Sembilan institusi keuangan, termasuk UBS, dikenakan denda 27,5 juta dolar Singapura, mengakhiri kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura.
【Blok】Pada 6 Juli, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan denda sebesar 27,5 juta SGD (sekitar 21,5 juta USD) untuk sembilan institusi keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, untuk mengakhiri penyelidikan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Kasus ini melibatkan 10 orang dari "Fujian Gang", dengan aset yang disita mencakup uang tunai, rumah mewah, barang-barang mewah, dan aset kripto. UBS yang merupakan bekas cabang Credit Suisse di Singapura didenda 5,8 juta SGD karena celah dalam kontrol AML, menjadi institusi dengan denda tertinggi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
9
Bagikan
Komentar
0/400
quiet_lurker
· 07-08 02:37
Apakah UBS tidak bisa mengendalikan lubang sebesar ini?
Lihat AsliBalas0
CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
Hanya denda sekecil ini, lucu sekali.
Lihat AsliBalas0
SerumSurfer
· 07-06 15:00
Wah, orang-orang ini benar-benar kaya!
Lihat AsliBalas0
EthSandwichHero
· 07-06 01:00
Kebenaran tidak semudah itu.
Lihat AsliBalas0
PensionDestroyer
· 07-06 00:58
Tidak ada yang rugi lebih banyak dari saya.
Lihat AsliBalas0
RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
Sekelompok orang ini benar-benar tahu cara bersenang-senang
Lihat AsliBalas0
StableGenius
· 07-06 00:45
seperti yang diprediksi... bank tradisional lebih rentan terhadap ML daripada protokol defi mana pun
Lihat AsliBalas0
fomo_fighter
· 07-06 00:43
27 juta? Ini baru permulaan.
Lihat AsliBalas0
SatoshiHeir
· 07-06 00:39
Tanpa diragukan lagi, kekurangan regulasi dari institusi keuangan telah mengungkapkan kelemahan mendasar dari fiat.
Sembilan institusi keuangan, termasuk UBS, dikenakan denda 27,5 juta dolar Singapura, mengakhiri kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura.
【Blok】Pada 6 Juli, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan denda sebesar 27,5 juta SGD (sekitar 21,5 juta USD) untuk sembilan institusi keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, untuk mengakhiri penyelidikan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Kasus ini melibatkan 10 orang dari "Fujian Gang", dengan aset yang disita mencakup uang tunai, rumah mewah, barang-barang mewah, dan aset kripto. UBS yang merupakan bekas cabang Credit Suisse di Singapura didenda 5,8 juta SGD karena celah dalam kontrol AML, menjadi institusi dengan denda tertinggi.