2024年の暗号化犯罪規模は依然として高水準であり、規制政策が初めて効果を示し始めている。

#2024暗号通貨犯罪状況分析レポート

2024年はWeb3業界にとって特別な意味を持ちます。暗号資産の時価総額とインフラの採用率は歴史的な高水準を記録しましたが、一方で犯罪者はこれらのインフラを利用して新たな犯罪手法を最適化または創造しています。本報告書では、主要な暗号犯罪の規模を統計的に示し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響について述べ、業界と政府に対し、暗号犯罪がもたらす危険性を重視するよう呼びかけています。

仮想通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、主要なステーブルコインの受信、送信、保管に使用される高リスクアドレスの総受取額は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動は、その年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比べて0.80%減少していますが、2021年および2022年よりも依然として顕著に高いです。

安定した通貨の種類から見ると、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に主導的な地位を占めていました。しかし2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in Endless Streams, Black and Grey Industry Transactions Remain Unbited

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が際限なく出現し、黒人と灰色の業界の取引は衰えることなく

オンラインギャンブルの規模が継続的に成長

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年と比較して17.50%以上の成長を遂げました。特に、2024年におけるUSDCのオンラインギャンブル分野での使用比率は13.36%に大幅に増加し、2023年の5.22%を大きく上回っています。これは、USDCの市場シェアの増加に伴い、オンラインギャンブル分野での採用度も著しく高まっていることを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

ブラックグレー産業の取引規模は減少しない

2024年にイーサリアムおよびトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー市場取引に関連するアドレスは合計で2781億ドル以上の資金を受け取っており、2023年をわずかに上回っています。これら2年間の取引規模は2021年および2022年を大きく上回っています。

暗号資産担保取引プラットフォームは、黒灰産業の発展において重要な役割を果たしています。ある担保プラットフォームを例に挙げると、その事業規模は2024年第四四半期に26.4億ドルに拡大し、東南アジア地域の実体経済活動におけるステーブルコインの普及傾向を反映しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えていません

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continue to Growing

仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年における詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコイン受取規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の総和を超えました。しかし、この驚くべき成長は完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計はセキュリティ企業の統計方法や違法な実体の詐欺レベルの向上に制限されているからです。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が次々と出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

マネーロンダリングの規模が収縮し始めた

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年より若干少なく、2022年と同水準です。これは、過去2年間の重要な法執行活動や主要な政策主体の規制立法活動が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に有効な抑制をもたらしている可能性を示唆しています。

主要な中央集権的暗号資産取引所のホットウォレットアドレスに対する資金監査の結果、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模は全体としてそのビジネス規模に比例していることが分かりましたが、特定のプラットフォームでは最近の割合が顕著に低下しており、これはそのコンプライアンス経営の結果である可能性があります。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Untenated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continues

ステーブルコインのブロックチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者はイーサリアムとトロンネットワークにおいて13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは以前の3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの当年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同水準であり、ブロックチェーン上の暗号犯罪活動は数年前から活発化していたことを示していますが、2024年になってようやく効果的に対処され始めました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Grey Industry Transactions Continue to Growing

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

制裁トレンド分析

アメリカの外国資産管理局(OFAC)とイスラエルの国家対テロ資金調達局(NBCTF)が開示した制裁対象法人に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は、2022年に最高に達したが、その後年々減少している。政府機関の規制措置は制裁対象法人のビジネスに大きな影響を与えているが、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪団体への影響は限られている。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Unquiated

規制は香港にポジティブな影響をもたらす

2024年は暗号業界が加速的にコンプライアンスを進める年です。香港を例にとると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅、機関資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。

データによると、2023年第三四半期以降、香港に流入するリスク安定通貨の割合が急激に減少しており、現地でのリスク活動に関連する安定通貨の取引活動が効果的に抑制されたことを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emergelesslessly, Black and Gray Industry Transactions Remain Unquiated

! [2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引は衰えない](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-560beac9253588598c82d4f93801347e.webp019283746565839201

まとめ

2024年は暗号業界の全面復興と各主要経済圏が業界の重要性を真剣に受け止め始める年です。暗号犯罪の規模は減少していませんが、上から下へのコンプライアンス規制政策と、下から上への業界の自主規制が、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。業界はより安全で信頼できる方向に向かっています。