Les pièges cachés de l'investissement Web3 : eyewash haut de gamme et stratégies de prévention
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des risques d'investissement plus discrets. Ces eyewash se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement dans des projets spéciaux, rendant leur identification difficile.
Les investisseurs peuvent entendre des descriptions séduisantes telles que : les membres de l'équipe d'un projet Web3 proviennent de plusieurs projets renommés, les investisseurs comprennent une série de célèbres sociétés de capital-risque, promettant un taux de retour sur investissement de 50 %, et ayant attiré plusieurs riches hommes d'affaires de Singapour et de Hong Kong. Cependant, ces opportunités apparemment alléchantes peuvent entraîner de graves conséquences, allant de la fuite avec les fonds par l'équipe du projet à des problèmes criminels tels que le blanchiment d'argent transnational.
Cet article présentera des cas réels pour révéler ces arnaques haut de gamme soigneusement conçues et fournira des stratégies pratiques de prévention afin d'assurer la sécurité des actifs.
Eyewash de fonds de cryptomonnaie
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus un moyen d'investissement populaire. Cependant, en raison d'un manque de normes et de régulations systématiques, certains individus malintentionnés exploitent le concept de "fonds cryptographiques" pour emballer des eyewash, essayant d'attirer des investisseurs fortunés.
L'exemple d'Arbix Finance en 2022 est un exemple typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé vérifié par un certain organisme d'audit, se concentrant sur des stratégies d'arbitrage DeFi et promettant un rendement quotidien de 5 %. Les investisseurs initiaux pouvaient effectivement retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Stratégies de prévention
Vérification de l'enregistrement du fonds : Les fonds légitimes sont généralement enregistrés aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, etc. Avant d'investir, il est nécessaire de vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, il est possible de consulter leurs performances historiques via des bases de données telles que Preqin, Crunchbase, etc.
Surveiller les flux de fonds : Utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour vérifier l'adresse du fonds et examiner la dynamique des flux de fonds et des actifs détenus.
Suivre la divulgation d'informations : Les fonds réglementés doivent régulièrement divulguer des informations pertinentes aux investisseurs.
Eyewash de dépôt bancaire crypto
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont imité les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en proposant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt crypto haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêt bien supérieurs à la moyenne du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que Bitcoin ou USDT, allant même jusqu'à affirmer qu'ils peuvent échapper à l'impôt de manière légale. Cependant, ces "banques crypto" manquent souvent de licences financières officielles et de garanties réglementaires, entraînant des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a accusé une plateforme de prêt crypto d'avoir illégalement offert des services de dépôt, avec des fonds impliqués atteignant 120 millions de dollars. Cette plateforme avait prétendu offrir un retour sur dépôt de "12 % d'intérêt annuel" et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que cette plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, et que les fonds des investisseurs n'étaient pas correctement gérés, ce qui a finalement entraîné le gel de nombreux comptes et l'incapacité des investisseurs à retirer leurs fonds.
Stratégies de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse, etc.
Vérification de la détention des fonds : Les plateformes conformes placent généralement les fonds des clients dans un compte distinct pour éviter les abus et les détournements.
Suivre en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières dans plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les eyewash sont particulièrement courants. Ce type de fraude attire des fonds en promettant des rendements élevés, sans véritable projet d'investissement, et ne repose que sur les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe. Il convient de noter que, dans les affaires déjà existantes en Chine, les investisseurs participant à un eyewash (c'est-à-dire un système de vente pyramidale) en tant que complices ne peuvent également pas récupérer les fonds perdus.
OneCoin est un cas typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'est soutenu par aucune technologie blockchain. Son fondateur a attiré de nombreux investisseurs par des publicités mensongères et des promesses de rendements énormes. Finalement, OneCoin a été révélé comme un eyewash, le fondateur a disparu, et les investisseurs ont subi des pertes cumulées de plus de 4,5 milliards de dollars.
Stratégies de prévention
Vérifiez la transparence du projet : tout projet se présentant comme une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par des tiers.
