Affaire de poursuite contre FTX révélée : manipulation de jetons LP à faible liquidité entraînant des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars
L'affaire FTX révèle des内幕 surprenants : des manipulations de marché suspectées entraînant des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars
Récemment, une affaire de litige liée à FTX a suscité une large attention au sein de la communauté des cryptomonnaies. Ce procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a révélé une série de pratiques de manipulation de marché choquantes, qui auraient causé des pertes allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon les documents du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est accusé d'avoir utilisé une faille de la plateforme FTX pour manipuler massivement le marché. Sa principale méthode consistait à acheter de manière concentrée des jetons à faible liquidité, tels que BTMX, BAO, TOMO et SXP.
Depuis janvier 2021, Meerun aurait accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, entraînant une augmentation de son prix de 10 000 % en trois mois. Ensuite, il a utilisé les règles de levier et de marge de FTX pour emprunter d'énormes sommes d'argent en utilisant ces jetons comme garantie.
La réaction de FTX suscite des interrogations
Il est déroutant de constater que, malgré les avertissements de BitMax, FTX n'a apparemment pas pris de mesures efficaces et opportunes. À l'époque, le co-CEO d'FTX Digital Markets, Ryan Salame, était accusé d'avoir ignoré ces alertes. Ce n'est que lorsque l'ampleur du problème a atteint au moins 400 millions de dollars que quelqu'un a réalisé la gravité de la situation.
Ce qui est encore plus déroutant, c'est qu'après avoir découvert le problème, FTX n'a pas réussi à geler complètement le compte de Meerun. Cela a permis à ce dernier de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars.
Alameda Research entraîné dans la tourmente
Les documents judiciaires révèlent également que les opérations de Meerun ont non seulement affecté FTX, mais ont également touché Alameda Research. Il a vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX, obligeant Alameda à acheter massivement des MOB pour couvrir ses positions à découvert. Cette série d'opérations aurait causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars à Alameda.
Réponse de Meerun
Face à ces accusations, Meerun affirme que ses actions sont entièrement conformes aux règles d'FTX et nie toute association avec un réseau criminel. Il déclare que ses transactions sur FTX ont en réalité entraîné des pertes et souligne qu'il n'a jamais financé de réseaux extrémistes ou terroristes.
Alerte de l'industrie
Cet incident a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptomonnaies. Il souligne l'importance pour les échanges de renforcer les procédures KYC, d'améliorer les mécanismes de contrôle interne et d'établir un système d'évaluation des risques solide. En même temps, les investisseurs doivent également rester vigilants, en particulier face aux fluctuations anormales des tokens à faible liquidité.
Ce cas prouve une fois de plus que même sur des plateformes apparemment réglementées, la manipulation du marché et les comportements inappropriés peuvent encore se produire. Il nous rappelle que la prudence et une réglementation continue ainsi qu'une gestion des risques sont essentielles sur le marché des cryptomonnaies.
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StablecoinAnxiety
· 07-27 17:02
Les investisseurs détaillants sont vraiment des pigeons...
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BTCBeliefStation
· 07-27 07:57
Il faut encore insulter SBF.
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LiquidatedDreams
· 07-26 11:04
Il y a des gens mauvais tant qu'il y a de l'argent.
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MEVSupportGroup
· 07-26 00:22
Encore une fois, c'est le piège des pools à faible liquidité, on a travaillé pour rien.
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Rugpull幸存者
· 07-24 17:30
Hehe, le chemin du ciel est un bon cycle.
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OfflineNewbie
· 07-24 17:26
shitcoin, ne fais pas n'importe quoi !
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BlockchainFoodie
· 07-24 17:10
bruh cette manipulation de marché est comme servir des sushis avariés... les tokens à faible liquidité ont vraiment été cuits
Affaire de poursuite contre FTX révélée : manipulation de jetons LP à faible liquidité entraînant des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars
L'affaire FTX révèle des内幕 surprenants : des manipulations de marché suspectées entraînant des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars
Récemment, une affaire de litige liée à FTX a suscité une large attention au sein de la communauté des cryptomonnaies. Ce procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a révélé une série de pratiques de manipulation de marché choquantes, qui auraient causé des pertes allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon les documents du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est accusé d'avoir utilisé une faille de la plateforme FTX pour manipuler massivement le marché. Sa principale méthode consistait à acheter de manière concentrée des jetons à faible liquidité, tels que BTMX, BAO, TOMO et SXP.
Depuis janvier 2021, Meerun aurait accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, entraînant une augmentation de son prix de 10 000 % en trois mois. Ensuite, il a utilisé les règles de levier et de marge de FTX pour emprunter d'énormes sommes d'argent en utilisant ces jetons comme garantie.
La réaction de FTX suscite des interrogations
Il est déroutant de constater que, malgré les avertissements de BitMax, FTX n'a apparemment pas pris de mesures efficaces et opportunes. À l'époque, le co-CEO d'FTX Digital Markets, Ryan Salame, était accusé d'avoir ignoré ces alertes. Ce n'est que lorsque l'ampleur du problème a atteint au moins 400 millions de dollars que quelqu'un a réalisé la gravité de la situation.
Ce qui est encore plus déroutant, c'est qu'après avoir découvert le problème, FTX n'a pas réussi à geler complètement le compte de Meerun. Cela a permis à ce dernier de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars.
Alameda Research entraîné dans la tourmente
Les documents judiciaires révèlent également que les opérations de Meerun ont non seulement affecté FTX, mais ont également touché Alameda Research. Il a vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX, obligeant Alameda à acheter massivement des MOB pour couvrir ses positions à découvert. Cette série d'opérations aurait causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars à Alameda.
Réponse de Meerun
Face à ces accusations, Meerun affirme que ses actions sont entièrement conformes aux règles d'FTX et nie toute association avec un réseau criminel. Il déclare que ses transactions sur FTX ont en réalité entraîné des pertes et souligne qu'il n'a jamais financé de réseaux extrémistes ou terroristes.
Alerte de l'industrie
Cet incident a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptomonnaies. Il souligne l'importance pour les échanges de renforcer les procédures KYC, d'améliorer les mécanismes de contrôle interne et d'établir un système d'évaluation des risques solide. En même temps, les investisseurs doivent également rester vigilants, en particulier face aux fluctuations anormales des tokens à faible liquidité.
Ce cas prouve une fois de plus que même sur des plateformes apparemment réglementées, la manipulation du marché et les comportements inappropriés peuvent encore se produire. Il nous rappelle que la prudence et une réglementation continue ainsi qu'une gestion des risques sont essentielles sur le marché des cryptomonnaies.