Rapport d'analyse de la criminalité des cryptoactifs en 2024
L'année 2024 est d'une grande importance pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptoactifs et le taux d'adoption des infrastructures atteignent des niveaux historiques, mais dans le même temps, les criminels exploitent ces infrastructures pour optimiser ou créer de nouveaux modèles criminels. Ce rapport recense et divulgue l'ampleur des principaux types de criminalité liée aux cryptoactifs, et explique l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, appelant le secteur et le gouvernement à prendre conscience des dangers posés par la criminalité liée aux cryptoactifs.
La situation de la criminalité liée aux cryptoactifs reste grave
En 2024, le montant total des recettes des adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des jetons stables majeurs sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette activité à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de jetons stables de l'année, bien que cela soit une baisse de 0,80 % par rapport à 2023, cela reste néanmoins significativement supérieur à 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une position dominante. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
L'ampleur des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, la part d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmente considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté.
La taille des transactions dans l'économie souterraine et illégale ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise dans les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et les volumes de transactions de ces deux années dépassent largement ceux de 2021 et 2022.
Les plateformes de trading garanties de cryptoactifs jouent un rôle important dans le développement des industries grises et noires. Prenons comme exemple une plateforme de garantie, dont l'échelle d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024, reflétant la tendance à la popularisation des stablecoins dans les activités économiques réelles en Asie du Sud-Est.
L'ampleur de la fraude au chiffrement augmente rapidement
En 2024, la valeur des stablecoins associés à des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette augmentation stupéfiante pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de jetons stables, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi majeures des deux dernières années et les activités législatives de régulation des principaux acteurs politiques ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie.
Un audit des adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes de trading de Cryptoactifs centralisées a révélé que l'échelle des fonds reçus pour des opérations de blanchiment d'argent est globalement proportionnelle à la taille de leurs activités, mais que la part de certaines plateformes a significativement diminué récemment, ce qui pourrait être le résultat de leur conformité réglementaire.
L'activité de gel sur la chaîne des cryptoactifs stables a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de jetons stables ont gelé des jetons stables d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille de gel des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles liées aux Cryptoactifs sur la chaîne avaient déjà commencé à se développer il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
Analyse des tendances de sanctions
Le montant des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, divulgué par le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers ( OFAC ) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël ( NBCTF ), a atteint un maximum en 2022, puis a diminué chaque année. Bien que les mesures de réglementation des agences gouvernementales aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, l'impact sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales reste limité.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera celle de l'accélération de la conformité dans l'industrie des cryptoactifs. Prenons Hong Kong comme exemple, dont les politiques de conformité s'appuient sur des exigences légales claires, la protection des fonds des clients, la lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'harmonisation avec les normes internationales, afin de construire un écosystème de cryptoactifs plus sûr et plus contrôlé.
Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a fortement diminué, ce qui indique que les activités de trading de stablecoins liées à des activités à risque ont été efficacement contenues.
Résumé
L'année 2024 sera une année cruciale pour le renouveau complet de l'industrie des Cryptoactifs et pour que les principales économies commencent à prendre en compte l'importance du secteur. Bien que l'échelle de la criminalité liée aux Cryptoactifs ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autodiscipline de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des Cryptoactifs dans certains pays ou régions. L'industrie évolue vers une direction plus sûre et plus fiable.
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WalletsWatcher
· 07-23 15:13
J'ai déjà compris les pièges de la production illégale.
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LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
La régulation s'améliore, mais comment ? Ceux qui piègent continueront de piéger.
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GasFeeLady
· 07-21 23:10
oof... je surveille toujours ces tx comme un faucon. au moins les gels stables sont en hausse - c'est ce que j'appelle la justice à fort gwei lmao
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ProbablyNothing
· 07-21 04:11
La répression s'est intensifiée, mais elle ne peut pas rivaliser avec les Satoshi.
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MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Encore une fois, la criminalité noire atteint un nouveau sommet, ça fait mal au cœur.
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AirdropHunter
· 07-21 04:00
Les activités illicites peuvent-elles vraiment échapper à la régulation ?
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BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Un mauvais travail fait beaucoup signifie que le marché arrive.
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
Lutter contre la fraude est une fraude, cela n'affecte pas notre travail.
En 2024, l'échelle des crimes liés au chiffrement reste élevée et les politiques de régulation commencent à montrer des résultats.
Rapport d'analyse de la criminalité des cryptoactifs en 2024
L'année 2024 est d'une grande importance pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptoactifs et le taux d'adoption des infrastructures atteignent des niveaux historiques, mais dans le même temps, les criminels exploitent ces infrastructures pour optimiser ou créer de nouveaux modèles criminels. Ce rapport recense et divulgue l'ampleur des principaux types de criminalité liée aux cryptoactifs, et explique l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, appelant le secteur et le gouvernement à prendre conscience des dangers posés par la criminalité liée aux cryptoactifs.
La situation de la criminalité liée aux cryptoactifs reste grave
En 2024, le montant total des recettes des adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des jetons stables majeurs sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette activité à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de jetons stables de l'année, bien que cela soit une baisse de 0,80 % par rapport à 2023, cela reste néanmoins significativement supérieur à 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une position dominante. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
L'ampleur des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, la part d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmente considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté.
La taille des transactions dans l'économie souterraine et illégale ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise dans les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et les volumes de transactions de ces deux années dépassent largement ceux de 2021 et 2022.
Les plateformes de trading garanties de cryptoactifs jouent un rôle important dans le développement des industries grises et noires. Prenons comme exemple une plateforme de garantie, dont l'échelle d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024, reflétant la tendance à la popularisation des stablecoins dans les activités économiques réelles en Asie du Sud-Est.
L'ampleur de la fraude au chiffrement augmente rapidement
En 2024, la valeur des stablecoins associés à des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette augmentation stupéfiante pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de jetons stables, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi majeures des deux dernières années et les activités législatives de régulation des principaux acteurs politiques ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie.
Un audit des adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes de trading de Cryptoactifs centralisées a révélé que l'échelle des fonds reçus pour des opérations de blanchiment d'argent est globalement proportionnelle à la taille de leurs activités, mais que la part de certaines plateformes a significativement diminué récemment, ce qui pourrait être le résultat de leur conformité réglementaire.
L'activité de gel sur la chaîne des cryptoactifs stables a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de jetons stables ont gelé des jetons stables d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille de gel des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles liées aux Cryptoactifs sur la chaîne avaient déjà commencé à se développer il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
Analyse des tendances de sanctions
Le montant des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, divulgué par le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers ( OFAC ) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël ( NBCTF ), a atteint un maximum en 2022, puis a diminué chaque année. Bien que les mesures de réglementation des agences gouvernementales aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, l'impact sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales reste limité.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera celle de l'accélération de la conformité dans l'industrie des cryptoactifs. Prenons Hong Kong comme exemple, dont les politiques de conformité s'appuient sur des exigences légales claires, la protection des fonds des clients, la lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'harmonisation avec les normes internationales, afin de construire un écosystème de cryptoactifs plus sûr et plus contrôlé.
Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a fortement diminué, ce qui indique que les activités de trading de stablecoins liées à des activités à risque ont été efficacement contenues.
Résumé
L'année 2024 sera une année cruciale pour le renouveau complet de l'industrie des Cryptoactifs et pour que les principales économies commencent à prendre en compte l'importance du secteur. Bien que l'échelle de la criminalité liée aux Cryptoactifs ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autodiscipline de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des Cryptoactifs dans certains pays ou régions. L'industrie évolue vers une direction plus sûre et plus fiable.