Faites attention aux promesses de rendements élevés : si le taux de rendement annuel promis par le projet est bien supérieur à la plage normale du marché, les investisseurs doivent être particulièrement vigilants.
Enquête sur le background de l'équipe fondatrice : comprendre en profondeur l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets passés.
Surveiller les flux de fonds : Utilisez des outils comme Etherscan, Nansen pour vérifier l'état des flux de fonds, afin de vous assurer que les fonds ne sont pas transférés vers des comptes non pertinents ou à des endroits inconnus.
Diversification des investissements : évitez de placer tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à haut risque. Diversifiez vos investissements de manière raisonnable, en combinant des outils financiers traditionnels avec des actifs cryptographiques, afin de réduire le risque global de votre portefeuille.
Protéger ses investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs fortunés font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières dues à la volatilité du marché. En raison du retard réglementaire et du manque de transparence dans ce domaine, les eyewash et les projets non conformes sont légion. Ainsi, à l'ère de Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement réside non seulement dans la découverte de projets à fort potentiel de croissance, mais aussi dans la garantie que les actifs soient protégés contre les fraudes et les risques.
Les trois points suivants méritent l'attention des investisseurs :
Enquête de diligence indépendante : toutes les décisions d'investissement doivent être basées sur une enquête indépendante, et ne doivent pas se fier uniquement à la promotion de l'équipe du projet.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans régulation", en s'assurant que toutes les institutions financières impliquées détiennent une licence légale.
Prêter attention aux détails du contrat : Les détails du contrat peuvent déterminer la survie des actifs, il est impératif qu'ils soient examinés par une équipe juridique professionnelle.
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HashBrownies
· 07-21 05:42
Se faire prendre pour des cons nouvelle méthode arrive ~
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Deconstructionist
· 07-19 22:45
Les pigeons sont toujours plus créatifs que les escrocs.
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RektButSmiling
· 07-19 14:56
Je suis le plus au courant de la question de jouer avec de l'argent.
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WhaleSurfer
· 07-19 01:02
Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré à cause d'escroqueries~
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BearMarketLightning
· 07-19 00:55
C'est vraiment dommage, je dois enseigner moi-même.
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CoffeeNFTs
· 07-19 00:55
Les gens ordinaires discutent encore des eyewash Web3 ?
Web3 investissement pièges révélés : stratégies de prévention contre les eyewash
Les pièges cachés de l'investissement Web3 : eyewash haut de gamme et stratégies de prévention
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des risques d'investissement plus discrets. Ces eyewash se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement dans des projets spéciaux, rendant leur identification difficile.
Les investisseurs peuvent entendre des descriptions séduisantes telles que : les membres de l'équipe d'un projet Web3 proviennent de plusieurs projets renommés, les investisseurs comprennent une série de célèbres sociétés de capital-risque, promettant un taux de retour sur investissement de 50 %, et ayant attiré plusieurs riches hommes d'affaires de Singapour et de Hong Kong. Cependant, ces opportunités apparemment alléchantes peuvent entraîner de graves conséquences, allant de la fuite avec les fonds par l'équipe du projet à des problèmes criminels tels que le blanchiment d'argent transnational.
Cet article présentera des cas réels pour révéler ces arnaques haut de gamme soigneusement conçues et fournira des stratégies pratiques de prévention afin d'assurer la sécurité des actifs.
Eyewash de fonds de cryptomonnaie
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus un moyen d'investissement populaire. Cependant, en raison d'un manque de normes et de régulations systématiques, certains individus malintentionnés exploitent le concept de "fonds cryptographiques" pour emballer des eyewash, essayant d'attirer des investisseurs fortunés.
L'exemple d'Arbix Finance en 2022 est un exemple typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé vérifié par un certain organisme d'audit, se concentrant sur des stratégies d'arbitrage DeFi et promettant un rendement quotidien de 5 %. Les investisseurs initiaux pouvaient effectivement retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Stratégies de prévention
Vérification de l'enregistrement du fonds : Les fonds légitimes sont généralement enregistrés aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, etc. Avant d'investir, il est nécessaire de vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, il est possible de consulter leurs performances historiques via des bases de données telles que Preqin, Crunchbase, etc.
