet dolandırıcılığı: Konser, elektronik müzik festivali gibi etkinliklerin biletlerini satma dolandırıcılığı.
• Ehliyet dolandırıcılığı: Sürücü kursu veya eğitmen adı altında öğrenci parası toplamak.
• Oyun malzemeleri: oyun temelli dolandırıcılık olarak hizmet veren, hesap geliştirme ve oyun parası satın alma gibi işlemler.
• Eğitim Malzemesi: Öğretmen kılığına girerek, eğitim kursu adı altında mağdurların ebeveynlerine veya çocuklarına dolandırıcılık yapmak.
• Bazı İade İşlemleri: İade amacıyla dolandırıcılık yapan uçak bileti iadeleri, çevrimiçi alışveriş iadeleri, prp iadeleri vb.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu taklit ederek kredi notu veya fon güvenliği gibi sebeplerle dolandırıcılık yapanların küçük kredi dolandırıcılığı kapsamına girdiğini tahmin ediyor.
• Doktor Dolandırıcılığı: Doktor veya hastane gibi davranarak tıbbi ücretler tahsil etmek.
• Akraba ve arkadaş dolandırıcılığı: Akraba veya arkadaş olarak davranarak yaşam masrafı veya borç para talep etme gibi.
• Alışveriş Malzemesi: Ürün satışıyla depozito veya ön ödeme talep ederek dolandırıcılık.
• Ünlü Bilgisi: Ünlü menajeri, avukat gibi davranarak, özel bilgileri ifşa etme tehdidiyle fidye dolandırıcılığı yapma.
• Kredi Kartı Hırsızlığı: Phishing yazılımları veya web siteleri aracılığıyla ödeme bilgilerini elde etme, bu bilgiler arasında banka kartı numarası, şifre, bu bilgi ve kimlik bilgileri gibi, hesap bakiyesini doğrudan çekme.
• Çocuk Tuzağı: Küçük çocukları oyun oynamaya, renkli web sitelerine yönlendirerek, ebeveynlerinin telefonlarına trojan yazılımı indirmeleri için kandırmak, ödeme bilgilerine, kimlik bilgilerine erişmek, doğrulama kodlarını almak gibi.
• Kamu güvenlik, savcılık ve mahkeme, hesapların dondurulmasıyla ilgili olarak sahte bir şekilde bilgi verip, mal varlığını transfer etme yoluyla dolandırıcılık yapmaktadır.
• Teknoloji tekniği: Kamu güvenliği ve yasaları taklit ederek balığın özel bilgilerini elde ettikten sonra, karttaki parayı çalmak.
• Finansal Malzemeler: Şirket finansmanını dolandırmak amacıyla lideri taklit ederek inşaat ödemeleri, mal ödemeleri, kira gibi bahanelerle hareket etmek.
• Üst-Düzey: Üst veya alt pozisyonda yer alan kişileri taklit ederek, yardımda bulunma, para ödemesi, hediye verme gibi bahanelerle dolandırıcılık yapmak.
• Şarap Malzemesi: Şirket birimi gibi davranarak belirli bir markanın şaraplarını sipariş eder (, piyasada bulamaz ), ardından müşteri gibi davranarak ona öneride bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirir.
Yukarıda, şu anda yaygın olan kara ve gri sektör terimlerinin açıklamaları ve dolandırıcılık yöntemleri verilmiştir. Eksiklik varsa, lütfen yorum yaparak eklemelerde bulunun. Son olarak, Kardeşimiz tekrar hatırlatmak ister ki, lütfen anlık kazançlar için risk almayın; en hafifi para kaybetmek, en kötüsü hapis cezası.
Eğer bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen Qiang Ge'ye beğeni + takip bırakın, eylemlerinizle beni destekleyin. Ben de daha fazla içerik üreteceğim.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Onlar kara para aklamayı nasıl yapıyor? Kara ve gri üretim "araç filosu operasyon zinciri" ilk kez tamamen açığa çıktı!
Kara Para Aklama terimlerinin açıklaması: Araç filosu ve malzeme türlerinin ayrıntılı açıklaması..
Güçlü Kardeş, en ince kara ve gri piyasa operasyon detaylarını analiz ederek, herkesin dolandırılmasını önlemeye ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimini desteklemeye adanmıştır.
• Araç filosu türleri: Kamyonlar, banka kartı ile mal alır, kart üzerindeki fonları hızlı bir şekilde transfer ederek Kara Para Aklama yapar.
