Relatório de Análise da Situação do Crime em Ativos de Criptografia de 2024
O ano de 2024 é de grande importância para a indústria Web3. O valor de mercado dos Ativos de criptografia e a taxa de adoção da infraestrutura atingiram novos máximos históricos, mas, ao mesmo tempo, criminosos também estão a utilizar essas infraestruturas para otimizar ou criar novos padrões de crime. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crime encriptado e explica o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, apelando à indústria e ao governo para que deem atenção aos perigos trazidos pelo crime encriptado.
Ativos de criptografia crime situação permanece grave
Em 2024, o volume total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar principais Ativos de criptografia nas redes Ethereum e Tron atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de Ativos de criptografia no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está significativamente acima de 2021 e 2022.
Do ponto de vista dos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON manteve uma posição dominante. No entanto, em 2024, a quota de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, a escala de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento relacionadas alcançará 217,8 mil milhões de dólares, um crescimento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos de azar online também se eleva de forma significativa.
A escala de transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações de produção negra e cinza na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, e o volume de transações desses dois anos superou em muito 2021 e 2022.
Os plataformas de negociação garantidas por Ativos de criptografia desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza. Tomando como exemplo uma plataforma de garantia, o seu volume de negócios já se expandiu para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo a tendência de popularização das moedas estáveis nas atividades da economia real na região do Sudeste Asiático.
A escala de encriptação de fraudes aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidos em endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas teve um aumento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, ultrapassando o total dos anos anteriores. No entanto, esse crescimento surpreendente pode não ser completamente preciso, já que as estatísticas estão limitadas à metodologia de contagem dos fornecedores de segurança e ao aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em Ativos de criptografia, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas ações de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória dos principais órgãos políticos nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção do cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
Uma auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas revelou que a escala de fundos recebidos de lavagem de dinheiro está proporcional à dimensão das suas operações, mas a participação de algumas plataformas diminuiu significativamente recentemente, o que pode ser o resultado de uma operação em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento em cadeia de stablecoins
Em 2024, os principais emissores de moeda estável congelaram mais de 1,3 mil milhões de dólares em ativos de criptografia nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro da escala de congelamento dos três anos anteriores. O volume de transações nos endereços congelados nesse ano alcançou 12,9 mil milhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, indicando que as atividades criminosas em criptografia na blockchain já começaram a se intensificar há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Análise das tendências de sanções
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA ( OFAC ) e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel ( NBCTF ) revelaram que a escala de fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu o pico em 2022, diminuindo anualmente desde então. Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um impacto significativo nos negócios das entidades sancionadas, o efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado.
A regulação traz impactos positivos para Hong Kong
2024 é um ano de aceleração da conformidade na indústria de ativos de criptografia. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptografia mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capitais institucionais e alinhamento com padrões internacionais.
Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de estáveis de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de moeda estável relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente contidas.
Resumo
2024 será um ano importante para a revitalização completa da indústria de ativos de criptografia e para que as principais economias comecem a reconhecer a importância do setor. Apesar do tamanho do crime relacionado a criptografia não diminuir, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram um impacto positivo para alguns países ou regiões na indústria de criptografia. O setor está evoluindo em direção a um caminho mais seguro e confiável.
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WalletsWatcher
· 07-23 15:13
Já percebi as armadilhas da indústria do crime.
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LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
A regulação pode melhorar, mas os que armadilha continuam a armar.
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GasFeeLady
· 07-21 23:10
oof... ainda a ver essas txs como um falcão. pelo menos as congelamentos estáveis aumentaram - isso é o que eu chamo de justiça de alto-gwei lmao
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ProbablyNothing
· 07-21 04:11
A intensificação das medidas não consegue superar as pessoas inteligentes.
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MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Mais uma vez, os crimes cibernéticos atingem um novo máximo, que pena.
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AirdropHunter
· 07-21 04:00
A indústria do crime consegue realmente escapar da regulamentação?
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BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Fazer muitas más atividades significa que o mercado está a chegar.
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Combater a fraude é fraude, não nos afeta a fazer arbitragem.
A escala de crimes encriptados continua alta em 2024, com as políticas regulatórias começando a mostrar resultados.
Relatório de Análise da Situação do Crime em Ativos de Criptografia de 2024
O ano de 2024 é de grande importância para a indústria Web3. O valor de mercado dos Ativos de criptografia e a taxa de adoção da infraestrutura atingiram novos máximos históricos, mas, ao mesmo tempo, criminosos também estão a utilizar essas infraestruturas para otimizar ou criar novos padrões de crime. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crime encriptado e explica o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, apelando à indústria e ao governo para que deem atenção aos perigos trazidos pelo crime encriptado.
Ativos de criptografia crime situação permanece grave
Em 2024, o volume total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar principais Ativos de criptografia nas redes Ethereum e Tron atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de Ativos de criptografia no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está significativamente acima de 2021 e 2022.
Do ponto de vista dos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON manteve uma posição dominante. No entanto, em 2024, a quota de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, a escala de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento relacionadas alcançará 217,8 mil milhões de dólares, um crescimento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos de azar online também se eleva de forma significativa.
A escala de transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações de produção negra e cinza na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, e o volume de transações desses dois anos superou em muito 2021 e 2022.
Os plataformas de negociação garantidas por Ativos de criptografia desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza. Tomando como exemplo uma plataforma de garantia, o seu volume de negócios já se expandiu para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo a tendência de popularização das moedas estáveis nas atividades da economia real na região do Sudeste Asiático.
A escala de encriptação de fraudes aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidos em endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas teve um aumento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, ultrapassando o total dos anos anteriores. No entanto, esse crescimento surpreendente pode não ser completamente preciso, já que as estatísticas estão limitadas à metodologia de contagem dos fornecedores de segurança e ao aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em Ativos de criptografia, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas ações de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória dos principais órgãos políticos nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção do cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
Uma auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas revelou que a escala de fundos recebidos de lavagem de dinheiro está proporcional à dimensão das suas operações, mas a participação de algumas plataformas diminuiu significativamente recentemente, o que pode ser o resultado de uma operação em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento em cadeia de stablecoins
Em 2024, os principais emissores de moeda estável congelaram mais de 1,3 mil milhões de dólares em ativos de criptografia nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro da escala de congelamento dos três anos anteriores. O volume de transações nos endereços congelados nesse ano alcançou 12,9 mil milhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, indicando que as atividades criminosas em criptografia na blockchain já começaram a se intensificar há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Análise das tendências de sanções
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA ( OFAC ) e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel ( NBCTF ) revelaram que a escala de fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu o pico em 2022, diminuindo anualmente desde então. Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um impacto significativo nos negócios das entidades sancionadas, o efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado.
A regulação traz impactos positivos para Hong Kong
2024 é um ano de aceleração da conformidade na indústria de ativos de criptografia. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptografia mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capitais institucionais e alinhamento com padrões internacionais.
Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de estáveis de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de moeda estável relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente contidas.
Resumo
2024 será um ano importante para a revitalização completa da indústria de ativos de criptografia e para que as principais economias comecem a reconhecer a importância do setor. Apesar do tamanho do crime relacionado a criptografia não diminuir, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram um impacto positivo para alguns países ou regiões na indústria de criptografia. O setor está evoluindo em direção a um caminho mais seguro e confiável.