Surveiller les flux de fonds : Utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour vérifier l'adresse du fonds et examiner la dynamique des flux de fonds et des actifs détenus.
Suivre la divulgation d'informations : Les fonds réglementés doivent régulièrement divulguer des informations pertinentes aux investisseurs.
Eyewash de dépôt bancaire crypto
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont imité les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en proposant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt crypto haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêt bien supérieurs à la moyenne du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que Bitcoin ou USDT, allant même jusqu'à affirmer qu'ils peuvent échapper à l'impôt de manière légale. Cependant, ces "banques crypto" manquent souvent de licences financières officielles et de garanties réglementaires, entraînant des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a accusé une plateforme de prêt crypto d'avoir illégalement offert des services de dépôt, avec des fonds impliqués atteignant 120 millions de dollars. Cette plateforme avait prétendu offrir un retour sur dépôt de "12 % d'intérêt annuel" et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que cette plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, et que les fonds des investisseurs n'étaient pas correctement gérés, ce qui a finalement entraîné le gel de nombreux comptes et l'incapacité des investisseurs à retirer leurs fonds.
Stratégies de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse, etc.
Vérification de la détention des fonds : Les plateformes conformes placent généralement les fonds des clients dans un compte distinct pour éviter les abus et les détournements.
Suivre en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières dans plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les eyewash sont particulièrement courants. Ce type de fraude attire des fonds en promettant des rendements élevés, sans véritable projet d'investissement, et ne repose que sur les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe. Il convient de noter que, dans les affaires déjà existantes en Chine, les investisseurs participant à un eyewash (c'est-à-dire un système de vente pyramidale) en tant que complices ne peuvent également pas récupérer les fonds perdus.
OneCoin est un cas typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'est soutenu par aucune technologie blockchain. Son fondateur a attiré de nombreux investisseurs par des publicités mensongères et des promesses de rendements énormes. Finalement, OneCoin a été révélé comme un eyewash, le fondateur a disparu, et les investisseurs ont subi des pertes cumulées de plus de 4,5 milliards de dollars.
Stratégies de prévention
Vérifiez la transparence du projet : tout projet se présentant comme une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par des tiers.
Faites attention aux promesses de rendements élevés : si le taux de rendement annuel promis par le projet est bien supérieur à la plage normale du marché, les investisseurs doivent être particulièrement vigilants.
Enquête sur le background de l'équipe fondatrice : comprendre en profondeur l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets passés.
Surveiller les flux de fonds : Utilisez des outils comme Etherscan, Nansen pour vérifier l'état des flux de fonds, afin de vous assurer que les fonds ne sont pas transférés vers des comptes non pertinents ou à des endroits inconnus.
Diversification des investissements : évitez de placer tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à haut risque. Diversifiez vos investissements de manière raisonnable, en combinant des outils financiers traditionnels avec des actifs cryptographiques, afin de réduire le risque global de votre portefeuille.
Protéger ses investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs fortunés font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières dues à la volatilité du marché. En raison du retard réglementaire et du manque de transparence dans ce domaine, les eyewash et les projets non conformes sont légion. Ainsi, à l'ère de Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement réside non seulement dans la découverte de projets à fort potentiel de croissance, mais aussi dans la garantie que les actifs soient protégés contre les fraudes et les risques.
Les trois points suivants méritent l'attention des investisseurs :
Enquête de diligence indépendante : toutes les décisions d'investissement doivent être basées sur une enquête indépendante, et ne doivent pas se fier uniquement à la promotion de l'équipe du projet.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans régulation", en s'assurant que toutes les institutions financières impliquées détiennent une licence légale.
Prêter attention aux détails du contrat : Les détails du contrat peuvent déterminer la survie des actifs, il est impératif qu'ils soient examinés par une équipe juridique professionnelle.