El caso de la demanda de FTX revela sorprendentes secretos: presunta manipulación del mercado que causa pérdidas de cientos de millones de dólares
Recientemente, una demanda relacionada con FTX ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas. Esta demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun revela una serie de impactantes prácticas de manipulación del mercado, que supuestamente causaron pérdidas de hasta cientos de millones de dólares.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según los documentos del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun fue acusado de utilizar una vulnerabilidad en la plataforma FTX para llevar a cabo una manipulación masiva del mercado. Su principal táctica fue comprar en grandes cantidades tokens con baja liquidez, como BTMX, BAO, TOMO y SXP.
Desde enero de 2021, Meerun supuestamente acumuló alrededor de la mitad del suministro de tokens BTMX, lo que provocó que su precio se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó las reglas de apalancamiento y margen de FTX para prestar grandes sumas de dinero utilizando estos tokens como garantía.
La reacción de FTX genera dudas
Es desconcertante que, a pesar de haber recibido una advertencia de BitMax, FTX aparentemente no tomó medidas oportunas y efectivas. En ese momento, Ryan Salame, co-CEO de FTX Digital Markets, fue acusado de ignorar estas alertas. Solo cuando la magnitud del problema se amplió a al menos 400 millones de dólares, alguien se dio cuenta de la gravedad de la situación.
Lo que es aún más confuso es que, incluso después de detectar el problema, FTX no pudo congelar completamente la cuenta de Meerun. Esto llevó a que él pudiera transferir con éxito más de 450 millones de dólares.
Alameda Research se ve envuelto en la controversia
Los documentos legales también revelan que las operaciones de Meerun no solo afectaron a FTX, sino que también impactaron a Alameda Research. Hizo cortos en un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX, lo que obligó a Alameda a comprar grandes cantidades de MOB para cubrir sus posiciones cortas. Se estima que esta serie de operaciones causó a Alameda pérdidas de hasta mil millones de dólares.
Respuesta de Meerun
Frente a estas acusaciones, Meerun sostiene firmemente que sus acciones están completamente dentro de los límites establecidos por FTX y niega cualquier asociación con redes criminales. Afirma que sus transacciones en FTX fueron en realidad pérdidas y enfatiza que nunca ha financiado ninguna red de extremismo o terrorismo.
Advertencia de la industria
Este incidente ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas. Destaca la importancia de que los intercambios fortalezcan los procedimientos de KYC, mejoren los mecanismos de control interno y establezcan un sistema de evaluación de riesgos sólido. Al mismo tiempo, los inversores también deben estar alerta, especialmente ante las fluctuaciones anómalas de los tokens de baja liquidez.
Este caso demuestra una vez más que, incluso en plataformas que parecen estar reguladas, la manipulación del mercado y el comportamiento indebido aún pueden ocurrir. Nos recuerda que la vigilancia y la gestión de riesgos son fundamentales en el mercado de criptomonedas.
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StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
Los inversores minoristas son realmente tontos...
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BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Hay que criticar a SBF.
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LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Donde hay dinero, hay malas personas.
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MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Otra vez es la trampa de los pools de baja liquidez, he trabajado en vano.
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Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Jaja, el camino del cielo tiene un buen ciclo.
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OfflineNewbie
· 07-24 17:26
¡No hagas tonterías, crío de shitcoin!
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BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
bruh esta manipulación del mercado es como servir sushi en mal estado... los tokens de baja liquidez están bien cocidos fr
Caso de demanda contra FTX expuesto: Manipulación de tokens de baja liquidez causa pérdidas de cientos de millones de dólares
El caso de la demanda de FTX revela sorprendentes secretos: presunta manipulación del mercado que causa pérdidas de cientos de millones de dólares
Recientemente, una demanda relacionada con FTX ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas. Esta demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun revela una serie de impactantes prácticas de manipulación del mercado, que supuestamente causaron pérdidas de hasta cientos de millones de dólares.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según los documentos del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun fue acusado de utilizar una vulnerabilidad en la plataforma FTX para llevar a cabo una manipulación masiva del mercado. Su principal táctica fue comprar en grandes cantidades tokens con baja liquidez, como BTMX, BAO, TOMO y SXP.
Desde enero de 2021, Meerun supuestamente acumuló alrededor de la mitad del suministro de tokens BTMX, lo que provocó que su precio se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó las reglas de apalancamiento y margen de FTX para prestar grandes sumas de dinero utilizando estos tokens como garantía.
La reacción de FTX genera dudas
Es desconcertante que, a pesar de haber recibido una advertencia de BitMax, FTX aparentemente no tomó medidas oportunas y efectivas. En ese momento, Ryan Salame, co-CEO de FTX Digital Markets, fue acusado de ignorar estas alertas. Solo cuando la magnitud del problema se amplió a al menos 400 millones de dólares, alguien se dio cuenta de la gravedad de la situación.
Lo que es aún más confuso es que, incluso después de detectar el problema, FTX no pudo congelar completamente la cuenta de Meerun. Esto llevó a que él pudiera transferir con éxito más de 450 millones de dólares.
Alameda Research se ve envuelto en la controversia
Los documentos legales también revelan que las operaciones de Meerun no solo afectaron a FTX, sino que también impactaron a Alameda Research. Hizo cortos en un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX, lo que obligó a Alameda a comprar grandes cantidades de MOB para cubrir sus posiciones cortas. Se estima que esta serie de operaciones causó a Alameda pérdidas de hasta mil millones de dólares.
Respuesta de Meerun
Frente a estas acusaciones, Meerun sostiene firmemente que sus acciones están completamente dentro de los límites establecidos por FTX y niega cualquier asociación con redes criminales. Afirma que sus transacciones en FTX fueron en realidad pérdidas y enfatiza que nunca ha financiado ninguna red de extremismo o terrorismo.
Advertencia de la industria
Este incidente ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas. Destaca la importancia de que los intercambios fortalezcan los procedimientos de KYC, mejoren los mecanismos de control interno y establezcan un sistema de evaluación de riesgos sólido. Al mismo tiempo, los inversores también deben estar alerta, especialmente ante las fluctuaciones anómalas de los tokens de baja liquidez.
Este caso demuestra una vez más que, incluso en plataformas que parecen estar reguladas, la manipulación del mercado y el comportamiento indebido aún pueden ocurrir. Nos recuerda que la vigilancia y la gestión de riesgos son fundamentales en el mercado de criptomonedas.