警察はPaynet Coinの詐欺ネットワークを摘発し、800兆ドンの現金を押収しました。

8月11日の朝、ホアン・トゥン中佐が(PC04)に属するフート省警察の経済安全部門の部長として、当局が最近、大規模な仮想通貨に関する詐欺ネットワークを摘発したことを発表しました。

事件の起訴と被告人たち

捜査機関は正式に事件を起訴し、マルチ商法に関する規定に違反した20名の被告を起訴し、コンピュータネットワークおよび電子手段を使用して財産を不正に取得した。

その前に、業務を通じて、(PA04)の安全保障部門は、ホーチミン市での一群の人物による違法なマルチ商法に関する疑わしい活動を発見しました。

仕組み

このグループは、FMCPAY.comやAFF2024.comのようなウェブサイトを利用して、参加者のためにマルチレベルモデルに基づいた投資パッケージを登録し、活性化しました。彼らは「コミッション」を紹介者に支払い、後から参加者の資金を使用して前の参加者に支払っています。

1ヶ月前、フー・トゥ省の警察は、内務省の各部局と協力して、フー・トゥ省、ハノイ、ホーチミン市の多くの場所で一斉に事件解決のための措置を実施しました。

成り立ちと規模

初期調査の結果、2021年から、グエン・バン・ハ（45歳）は、ジャライ(に住んでおり、仲間と共にPaynet Coin )PAYN(と呼ばれる仮想通貨をプログラムして作成し、ブロックチェーンプラットフォーム上で活動し、ピラミッドモデルに基づく報酬システムを構築しました。

参加者は、選択した投資パッケージに応じて、毎月5%から9%の利率を受け取ります。PAYN通貨は投資家への報酬を支払うために使用され、この通貨はFMCPAY.com取引所で暗号通貨USDTに交換でき、その後USDまたはVNDに変換できます。

対象となるグループは、この取引所がアメリカに登録されており、暗号通貨が航空券やホテルの予約に使用できるという誤った情報を提供していますが、PAYNでの支払いを受け入れる代理店は存在しません。

詐欺

システムを拡張し、より多くの参加者を引き付けるために、ハはホーチミン市に住む142歳のファン・ヴィエット・ラップ)42と他の多くの対象者と協力し、投資モデルを発展させるためのセミナーやグループを開催しました。この巧妙な手法のおかげで、このグループは数千人を引き付け、調達額は数十億USDに達しました。

調査結果と差し押さえられた資産

少将グエン・ミン・トゥアン、フート省警察署長は、これは国内で最も大きな仮想通貨詐欺事件であると述べました。多くの事件が「中間の段階」だけを処理するのとは異なり、フート省の警察は、首謀者から最も低い役割を持つ人々まで徹底的に摘発しました。

事件で押収された資産の総額は非常に大きく、千億ドンに達すると推定されています。その中には、押収された現金が約800億ドン、さらに不動産やその他の高価な資産が含まれています。トゥアン氏は、関係機関が協力して被害者に資産を返還することを明らかにしました。

協力の呼びかけと警告

フート省の警察は、関係する人物を追跡し、調査を拡大し続けており、同時に参加者に対し、法律からの寛大さを受けるために出頭するよう呼びかけています。

関係機関は、市民が仮想通貨への投資やマルチ商法の勧誘に対して警戒を高める必要があると警告しています。これは、巧妙な詐欺の罠に陥らないためです。

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