Kasus Gugatan FTX Mengungkap Fakta Mengejutkan: Diduga Manipulasi Pasar Mengakibatkan Kerugian Ratusan Juta Dolar
Baru-baru ini, sebuah kasus tuntutan terkait FTX menarik perhatian luas dari komunitas cryptocurrency. Tuntutan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun ini mengungkap serangkaian perilaku manipulasi pasar yang mengejutkan, yang diduga menyebabkan kerugian hingga ratusan juta dolar.
Token Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan Delaware, Meerun dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar skala besar. Metode utamanya adalah dengan membeli token yang memiliki likuiditas rendah secara terpusat, seperti BTMX, BAO, TOMO, dan SXP.
Sejak Januari 2021, Meerun dilaporkan telah mengumpulkan sekitar setengah dari total pasokan token BTMX, yang menyebabkan harganya melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Setelah itu, ia memanfaatkan aturan leverage dan perdagangan margin FTX untuk meminjamkan dana besar dengan token-token tersebut sebagai jaminan.
Reaksi FTX Menimbulkan Pertanyaan
Aneh, meskipun telah menerima peringatan dari BitMax, FTX tampaknya tidak mengambil tindakan yang tepat dan efektif. Saat itu, CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, dituduh mengabaikan peringatan tersebut. Baru ketika masalahnya membesar menjadi setidaknya 400 juta dolar, orang-orang menyadari betapa seriusnya situasi ini.
Lebih membingungkan lagi, bahkan setelah masalah ditemukan, FTX juga tidak berhasil membekukan rekening Meerun sepenuhnya. Ini mengakibatkan dia berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar.
Alameda Research terlibat dalam pusaran
Dokumen pengadilan juga mengungkapkan bahwa operasi Meerun tidak hanya mempengaruhi FTX, tetapi juga berdampak pada Alameda Research. Ia melakukan short selling pada sebuah token bernama Mobile Coin (MOB) di FTX, yang memaksa Alameda untuk membeli banyak MOB untuk menutupi posisi short mereka. Serangkaian operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi Alameda.
Tanggapan Meerun
Menanggapi tuduhan ini, Meerun bersikeras bahwa tindakannya sepenuhnya berada dalam batasan yang ditetapkan oleh FTX, dan membantah adanya keterkaitan dengan jaringan kriminal mana pun. Ia menyatakan bahwa transaksi yang dilakukannya di FTX sebenarnya merugi, dan menekankan bahwa ia tidak pernah memberikan dana untuk jaringan ekstremis atau terorisme mana pun.
Peringatan Industri
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi industri cryptocurrency. Ini menyoroti pentingnya bursa untuk memperkuat program KYC, memperbaiki mekanisme kontrol internal, dan membangun sistem penilaian risiko yang baik. Pada saat yang sama, investor juga perlu lebih waspada, terutama terhadap fluktuasi abnormal pada token dengan likuiditas rendah.
Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa bahkan di platform yang tampaknya teratur, manipulasi pasar dan perilaku tidak pantas masih bisa terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa pengawasan yang hati-hati dan berkelanjutan serta manajemen risiko sangat penting di pasar cryptocurrency.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
8
Bagikan
Komentar
0/400
StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
Investor ritel benar-benar menjadi suckers...
Lihat AsliBalas0
BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Yang pantas dimarahi tetap SBF.
Lihat AsliBalas0
LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Selama ada uang, akan ada orang jahat.
Lihat AsliBalas0
MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Ini lagi jebakan kolam likuiditas rendah, kerja sia-sia.
Lihat AsliBalas0
Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Hehe, hukum alam berputar dengan baik.
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 07-24 17:26
shitcoin nak, jangan berbuat sembarangan!
Lihat AsliBalas0
BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
bruh manipulasi pasar ini seperti menyajikan sushi busuk... token likuiditas rendah benar-benar terbakar
Kasus gugatan FTX terungkap: Manipulasi token dengan likuiditas rendah menyebabkan kerugian ratusan juta dolar
Kasus Gugatan FTX Mengungkap Fakta Mengejutkan: Diduga Manipulasi Pasar Mengakibatkan Kerugian Ratusan Juta Dolar
Baru-baru ini, sebuah kasus tuntutan terkait FTX menarik perhatian luas dari komunitas cryptocurrency. Tuntutan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun ini mengungkap serangkaian perilaku manipulasi pasar yang mengejutkan, yang diduga menyebabkan kerugian hingga ratusan juta dolar.
Token Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan Delaware, Meerun dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar skala besar. Metode utamanya adalah dengan membeli token yang memiliki likuiditas rendah secara terpusat, seperti BTMX, BAO, TOMO, dan SXP.
Sejak Januari 2021, Meerun dilaporkan telah mengumpulkan sekitar setengah dari total pasokan token BTMX, yang menyebabkan harganya melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Setelah itu, ia memanfaatkan aturan leverage dan perdagangan margin FTX untuk meminjamkan dana besar dengan token-token tersebut sebagai jaminan.
Reaksi FTX Menimbulkan Pertanyaan
Aneh, meskipun telah menerima peringatan dari BitMax, FTX tampaknya tidak mengambil tindakan yang tepat dan efektif. Saat itu, CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, dituduh mengabaikan peringatan tersebut. Baru ketika masalahnya membesar menjadi setidaknya 400 juta dolar, orang-orang menyadari betapa seriusnya situasi ini.
Lebih membingungkan lagi, bahkan setelah masalah ditemukan, FTX juga tidak berhasil membekukan rekening Meerun sepenuhnya. Ini mengakibatkan dia berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar.
Alameda Research terlibat dalam pusaran
Dokumen pengadilan juga mengungkapkan bahwa operasi Meerun tidak hanya mempengaruhi FTX, tetapi juga berdampak pada Alameda Research. Ia melakukan short selling pada sebuah token bernama Mobile Coin (MOB) di FTX, yang memaksa Alameda untuk membeli banyak MOB untuk menutupi posisi short mereka. Serangkaian operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi Alameda.
Tanggapan Meerun
Menanggapi tuduhan ini, Meerun bersikeras bahwa tindakannya sepenuhnya berada dalam batasan yang ditetapkan oleh FTX, dan membantah adanya keterkaitan dengan jaringan kriminal mana pun. Ia menyatakan bahwa transaksi yang dilakukannya di FTX sebenarnya merugi, dan menekankan bahwa ia tidak pernah memberikan dana untuk jaringan ekstremis atau terorisme mana pun.
Peringatan Industri
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi industri cryptocurrency. Ini menyoroti pentingnya bursa untuk memperkuat program KYC, memperbaiki mekanisme kontrol internal, dan membangun sistem penilaian risiko yang baik. Pada saat yang sama, investor juga perlu lebih waspada, terutama terhadap fluktuasi abnormal pada token dengan likuiditas rendah.
Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa bahkan di platform yang tampaknya teratur, manipulasi pasar dan perilaku tidak pantas masih bisa terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa pengawasan yang hati-hati dan berkelanjutan serta manajemen risiko sangat penting di pasar cryptocurrency.