Araçlar ödeme kodu ile mal alır, genellikle araç filosunun birçok kodu olur. POS araçları genellikle bir düz akım mermisi ( cephesi ) kart içindeki fonları POS makinesi aracılığıyla hızlıca nakit çekim aracı haline getirir, para hesabına geçtikten sonra filo, malı doğrudan nakit olarak alır. Fiziksel araçlar, Apple telefonları gibi değerli eşyalar olup, mağdurların internetten sipariş edip gönderdikleri, filonun daha sonra bu kanallardan tükettiği maldır. Altın aracı, ödeme kartı ile altın alıp daha sonra satarak Kara Para Aklama yapar, filo altın ödemeleri ve geri alım kanallarına sahiptir. Geçiş aracı, ödeme geçidi aracılığıyla çevrimiçi satıcılar, ödeme kuruluşları veya tüketicilerle bağlantı kurar ve üçüncü taraflar aracılığıyla transfer gerçekleştirir. Yurt dışı araçları, yurtdışı filoları yurtdışı ödeme ve alma kanallarına sahiptir.
• Ardından malzeme türlerinin alt kategorileri: Elektronik dolandırıcılık malzemesi. Telefon veya SMS yoluyla bireyleri veya kurumları taklit ederek gerçekleştirilen dolandırıcılığın genel adı elektronik dolandırıcılık malzemesidir. İnternet dolandırıcılığı malzemesi, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen dolandırıcılığın genel adıdır.
• b c materyal bahis. Bahis aynı zamanda tahsilat ve ödeme ile ilgili olup, halk arasında koşu puanı olarak bilinir, büyük miktarda düşük noktada (1-4%). Saf bc materyali bakım süresi çok uzun olduğundan ( bir kart 3-6 ay, risk oldukça düşük, bu nedenle yasadışı çalışanlar tarafından çok sevilmektedir. Ancak piyasada temel olarak %99'u diğer materyallerle karıştırılmıştır, bu nedenle yapmak oldukça kolaydır ve yargı tarafından dondurulabilir.
• Özenle sohbet. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu bir dolandırıcılık türü; 1v1 özenle sohbet ederek güven kazanmak, yatırım yapmaya yönlendirmek veya duygusal bir temel üzerinden mal veya para dolandırmak, bakım süresi 1-7 gün.
• Fon havuzu. Domuz tuzağı uzun ve kısa havuzlar olarak ikiye ayrılır. Kısa havuz, yaklaşık 1 ay boyunca riskli finans projeleri ile yatırımcıları yönlendirirken, uzun havuz genellikle 3 ay veya daha uzun süreli finansal yönetim projeleri ile yatırımcıları yönlendirir. Genel eğilim, kısa vadeli fon havuzuna eşdeğerdir. Hisse senedi kısa vadeli projeleriyle müşteri çekme, genellikle yarım ay içinde bir döngüye sahiptir.
• Renk malzemeleri. Renk vuruşu, kapıdan içeri girme, renk fırçası gibi terimler genel olarak renk malzemeleri olarak adlandırılır. Renk vuruşu malzemeleri balıkları meyve sohbetine yönlendirmek için kullanılır ve şantaj için ekran görüntüleri, kayıtlar gibi kanıtlar kullanılır. Genellikle meyve sohbeti yazılımının içindeki trojan ile balığın rehberini, fotoğraf albümünü ve diğer bilgilerini almak için kullanılır. Renk fırça malzemeleri, renk siteleri aracılığıyla trafik çekerek, randevu teklifleri, afrodizyak gibi şeylerle balıkları göreve yönlendirip geri dönüşüm almak için kullanılır; başlangıçta küçük miktarlarla balığın güvenini yavaş yavaş kazanarak, balığı dolandırıcılık tuzağına çekmek için adım adım ilerler.
• Hava yoluyla kapıya gelme: Kart gibi şekillerle balıkları randevuya çağırma, çay içme, yol parası, kapora vb. alma. Bu tür içerikler oldukça az.
• Sipariş artırma malzemesi: Belirli bir doğu, belirli bir hazine, belirli bir çok sayıda tüccardan sipariş artırarak komisyon kazanma bahanesiyle müşteri çekme, genellikle her sipariş için bir ödemeyle gerçekleştirilir, hızlı ödeme gibi ifadelerle, küçük miktarlarla başlayarak balığın güvenini kazanmaya çalışmak, balığın bunu resmi bir tüccar veya resmi bir platform olduğunu yanılgısına düşürmesine neden olur ve dolandırıldıktan sonra zincirleme tuzaklara düşer.
