O caso de litígio da FTX revela segredos impressionantes: suposta manipulação de mercado leva a perdas de centenas de milhões de dólares
Recentemente, um processo relacionado à FTX chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. Esta ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun revelou uma série de comportamentos de manipulação de mercado chocantes, que supostamente causaram perdas de até centenas de milhões de dólares.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
De acordo com os documentos do tribunal de falências de Delaware, Meerun é acusado de usar uma falha na plataforma FTX para manipulação de mercado em grande escala. Sua principal tática foi comprar em massa tokens com baixa liquidez, como BTMX, BAO, TOMO e SXP.
Desde janeiro de 2021, Meerun alegadamente acumulou cerca de metade da oferta de tokens BTMX, levando ao seu preço a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele usou as regras de margem e alavancagem da FTX para emprestar grandes quantias de dinheiro, utilizando esses tokens como garantia.
A reação da FTX levanta questões
É desconcertante que, apesar de ter recebido avisos da BitMax, a FTX aparentemente não tenha tomado medidas oportunas e eficazes. Na época, o co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, foi acusado de ignorar esses alertas. Somente quando a magnitude do problema cresceu para pelo menos 400 milhões de dólares é que alguém percebeu a gravidade da situação.
Mais confuso ainda, é que mesmo após a descoberta do problema, a FTX não conseguiu congelar completamente a conta de Meerun. Isso levou à transferência bem-sucedida de mais de 450 milhões de dólares.
Alameda Research envolvida em uma controvérsia
Os documentos judiciais também revelaram que as operações de Meerun não afetaram apenas a FTX, mas também tiveram impacto na Alameda Research. Ele fez short de um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX, forçando a Alameda a comprar uma grande quantidade de MOB para cobrir suas posições vendidas. Essa série de operações causou, segundo estimativas, perdas de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.
Resposta do Meerun
Perante estas acusações, Meerun reafirma que as suas ações estão completamente dentro dos limites estabelecidos pela FTX e nega qualquer ligação com redes criminosas. Ele afirma que as suas transações na FTX foram, na verdade, perdas e enfatiza que nunca financiou quaisquer redes extremistas ou terroristas.
Aviso da Indústria
Este incidente soou o alarme para a indústria de criptomoedas. Ele destaca a importância de as exchanges fortalecerem os processos de KYC, melhorarem os mecanismos de controle interno e estabelecerem um sistema de avaliação de riscos. Ao mesmo tempo, os investidores também precisam estar mais atentos, especialmente em relação às flutuações anormais de tokens de baixa liquidez.
Este caso prova mais uma vez que, mesmo em plataformas que parecem reguladas, a manipulação de mercado e comportamentos inadequados ainda podem ocorrer. Lembra-nos que, no mercado de criptomoedas, a supervisão prudente e contínua, bem como a gestão de riscos, são essenciais.
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StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
investidor de retalho真是idiotas盒子...
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BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Tem que criticar o SBF.
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LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Basta ter dinheiro para ter pessoas más.
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MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Outra vez a armadilha do pool de baixa liquidez, trabalhei em vão.
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Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Hehe, o ciclo do céu é justo.
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OfflineNewbie
· 07-24 17:26
shitcoin não faça besteira!
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BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
bruh esta manipulação de mercado é como servir sushi estragado... tokens com baixa liquidez foram cozinhados fr
Caso de processo FTX exposto: manipulação de Token LP de baixa liquidez resulta em perdas de centenas de milhões de dólares
O caso de litígio da FTX revela segredos impressionantes: suposta manipulação de mercado leva a perdas de centenas de milhões de dólares
Recentemente, um processo relacionado à FTX chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. Esta ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun revelou uma série de comportamentos de manipulação de mercado chocantes, que supostamente causaram perdas de até centenas de milhões de dólares.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
De acordo com os documentos do tribunal de falências de Delaware, Meerun é acusado de usar uma falha na plataforma FTX para manipulação de mercado em grande escala. Sua principal tática foi comprar em massa tokens com baixa liquidez, como BTMX, BAO, TOMO e SXP.
Desde janeiro de 2021, Meerun alegadamente acumulou cerca de metade da oferta de tokens BTMX, levando ao seu preço a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele usou as regras de margem e alavancagem da FTX para emprestar grandes quantias de dinheiro, utilizando esses tokens como garantia.
A reação da FTX levanta questões
É desconcertante que, apesar de ter recebido avisos da BitMax, a FTX aparentemente não tenha tomado medidas oportunas e eficazes. Na época, o co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, foi acusado de ignorar esses alertas. Somente quando a magnitude do problema cresceu para pelo menos 400 milhões de dólares é que alguém percebeu a gravidade da situação.
Mais confuso ainda, é que mesmo após a descoberta do problema, a FTX não conseguiu congelar completamente a conta de Meerun. Isso levou à transferência bem-sucedida de mais de 450 milhões de dólares.
Alameda Research envolvida em uma controvérsia
Os documentos judiciais também revelaram que as operações de Meerun não afetaram apenas a FTX, mas também tiveram impacto na Alameda Research. Ele fez short de um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX, forçando a Alameda a comprar uma grande quantidade de MOB para cobrir suas posições vendidas. Essa série de operações causou, segundo estimativas, perdas de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.
Resposta do Meerun
Perante estas acusações, Meerun reafirma que as suas ações estão completamente dentro dos limites estabelecidos pela FTX e nega qualquer ligação com redes criminosas. Ele afirma que as suas transações na FTX foram, na verdade, perdas e enfatiza que nunca financiou quaisquer redes extremistas ou terroristas.
Aviso da Indústria
Este incidente soou o alarme para a indústria de criptomoedas. Ele destaca a importância de as exchanges fortalecerem os processos de KYC, melhorarem os mecanismos de controle interno e estabelecerem um sistema de avaliação de riscos. Ao mesmo tempo, os investidores também precisam estar mais atentos, especialmente em relação às flutuações anormais de tokens de baixa liquidez.
Este caso prova mais uma vez que, mesmo em plataformas que parecem reguladas, a manipulação de mercado e comportamentos inadequados ainda podem ocorrer. Lembra-nos que, no mercado de criptomoedas, a supervisão prudente e contínua, bem como a gestão de riscos, são essenciais.