Según el United Daily News de Taiwán, la fiscalía de Taiwán está investigando el mayor caso de blanqueo de capital relacionado con un intercambio de dinero virtual. Hoy, la Fiscalía de Shilin presentó cargos por fraude, blanqueo de capital y crimen organizado contra el responsable Shi Qi-Ren y otras 14 personas, y solicitó la confiscación de ganancias ilícitas por 1.275 millones de dólares taiwaneses. La fiscalía señaló que Shi Qi-Ren y otros operaron a través de un intercambio en el extranjero no aprobado por la Comisión de Supervisión Financiera y sus tiendas franquiciadas, abriendo más de 40 tiendas en toda Taiwán.
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Según el United Daily News de Taiwán, la fiscalía de Taiwán está investigando el mayor caso de blanqueo de capital relacionado con un intercambio de dinero virtual. Hoy, la Fiscalía de Shilin presentó cargos por fraude, blanqueo de capital y crimen organizado contra el responsable Shi Qi-Ren y otras 14 personas, y solicitó la confiscación de ganancias ilícitas por 1.275 millones de dólares taiwaneses. La fiscalía señaló que Shi Qi-Ren y otros operaron a través de un intercambio en el extranjero no aprobado por la Comisión de Supervisión Financiera y sus tiendas franquiciadas, abriendo más de 40 tiendas en toda Taiwán.