• Kısa Kredi Bilgisi: Kredi kartı, internet kredisi, kredi notu gibi yöntemlerle yapılan dolandırıcılık.
• Döviz Değişimi Dolandırıcılığı: Döviz değişimi adı altında dolandırıcılık yapmak, genellikle büyük meblağlar söz konusudur.
• Bilet dolandırıcılığı: Konser, elektronik müzik festivali gibi etkinliklerin biletlerini satma dolandırıcılığı.
• Ehliyet dolandırıcılığı: Sürücü kursu veya eğitmen adı altında öğrenci parası toplamak.
• Oyun malzemeleri: oyun temelli dolandırıcılık olarak hizmet veren, hesap geliştirme ve oyun parası satın alma gibi işlemler.
• Eğitim Malzemesi: Öğretmen kılığına girerek, eğitim kursu adı altında mağdurların ebeveynlerine veya çocuklarına dolandırıcılık yapmak.
• Bazı İade İşlemleri: İade amacıyla dolandırıcılık yapan uçak bileti iadeleri, çevrimiçi alışveriş iadeleri, prp iadeleri vb.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu taklit ederek kredi notu veya fon güvenliği gibi sebeplerle dolandırıcılık yapanların küçük kredi dolandırıcılığı kapsamına girdiğini tahmin ediyor.
• Doktor Dolandırıcılığı: Doktor veya hastane gibi davranarak tıbbi ücretler tahsil etmek.
• Akraba ve arkadaş dolandırıcılığı: Akraba veya arkadaş olarak davranarak yaşam masrafı veya borç para talep etme gibi.
• Alışveriş Malzemesi: Ürün satışıyla depozito veya ön ödeme talep ederek dolandırıcılık.
• Ünlü Bilgisi: Ünlü menajeri, avukat gibi davranarak, özel bilgileri ifşa etme tehdidiyle fidye dolandırıcılığı yapma.
• Kredi Kartı Hırsızlığı: Phishing yazılımları veya web siteleri aracılığıyla ödeme bilgilerini elde etme, bu bilgiler arasında banka kartı numarası, şifre, bu bilgi ve kimlik bilgileri gibi, hesap bakiyesini doğrudan çekme.
• Çocuk Tuzağı: Küçük çocukları oyun oynamaya, renkli web sitelerine yönlendirerek, ebeveynlerinin telefonlarına trojan yazılımı indirmeleri için kandırmak, ödeme bilgilerine, kimlik bilgilerine erişmek, doğrulama kodlarını almak gibi.
• Kamu güvenlik, savcılık ve mahkeme, hesapların dondurulmasıyla ilgili olarak sahte bir şekilde bilgi verip, mal varlığını transfer etme yoluyla dolandırıcılık yapmaktadır.
• Teknoloji tekniği: Kamu güvenliği ve yasaları taklit ederek balığın özel bilgilerini elde ettikten sonra, karttaki parayı çalmak.
• Finansal Malzemeler: Şirket finansmanını dolandırmak amacıyla lideri taklit ederek inşaat ödemeleri, mal ödemeleri, kira gibi bahanelerle hareket etmek.
• Üst-Düzey: Üst veya alt pozisyonda yer alan kişileri taklit ederek, yardımda bulunma, para ödemesi, hediye verme gibi bahanelerle dolandırıcılık yapmak.
• Şarap Malzemesi: Şirket birimi gibi davranarak belirli bir markanın şaraplarını sipariş eder (, piyasada bulamaz ), ardından müşteri gibi davranarak ona öneride bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirir.
Yukarıda, şu anda yaygın olan kara ve gri sektör terimlerinin açıklamaları ve dolandırıcılık yöntemleri verilmiştir. Eksiklik varsa, lütfen yorum yaparak eklemelerde bulunun. Son olarak, Kardeşimiz tekrar hatırlatmak ister ki, lütfen anlık kazançlar için risk almayın; en hafifi para kaybetmek, en kötüsü hapis cezası.
Eğer bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen Qiang Ge'ye beğeni + takip bırakın, eylemlerinizle beni destekleyin. Ben de daha fazla içerik üreteceğim.