La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour : où sont passés 12,8 milliards de dollars ?
Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux incroyable, avec un montant impliqué atteignant 12,8 milliards de yuan, établissant ainsi le plus grand dossier de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Au fur et à mesure que l'enquête avance, de plus en plus de détails choquants font surface.
Le 15 août, la police de Singapour a mobilisé plus de 400 agents pour mener une vaste opération de recherche dans plusieurs lieux à travers le pays. Ils ont saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi qu'une grande quantité de biens de luxe et d'espèces. Actuellement, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province du Fujian en Chine, connus sous le nom de "Gang du Fujian". La plupart d'entre eux détiennent plusieurs nationalités et sont soupçonnés d'avoir transféré des fonds illégaux à Singapour via un réseau complexe de blanchiment de capitaux. Plusieurs d'entre eux sont déjà recherchés par la police chinoise pour des activités criminelles telles que le jeu en ligne et la fraude.
Une enquête montre que ce groupe criminel utilise divers moyens de blanchiment de capitaux, notamment en créant des sociétés fictives, en achetant des biens immobiliers et en blanchissant de l'argent dans des casinos. Ils mènent une vie de luxe à Singapour, dépensant sans compter, vivant dans des villas et se déplaçant en voitures de luxe.
Cette affaire met en lumière les lacunes de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle des entrées. Certaines banques ont commencé à renforcer l'examen des comptes des citoyens de certains pays. Les demandes de visa sont également devenues plus strictes. Le gouvernement de Singapour s'est engagé à prendre des mesures plus sévères pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
Cette affaire affecte non seulement le statut de Singapour en tant que centre financier, mais suscite également des préoccupations concernant les flux de capitaux illégaux et la réglementation financière. Alors que l'enquête se poursuit, d'autres détails devraient être révélés. Les autorités singapouriennes ont déclaré qu'elles puniraient sévèrement les personnes impliquées et renforceraient la réglementation du système financier pour prévenir la récurrence de tels événements.
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CryptoPunster
· 07-07 13:39
Mon plan d'enquête de marché sur le terrain a été interrompu par la police.
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AirdropHunterKing
· 07-06 07:30
Organiseur de scanner de contrats, nous devons y aller avec nos compétences.
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GweiTooHigh
· 07-06 07:29
Les lacunes de la réglementation sont trop grandes.
Singapour a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, 10 suspects arrêtés.
La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour : où sont passés 12,8 milliards de dollars ?
Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux incroyable, avec un montant impliqué atteignant 12,8 milliards de yuan, établissant ainsi le plus grand dossier de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Au fur et à mesure que l'enquête avance, de plus en plus de détails choquants font surface.
Le 15 août, la police de Singapour a mobilisé plus de 400 agents pour mener une vaste opération de recherche dans plusieurs lieux à travers le pays. Ils ont saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi qu'une grande quantité de biens de luxe et d'espèces. Actuellement, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province du Fujian en Chine, connus sous le nom de "Gang du Fujian". La plupart d'entre eux détiennent plusieurs nationalités et sont soupçonnés d'avoir transféré des fonds illégaux à Singapour via un réseau complexe de blanchiment de capitaux. Plusieurs d'entre eux sont déjà recherchés par la police chinoise pour des activités criminelles telles que le jeu en ligne et la fraude.
Une enquête montre que ce groupe criminel utilise divers moyens de blanchiment de capitaux, notamment en créant des sociétés fictives, en achetant des biens immobiliers et en blanchissant de l'argent dans des casinos. Ils mènent une vie de luxe à Singapour, dépensant sans compter, vivant dans des villas et se déplaçant en voitures de luxe.
Cette affaire met en lumière les lacunes de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle des entrées. Certaines banques ont commencé à renforcer l'examen des comptes des citoyens de certains pays. Les demandes de visa sont également devenues plus strictes. Le gouvernement de Singapour s'est engagé à prendre des mesures plus sévères pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
Cette affaire affecte non seulement le statut de Singapour en tant que centre financier, mais suscite également des préoccupations concernant les flux de capitaux illégaux et la réglementation financière. Alors que l'enquête se poursuit, d'autres détails devraient être révélés. Les autorités singapouriennes ont déclaré qu'elles puniraient sévèrement les personnes impliquées et renforceraient la réglementation du système financier pour prévenir la récurrence de tels événements.