2024年のWeb3業界における暗号犯罪状況の分析

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号化通貨の時価総額と業界インフラの採用度は前例のない高みに達し、一方で犯罪者も暗号化インフラを利用して違法活動を最適化したり、新たな犯罪パターンを生み出したりするようになっています。本稿では主要な暗号化犯罪の種類と規模の統計と分析を通じて、コンプライアンス措置が犯罪規模を抑制する影響について説明し、業界と政府に暗号化犯罪の危険性への関心を喚起することを目指しています。

暗号化通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取ったステーブルコインの総額は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は、当年のステーブルコインの総取引量の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少しましたが、依然として2021年および2022年の水準を大きく上回っています。

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安定したコインの種類について、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に支配的な地位を占めていました。しかし、2024年にはイーサリアムネットワークにおいてUSDTとUSDCのシェアが共に上昇しました。

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ネットギャンブル規模が持続的に成長している

2024年、ネットギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いサービスプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の成長を遂げました。特に注意すべきは、USDCのネットギャンブル分野における使用割合が大幅に増加し、2023年の5.22%から2024年の13.36%に跳ね上がったことです。これは、USDCがコンプライアンス主体によって発行および規制されているにもかかわらず、違法分野での利用が拡大していることを反映しています。

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ブラックグレー産業の取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワーク上での黒灰産業に関連するアドレスは合計で2781億ドル以上の資金を受け取り、2023年をわずかに上回り、2021年と2022年の水準を大幅に超えました。暗号通貨担保取引プラットフォームは黒灰産業の発展において重要な役割を果たし、犯罪者間の信頼メカニズムを構築しています。例えば、ある担保プラットフォームは2024年第四四半期の業務規模を26.4億ドルに拡大しました。

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仮想通貨詐欺が急増

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去数年の合計を超えました。しかし、この増加傾向は完全に正確ではない可能性があります。統計手法の限界や違法な実体の詐欺技術の向上により、いくつかのケースが統計に含まれていない可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億米ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりやや低く、2022年と同水準です。これは、近年の法執行活動や規制政策が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して効果的な抑制効果をもたらしていることを示唆している可能性があります。

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ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者は法執行機関の行動に積極的に協力し、イーサリアムとトロンネットワーク上で130億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは前の3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスのその年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じで、オンチェーンの暗号化犯罪活動はすでに活発でしたが、2024年になって初めて効果的に取り締まられ始めました。

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国際制裁のトレンド

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家反テロ資金調達局（NBCTF）が発表した制裁対象の関連ブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年にピークに達した後、年々減少しています。しかし、これらの制裁措置は暗号化インフラを利用して違法活動を行う犯罪団体には限られた影響しか及ぼしておらず、規制当局はより深い調査を行い、適切な法執行措置を講じる必要があります。

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規制政策が香港に与えるプラスの影響

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を静観から積極的な介入へと転換しました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件を通じて、顧客資金の保護、違法行為の撲滅、機関資金の誘致、国際基準への適合を図り、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによると、2023年第三四半期以降、香港に流入する高リスクステーブルコインの割合が急激に減少しており、現地におけるリスク活動に関連するステーブルコイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年は暗号化業界の全面的な復活と各主要経済圏が業界の重要性を真剣に見つめ始める年です。暗号化犯罪の規模は依然として大きいですが、上からの規制と下からの業界自主規制が一部の国や地域の暗号化産業に良い影響を与えています。これらの努力が続くことで、業界の未来がより安全で信頼できるものになることを期待できます。

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