Informe de análisis de la situación del crimen en Activos Cripto 2024
El año 2024 es de gran importancia para la industria Web3. El valor de mercado de los Activos Cripto y la tasa de adopción de infraestructuras han alcanzado niveles históricos, pero al mismo tiempo, los delincuentes también están utilizando estas infraestructuras para optimizar o crear nuevos modos de criminalidad. Este informe contabiliza y divulga la magnitud de los principales tipos de criminalidad en el ámbito de los Activos Cripto, y expone cómo las medidas de cumplimiento afectan la escala de la industria del crimen, haciendo un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los peligros que representa la criminalidad encriptada.
La situación del crimen en los Activos Cripto sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepción de direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar principales Activos Cripto en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de actividades de transacción de Activos Cripto del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente superior a 2021 y 2022.
Desde el tipo de moneda estable, entre 2021 y 2024, el USDT de la red de Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% respecto a 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el campo del juego en línea aumentará considerablemente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, su adopción en el campo del juego en línea también se incrementa significativamente.
La escala del comercio negro y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron fondos por un total de más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. El volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de transacciones garantizadas de Activos Cripto juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, su escala de negocio se había expandido a 2,64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la tendencia de la popularidad de las monedas estables en las actividades económicas reales de la región del sudeste asiático.
El tamaño del fraude en Activos Cripto ha aumentado drásticamente
En 2024, la escala de recepción de stablecoins asociada a direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este sorprendente crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por la metodología de conteo de los proveedores de seguridad y el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de cumplimiento y la actividad legislativa regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la reducción del panorama del crimen de lavado de dinero en la industria de Activos Cripto.
La auditoría de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de Activos Cripto centralizadas ha revelado que la escala de los fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional en general a la escala de sus operaciones, pero la proporción de ciertas plataformas ha disminuido significativamente recientemente, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a la normativa.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de monedas estables
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en activos cripto en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en el año, manteniéndose prácticamente al mismo nivel que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya comenzaron a activarse hace varios años, pero no fueron efectivamente reprimidas hasta 2024.
Análisis de tendencias de sanciones
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. ( OFAC ) y la Agencia Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel ( NBCTF ) alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó año tras año. A pesar de que las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales tienen un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, su impacto en los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
El 2024 será un año de aceleración de la regulación en la industria de Activos Cripto. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que las actividades de negociación de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
Resumen
El 2024 será un año importante para la revitalización completa de la industria de Activos Cripto y para que las principales economías empiecen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que el crimen en el ámbito de Activos Cripto no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en la industria de Activos Cripto en algunos países o regiones. La industria está avanzando hacia una dirección más segura y confiable.
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WalletsWatcher
· 07-23 15:13
Ya he visto a través de la trampa de la industria negra.
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LiquiditySurfer
· 07-22 13:34
¿Y qué si se refuerzan las regulaciones? Los que atrapan a otros siguen atrapando.
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GasFeeLady
· 07-21 23:10
oof... sigo viendo esas txs como un halcón. al menos las congelaciones estables están arriba - eso es lo que yo llamo justicia de alto gwei lmao
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ProbablyNothing
· 07-21 04:11
La presión para combatir el fraude ha aumentado, pero no puede superar a las personas inteligentes.
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MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
Una vez más, la industria negra alcanza un nuevo récord, duele.
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AirdropHunter
· 07-21 04:00
¿Puede realmente la industria oscura eludir la regulación?
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BearWhisperGod
· 07-21 03:49
Hacer mucho trabajo malo significa que el mercado se avecina.
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
La lucha contra el fraude se reduce a fraude, no nos afecta a mover ladrillos.
En 2024, la escala de la encriptación criminal se mantiene en niveles altos, las políticas regulatorias comienzan a mostrar resultados.
Informe de análisis de la situación del crimen en Activos Cripto 2024
El año 2024 es de gran importancia para la industria Web3. El valor de mercado de los Activos Cripto y la tasa de adopción de infraestructuras han alcanzado niveles históricos, pero al mismo tiempo, los delincuentes también están utilizando estas infraestructuras para optimizar o crear nuevos modos de criminalidad. Este informe contabiliza y divulga la magnitud de los principales tipos de criminalidad en el ámbito de los Activos Cripto, y expone cómo las medidas de cumplimiento afectan la escala de la industria del crimen, haciendo un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los peligros que representa la criminalidad encriptada.
La situación del crimen en los Activos Cripto sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepción de direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar principales Activos Cripto en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de actividades de transacción de Activos Cripto del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente superior a 2021 y 2022.
Desde el tipo de moneda estable, entre 2021 y 2024, el USDT de la red de Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% respecto a 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el campo del juego en línea aumentará considerablemente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, su adopción en el campo del juego en línea también se incrementa significativamente.
La escala del comercio negro y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron fondos por un total de más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. El volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de transacciones garantizadas de Activos Cripto juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, su escala de negocio se había expandido a 2,64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la tendencia de la popularidad de las monedas estables en las actividades económicas reales de la región del sudeste asiático.
El tamaño del fraude en Activos Cripto ha aumentado drásticamente
En 2024, la escala de recepción de stablecoins asociada a direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este sorprendente crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por la metodología de conteo de los proveedores de seguridad y el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de cumplimiento y la actividad legislativa regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la reducción del panorama del crimen de lavado de dinero en la industria de Activos Cripto.
La auditoría de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de Activos Cripto centralizadas ha revelado que la escala de los fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional en general a la escala de sus operaciones, pero la proporción de ciertas plataformas ha disminuido significativamente recientemente, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a la normativa.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de monedas estables
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en activos cripto en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en el año, manteniéndose prácticamente al mismo nivel que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya comenzaron a activarse hace varios años, pero no fueron efectivamente reprimidas hasta 2024.
Análisis de tendencias de sanciones
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. ( OFAC ) y la Agencia Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel ( NBCTF ) alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó año tras año. A pesar de que las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales tienen un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, su impacto en los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
El 2024 será un año de aceleración de la regulación en la industria de Activos Cripto. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que las actividades de negociación de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
Resumen
El 2024 será un año importante para la revitalización completa de la industria de Activos Cripto y para que las principales economías empiecen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que el crimen en el ámbito de Activos Cripto no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en la industria de Activos Cripto en algunos países o regiones. La industria está avanzando hacia una dirección más segura y confiable.