O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura: para onde foram os 12,8 bilhões de dólares em dinheiro sujo?
Recentemente, Cingapura desmantelou um surpreendente caso de lavagem de dinheiro, com um montante envolvido que atinge 12.8 bilhões de yuan, estabelecendo um recorde para o maior caso de lavagem de dinheiro na história do país. À medida que a investigação avança, mais detalhes chocantes continuam a surgir.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes em várias localidades do país para realizar uma grande operação de busca. Eles apreenderam 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma quantidade significativa de bens de luxo e dinheiro, entre outros ativos envolvidos no caso. Até agora, 10 principais suspeitos foram detidos, e 8 outros estão foragidos e procurados.
Os 10 suspeitos detidos são todos da província de Fujian, na China, conhecidos como "Banda de Fujian". A maioria deles possui múltiplas nacionalidades e é suspeita de transferir rendimentos ilegais para Singapura através de uma complexa rede de lavagem de dinheiro. Vários deles já estão procurados pela polícia chinesa, envolvidos em atividades criminais como jogos de azar online e fraudes.
A investigação mostra que este grupo criminoso utiliza várias formas de Lavagem de dinheiro, incluindo a criação de empresas de fachada, compra de imóveis, e lavagem de dinheiro em casinos. Eles vivem uma vida de luxo em Singapura, gastando generosamente, morando em mansões e viajando em carros de alta gama.
Este caso expôs as lacunas em Singapura em relação à lavagem de dinheiro e aos controles de entrada. Alguns bancos começaram a reforçar a revisão de contas de cidadãos de determinados países. Os pedidos de visto também se tornaram mais rigorosos. O governo de Singapura comprometeu-se a tomar medidas mais severas contra atividades de lavagem de dinheiro.
Este caso não só afeta o status de centro financeiro de Singapura, como também levanta preocupações sobre o fluxo de dinheiro ilegal e a supervisão financeira. À medida que a investigação avança, espera-se que mais detalhes sejam revelados. As autoridades de Singapura afirmaram que punirão severamente os envolvidos e fortalecerão a supervisão do sistema financeiro para evitar que eventos semelhantes ocorram novamente.
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CryptoPunster
· 07-07 13:39
Este é o meu plano de pesquisa de mercado que foi interrompido pela polícia.
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AirdropHunterKing
· 07-06 07:30
O scanner de contratos organiza-se, precisamos de habilidades para ganhar.
Singapura desvenda um caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de dólares, com 10 suspeitos detidos.
O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura: para onde foram os 12,8 bilhões de dólares em dinheiro sujo?
Recentemente, Cingapura desmantelou um surpreendente caso de lavagem de dinheiro, com um montante envolvido que atinge 12.8 bilhões de yuan, estabelecendo um recorde para o maior caso de lavagem de dinheiro na história do país. À medida que a investigação avança, mais detalhes chocantes continuam a surgir.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes em várias localidades do país para realizar uma grande operação de busca. Eles apreenderam 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma quantidade significativa de bens de luxo e dinheiro, entre outros ativos envolvidos no caso. Até agora, 10 principais suspeitos foram detidos, e 8 outros estão foragidos e procurados.
Os 10 suspeitos detidos são todos da província de Fujian, na China, conhecidos como "Banda de Fujian". A maioria deles possui múltiplas nacionalidades e é suspeita de transferir rendimentos ilegais para Singapura através de uma complexa rede de lavagem de dinheiro. Vários deles já estão procurados pela polícia chinesa, envolvidos em atividades criminais como jogos de azar online e fraudes.
A investigação mostra que este grupo criminoso utiliza várias formas de Lavagem de dinheiro, incluindo a criação de empresas de fachada, compra de imóveis, e lavagem de dinheiro em casinos. Eles vivem uma vida de luxo em Singapura, gastando generosamente, morando em mansões e viajando em carros de alta gama.
Este caso expôs as lacunas em Singapura em relação à lavagem de dinheiro e aos controles de entrada. Alguns bancos começaram a reforçar a revisão de contas de cidadãos de determinados países. Os pedidos de visto também se tornaram mais rigorosos. O governo de Singapura comprometeu-se a tomar medidas mais severas contra atividades de lavagem de dinheiro.
Este caso não só afeta o status de centro financeiro de Singapura, como também levanta preocupações sobre o fluxo de dinheiro ilegal e a supervisão financeira. À medida que a investigação avança, espera-se que mais detalhes sejam revelados. As autoridades de Singapura afirmaram que punirão severamente os envolvidos e fortalecerão a supervisão do sistema financeiro para evitar que eventos semelhantes ocorram novamente.