Laporan Analisis Situasi Kejahatan Aset Kripto 2024
Tahun 2024 sangat berarti bagi industri Web3. Nilai pasar Aset Kripto dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai rekor tertinggi, tetapi pada saat yang sama, para penjahat juga memanfaatkan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini mengumpulkan dan mengungkapkan skala jenis kejahatan Aset Kripto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, menyerukan kepada industri dan pemerintah untuk memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan Aset Kripto.
Aset Kripto kriminalitas masih serius
Pada tahun 2024, total penerimaan dari alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin utama di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, meskipun turun 0,80% dibandingkan dengan 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2022.
Dari jenis stablecoin, antara 2021-2024, USDT di jaringan Tron terus mendominasi. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkaitnya pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online pada tahun 2024 meningkat pesat menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023, dan volume transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Platform perdagangan jaminan Aset Kripto memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap dan abu-abu. Sebagai contoh, suatu platform jaminan telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024, mencerminkan tren adopsi stablecoin dalam kegiatan ekonomi riil di kawasan Asia Tenggara.
Skala penipuan enkripsi meningkat tajam
Pada tahun 2024, skala penerimaan stablecoin yang terkait dengan alamat blockchain yang berhubungan dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik dibatasi oleh metode statistik penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Total alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang pada tahun 2024 menerima 86,3 miliar USD dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan sama dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan aktivitas legislasi regulasi oleh pemangku kepentingan utama dalam dua tahun terakhir telah efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Audit dana terhadap alamat dompet panas di platform perdagangan Aset Kripto terpusat utama menunjukkan bahwa skala penerimaan dana pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnis mereka, namun proporsi beberapa platform baru-baru ini menurun secara signifikan, yang mungkin merupakan hasil dari operasional yang sesuai dengan peraturan.
Kegiatan pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin utama membekukan lebih dari 1,3 miliar USD dalam stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi sebesar 12,9 miliar USD pada tahun tersebut, yang pada dasarnya sebanding dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan enkripsi di blockchain telah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.
Analisis Tren Sanksi
Kantor Pengendalian Aset Asing Amerika Serikat ( OFAC ) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel ( NBCTF ) mengungkapkan bahwa skala dana yang terkait dengan alamat blockchain dari entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun. Meskipun langkah-langkah regulasi dari lembaga pemerintah memberikan dampak besar pada bisnis entitas yang dikenakan sanksi, dampaknya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal adalah terbatas.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri enkripsi mempercepat kepatuhan. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, penanggulangan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, serta penyesuaian dengan standar internasional.
Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin risiko yang masuk ke Hong Kong mengalami penurunan tajam, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan stablecoin terkait risiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri enkripsi secara keseluruhan bangkit kembali dan berbagai ekonomi utama mulai menghadapi pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan enkripsi tidak berkurang, kebijakan regulasi yang berasal dari atas dan disiplin diri industri yang berasal dari bawah telah membawa dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara atau wilayah. Industri ini bergerak menuju arah yang lebih aman dan dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
7
Bagikan
Komentar
0/400
LiquiditySurfer
· 11jam yang lalu
Regulasi ditingkatkan, tetapi jebakan tetap ada.
Lihat AsliBalas0
GasFeeLady
· 07-21 23:10
oof... masih memantau txs seperti elang. setidaknya pembekuan stabil meningkat - itulah yang saya sebut keadilan gwei tinggi lmao
Lihat AsliBalas0
ProbablyNothing
· 07-21 04:11
Pengetatan tindakan telah ditingkatkan tetapi tidak dapat mengalahkan Satoshi.
Lihat AsliBalas0
MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Sekali lagi industri gelap mencapai puncaknya, sangat menyedihkan.
Lihat AsliBalas0
AirdropHunter
· 07-21 04:00
Apakah kegiatan ilegal benar-benar bisa menghindari pengawasan?
Lihat AsliBalas0
BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Banyak pekerjaan buruk yang dilakukan menunjukkan bahwa pasar akan datang.
Lihat AsliBalas0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Memerangi penipuan adalah penipuan, tidak mempengaruhi kita dalam berbisnis.
Skala kejahatan enkripsi pada tahun 2024 tetap tinggi, kebijakan pengaturan mulai menunjukkan hasil.
Laporan Analisis Situasi Kejahatan Aset Kripto 2024
Tahun 2024 sangat berarti bagi industri Web3. Nilai pasar Aset Kripto dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai rekor tertinggi, tetapi pada saat yang sama, para penjahat juga memanfaatkan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini mengumpulkan dan mengungkapkan skala jenis kejahatan Aset Kripto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, menyerukan kepada industri dan pemerintah untuk memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan Aset Kripto.
Aset Kripto kriminalitas masih serius
Pada tahun 2024, total penerimaan dari alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin utama di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, meskipun turun 0,80% dibandingkan dengan 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2022.
Dari jenis stablecoin, antara 2021-2024, USDT di jaringan Tron terus mendominasi. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkaitnya pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online pada tahun 2024 meningkat pesat menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023, dan volume transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Platform perdagangan jaminan Aset Kripto memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap dan abu-abu. Sebagai contoh, suatu platform jaminan telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024, mencerminkan tren adopsi stablecoin dalam kegiatan ekonomi riil di kawasan Asia Tenggara.
Skala penipuan enkripsi meningkat tajam
Pada tahun 2024, skala penerimaan stablecoin yang terkait dengan alamat blockchain yang berhubungan dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik dibatasi oleh metode statistik penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Total alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang pada tahun 2024 menerima 86,3 miliar USD dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan sama dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan aktivitas legislasi regulasi oleh pemangku kepentingan utama dalam dua tahun terakhir telah efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Audit dana terhadap alamat dompet panas di platform perdagangan Aset Kripto terpusat utama menunjukkan bahwa skala penerimaan dana pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnis mereka, namun proporsi beberapa platform baru-baru ini menurun secara signifikan, yang mungkin merupakan hasil dari operasional yang sesuai dengan peraturan.
Kegiatan pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin utama membekukan lebih dari 1,3 miliar USD dalam stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi sebesar 12,9 miliar USD pada tahun tersebut, yang pada dasarnya sebanding dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan enkripsi di blockchain telah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.
Analisis Tren Sanksi
Kantor Pengendalian Aset Asing Amerika Serikat ( OFAC ) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel ( NBCTF ) mengungkapkan bahwa skala dana yang terkait dengan alamat blockchain dari entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun. Meskipun langkah-langkah regulasi dari lembaga pemerintah memberikan dampak besar pada bisnis entitas yang dikenakan sanksi, dampaknya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal adalah terbatas.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri enkripsi mempercepat kepatuhan. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, penanggulangan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, serta penyesuaian dengan standar internasional.
Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin risiko yang masuk ke Hong Kong mengalami penurunan tajam, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan stablecoin terkait risiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri enkripsi secara keseluruhan bangkit kembali dan berbagai ekonomi utama mulai menghadapi pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan enkripsi tidak berkurang, kebijakan regulasi yang berasal dari atas dan disiplin diri industri yang berasal dari bawah telah membawa dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara atau wilayah. Industri ini bergerak menuju arah yang lebih aman dan dapat dipercaya.