ブロックチェーンセキュリティ分野の12の実用的な調査ツール

今日のブロックチェーンセキュリティ分野において、高効率かつ正確なオンチェーン調査ツールは、資産監視、リスク回避、そして金融犯罪捜査にとって極めて重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して紹介し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れの追跡、税務利益・損失計算などの機能を網羅しています。安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、そして投資家に向けたプロフェッショナルレベルのオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo - EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールは、ウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視するだけでなく、Smart Walletのリストを推奨し、ユーザーが潜在的なリスクや異常な行動を迅速に識別できるように支援します。

適用シーン:

• 大口の資金移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs - 反金融犯罪のチェーン上インテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、先進的なブロックチェーン情報プラットフォームであり、グラフ化されたアドレスや取引データを通じてユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるよう支援します。そのカバー範囲は広く、7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅しています。同時にNFTやDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されています。特に暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

アプリケーションシーン:

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC関連の取引を監視する

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3. MetaSuites - ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発された、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザの強化ツールです。このツールは資金の流れの図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に確認する

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4. MetaSleuth - リテールユーザー向けの使いやすいチェーン上追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームとして、ユーザー体験と操作の便利さに特化した最適化を行っています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析およびコラボレーション共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン:

• 個人投資家及び中小機関のウォレットセキュリティ監視
• ハッカー攻撃のパスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence - フルチェーンのファンド追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティラベル、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合情報プラットフォームです。強力なアドレスおよびエンティティデータベースを備えているだけでなく、取引フィルタリングおよび可視化操作もサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

アプリケーションシーン:

• 資金の流動パスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

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6. Etherscan / Solscan - 最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細なデータを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって不可欠なツールです。

適用シーン:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の動作を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair - ビットコインチェーン上データ検索エンジン

Blockchairはビットコインのブロックチェーン上のデータを検索するためのブラウザで、ユーザーはこれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して見ることができます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引の分析やブロックデータの研究に適しています。

アプリケーションシーン:

• ビットコインのブロックチェーン上の資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. レンジ - USDCクロスチェーン資金フローの追跡

RangeはCCTP(クロスチェーン転送プロトコル)ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCのEthereum、Solana、Cosmosなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産の移転状況をより良く理解し、DeFi流動性を深く分析することができます。

アプリケーションシーン:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy - クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyは、クロスチェーン資産移転データを統合することによって、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを助けるブリッジブラウザアグリゲーターです。リアルタイムおよび過去のデータ分析を活用し、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

アプリケーションシーン:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan - EVM互換チェーンブリッジモニタリング

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引の監視に特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細なステータスを照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイム監視を提供します。

アプリケーションシーン:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune - オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を使って膨大なオンチェーンデータを照会し、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成し、共有することができます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深いデータマイニングとオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator - 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家向けに設計されており、取引の利益と損失(PNL)を自動計算することで、ユーザーが税務申告と投資の振り返りを行うのを支援します。このプラットフォームは自動的に税務レポートを生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

適用シーン:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理などの複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析に関する最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的かつ正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理の支援を提供します。実際のビジネスシーンに基づいて適切なツールを選択することで、セキュリティ防護能力とデータ分析レベルが大幅に向上します。