بعد 7 أشهر من تجميد الحكومة الكينية لحسابات فلاترويف، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد فلاترويف المتعلقة بالمخالفات المالية، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.
تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا من قبل روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلوترويف.
هذه أخبار جيدة لفلاتر وايف التي تعرضت لعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.
ظهرت مشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت وكالة استرداد الأصول المحلية (ARA) شركة فلاترويف بغسيل الأموال مما دفع المحكمة العليا في كينيا إلى إصدار أمر للبنوك بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها المصرفية في يوليو 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب بنك Flutterwave الشكوك مع وجود معاملات مشبوهة قادمة من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.
ومع ذلك، نفت Flutterwave الاتهامات، حيث أصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"مزاعم المخالفات المالية المتعلقة بالشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى.
نحن نواصل اتخاذ خطوات استباقية في تعاملاتنا مع الهيئات التنظيمية للبقاء مت compliant.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تدير منصتها للدفع بدون ترخيص مناسب. وقد أكد ذلك البنك المركزي الكيني في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نjoroge، أن Flutterwave كانت واحدة من شركتين fintech أفريقيتين بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، يأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاتر ويف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كينيا تسقط قضية سوء السلوك المالي ضد فلاترويف
بعد 7 أشهر من تجميد الحكومة الكينية لحسابات فلاترويف، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد فلاترويف المتعلقة بالمخالفات المالية، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.
تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا من قبل روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلوترويف.
هذه أخبار جيدة لفلاتر وايف التي تعرضت لعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب بنك Flutterwave الشكوك مع وجود معاملات مشبوهة قادمة من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.
ومع ذلك، نفت Flutterwave الاتهامات، حيث أصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"مزاعم المخالفات المالية المتعلقة بالشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى.
نحن نواصل اتخاذ خطوات استباقية في تعاملاتنا مع الهيئات التنظيمية للبقاء مت compliant.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تدير منصتها للدفع بدون ترخيص مناسب. وقد أكد ذلك البنك المركزي الكيني في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نjoroge، أن Flutterwave كانت واحدة من شركتين fintech أفريقيتين بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، يأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاتر ويف.