12 ferramentas de investigação úteis na área de segurança Blockchain
No atual campo de segurança do Blockchain, ferramentas de investigação on-chain eficientes e precisas são cruciais para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-chain, ponte cross-chain, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados on-chain de nível profissional para investigadores de segurança, autoridades de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.
1. Cielo - Monitorização e rastreio de wallets compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não apenas monitora em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.
Cenários de aplicação:
Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de baleias
Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoeda
2. TRM Labs - Plataforma de inteligência on-chain contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de fundos de maneira abrangente. Seu alcance é amplo, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, enquanto também oferece suporte a dados de protocolos NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.
Cenário de aplicação:
Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
Monitorizar transações relacionadas com OFAC
3. MetaSuites - Blockchain data enhanced browser
MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta fornece visualização de dados intuitiva, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na blockchain.
Cenários de aplicação:
Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
Melhorar a funcionalidade do explorador de blockchain, facilitando a revisão do comportamento do endereço
4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento on-chain amigável para usuários de varejo
MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento em blockchain voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na conveniência de operação. Esta ferramenta suporta análise cross-chain, capaz de rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, abrangendo atualmente 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo funções de análise inteligente e compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de aplicação:
Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
Analisar o caminho de ataque dos hackers, identificar transações anormais
5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos em toda a Blockchain e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um explorador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alerta em tempo real. Não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, como também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades completas do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação on-chain muito apreciada na indústria.
Cenários de aplicação:
Explorar a fundo os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
Combinar a IA para identificar endereços de risco potenciais
6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer
Etherscan e Solscan são, respectivamente, exploradores de Blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana. Eles fornecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, oferecendo dados detalhados que suportam a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.
Cenários de aplicação:
Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação em blockchain
Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos
7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com a consulta de dados de outras blockchains, e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenário de aplicação:
Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
Análise profunda do comportamento das piscinas de BTC
8. Alcance - Rastreio do fluxo de fundos cross-chain USDC
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para as transações de ponte do protocolo de transferência entre cadeias CCTP(, principalmente rastreando a fluidez do USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparente ajudam os usuários a entender melhor a situação da transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de aplicação:
Identificar caminhos de arbitragem para USDC em várias cadeias
Analisar o comportamento das transações cross-chain, aumentar a eficiência de capital
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9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.
Cenário de aplicação:
Estudar oportunidades de arbitragem entre blocos
Monitorizar o fluxo de fundos DeFi
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10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitoramento em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de aplicação:
Monitorizar o fluxo de fundos cross-chain dentro do ecossistema EVM
Rastrear transações de ponte, alerta de fluxos de fundos anormais
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11. Dune - Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma vasta quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar diversos painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados profunda e análise de tendências on-chain.
Cenários de aplicação:
Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
Analisar as tendências do mercado de NFTs
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12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos de criptomoedas & Análise de lucros e perdas
O CryptoTaxCalculator é projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, calculando automaticamente os lucros e perdas das transações )PNL(. A plataforma não apenas gera automaticamente relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.
Cenários de aplicação:
Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade
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Conclusão
As 12 ferramentas cobrem várias dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança de Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou para pesquisadores focados em conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados em cadeia e prevenção de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas irá aumentar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.
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Análise completa das 12 principais ferramentas de investigação de segurança em Blockchain
12 ferramentas de investigação úteis na área de segurança Blockchain
No atual campo de segurança do Blockchain, ferramentas de investigação on-chain eficientes e precisas são cruciais para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-chain, ponte cross-chain, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados on-chain de nível profissional para investigadores de segurança, autoridades de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.
1. Cielo - Monitorização e rastreio de wallets compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não apenas monitora em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.
Cenários de aplicação:
2. TRM Labs - Plataforma de inteligência on-chain contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de fundos de maneira abrangente. Seu alcance é amplo, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, enquanto também oferece suporte a dados de protocolos NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.
Cenário de aplicação:
3. MetaSuites - Blockchain data enhanced browser
MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta fornece visualização de dados intuitiva, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na blockchain.
Cenários de aplicação:
4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento on-chain amigável para usuários de varejo
MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento em blockchain voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na conveniência de operação. Esta ferramenta suporta análise cross-chain, capaz de rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, abrangendo atualmente 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo funções de análise inteligente e compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de aplicação:
5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos em toda a Blockchain e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um explorador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alerta em tempo real. Não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, como também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades completas do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação on-chain muito apreciada na indústria.
Cenários de aplicação:
6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer
Etherscan e Solscan são, respectivamente, exploradores de Blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana. Eles fornecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, oferecendo dados detalhados que suportam a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.
Cenários de aplicação:
7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com a consulta de dados de outras blockchains, e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenário de aplicação:
8. Alcance - Rastreio do fluxo de fundos cross-chain USDC
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para as transações de ponte do protocolo de transferência entre cadeias CCTP(, principalmente rastreando a fluidez do USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparente ajudam os usuários a entender melhor a situação da transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de aplicação:
![Todos se tornam detetives, compartilhamento das 12 ferramentas de rastreamento mais utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.
Cenário de aplicação:
![Todos são detetives, partilha das 12 ferramentas de rastreamento mais utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitoramento em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de aplicação:
![Todos são detetives, partilha das 12 ferramentas de rastreamento mais usadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune - Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma vasta quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar diversos painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados profunda e análise de tendências on-chain.
Cenários de aplicação:
![Todo mundo é detetive, compartilhamento das 12 ferramentas de rastreamento mais usadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos de criptomoedas & Análise de lucros e perdas
O CryptoTaxCalculator é projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, calculando automaticamente os lucros e perdas das transações )PNL(. A plataforma não apenas gera automaticamente relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.
Cenários de aplicação:
![Todos são detetives, compartilhamento das 12 ferramentas de rastreamento comuns de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Conclusão
As 12 ferramentas cobrem várias dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança de Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou para pesquisadores focados em conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados em cadeia e prevenção de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas irá aumentar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.