Trampas ocultas en la inversión en Web3: Lavado de ojos de alta gama y estrategias de prevención
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio se enfrentan a algunos riesgos de inversión más sutiles. Estos Lavado de ojos a menudo se disfrazan de servicios financieros de alta gama, como fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados u oportunidades de inversión en proyectos especiales, lo que dificulta su identificación.
Los inversores pueden escuchar descripciones tentadoras como: miembros del equipo de un proyecto Web3 provienen de varios proyectos reconocidos, los inversores incluyen una serie de famosas instituciones de capital de riesgo, prometiendo una tasa de retorno de la inversión del 50%, y han atraído a varios ricos de Singapur y Hong Kong a invertir. Sin embargo, estas oportunidades que parecen tentadoras pueden llevar a consecuencias graves, desde sufrir el lavado de manos del equipo del proyecto hasta involucrarse en problemas penales como el Lavado de ojos transnacional.
Este artículo combinará casos reales para revelar a los lectores estos sofisticados Lavado de ojos, y ofrecerá estrategias prácticas de prevención para asegurar la seguridad de los activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos criptográficos se han convertido en una forma de inversión popular. Sin embargo, debido a la falta de normas y regulaciones sistemáticas, algunos delincuentes utilizan el concepto de "fondos criptográficos" para empaquetar Lavado de ojos, tratando de atraer a inversores de alto patrimonio.
El caso de Arbix Finance en 2022 es un ejemplo típico. El proyecto afirmaba ser un fondo cuantitativo descentralizado verificado por una cierta entidad de auditoría, que se centraba en estrategias de arbitraje DeFi, prometiendo un rendimiento diario del 5%. Los primeros inversores pudieron retirar fondos, pero unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo se trasladaron rápidamente a direcciones anónimas, el sitio web se cerró, el equipo desapareció, lo que resultó en una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Estrategias de prevención
Verificación del registro del fondo: Los fondos legítimos suelen estar registrados en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI, entre otros. Antes de invertir, se debe consultar el estado de registro del fondo y de su gestor.
Verificar el rendimiento histórico: Para los fondos que afirman tener casos de éxito, se puede consultar su rendimiento histórico a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc., para consultar la dirección del fondo y verificar el flujo de fondos y la dinámica de los activos mantenidos.
Atención a la divulgación de información: los fondos regulados deben divulgar información relevante a los inversores de forma regular.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han imitado a los bancos privados tradicionales y a las empresas de gestión de patrimonio, lanzando lo que se denominan "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer rendimientos de intereses muy superiores al nivel del mercado mediante el depósito de activos digitales como Bitcoin o USDT, e incluso afirman que pueden cumplir con la evasión de impuestos. Sin embargo, estos "bancos criptográficos" a menudo carecen de licencias financieras formales y garantías regulatorias, lo que lleva a la pérdida de activos de los inversores.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a una plataforma de préstamos de criptomonedas de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con fondos involucrados que alcanzan los 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un retorno de depósito de "12% de interés anual" y se autodenominaba poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que la plataforma no estaba sujeta a una supervisión efectiva, sus productos de depósito eran no conformes, y los fondos de los inversionistas no estaban adecuadamente gestionados, lo que finalmente llevó a que muchas cuentas fueran congeladas y los inversionistas no pudieran retirar sus fondos.
Estrategia de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrate de que la plataforma tenga licencias financieras legales, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur o la FINMA de Suiza.
Verificación de la custodia de fondos: las plataformas conformes suelen mantener los fondos de los clientes de manera independiente para prevenir abusos y malversaciones.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario confirmar periódicamente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
Proyecto de criptomonedas Lavado de ojos
En el ámbito de Web3, el Lavado de ojos es especialmente común. Este tipo de estafas atraen fondos prometiendo altos retornos, sin tener proyectos de inversión reales, y solo utilizan el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, hasta que la cadena de fondos se rompe. Es importante señalar que, en los casos existentes en China, los inversores que participan en el Lavado de ojos (es decir, en el esquema piramidal) como cómplices tampoco pueden recuperar el dinero estafado.
OneCoin es un caso típico. Este proyecto afirma ser una criptomoneda revolucionaria, pero en realidad no cuenta con el soporte de tecnología blockchain. Su fundador atrajo a numerosos inversores a través de publicidad falsa y promesas de altos retornos. Finalmente, OneCoin fue revelado como un Lavado de ojos, el fundador desapareció y los inversores sufrieron pérdidas acumuladas de más de 4.5 mil millones de dólares.
Estrategia de prevención
Verificar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser criptomonedas debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Mantente alerta ante promesas de altos retornos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto está mucho más allá del rango normal del mercado, los inversores deben estar muy alertas.
Investigar el trasfondo del proyecto: profundizar en la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto.
Monitorear el flujo de fondos: utilizar herramientas como Etherscan y Nansen para ver el estado del flujo de fondos, asegurándose de que los fondos no se dirijan a cuentas irrelevantes o se transfieran a lugares desconocidos.
Inversión diversificada: evita invertir todos los fondos en un solo proyecto, especialmente en proyectos de criptomonedas de alto riesgo. Diversifica la inversión de manera razonable, combinando herramientas financieras tradicionales y activos criptográficos para reducir el riesgo general de la cartera de inversión.
Proteger su inversión en criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los inversores de alto patrimonio enfrentan riesgos que no se limitan a las pérdidas financieras causadas por la volatilidad del mercado. Debido a la falta de regulación oportuna y la transparencia insuficiente en este campo, Lavado de ojos y proyectos no conformes surgen constantemente. Por lo tanto, en la era de Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo radica en descubrir proyectos con alto potencial de crecimiento, sino también en garantizar que los activos estén protegidos contra fraudes y riesgos.
Las siguientes tres recomendaciones merecen ser consideradas por los inversores:
Diligencia debida independiente: Todas las decisiones de inversión deben basarse en investigaciones independientes y no solo en la promoción del proyecto.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en el error de "Web3 sin regulación" y asegurarse de que todas las instituciones financieras involucradas tengan licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la supervivencia de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
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HashBrownies
· 07-21 05:42
¡Ha llegado una nueva forma de tomar a la gente por tonta~
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Deconstructionist
· 07-19 22:45
tontos siempre son más creativos que los estafadores
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RektButSmiling
· 07-19 14:56
Sé muy bien sobre jugar con dinero.
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WhaleSurfer
· 07-19 01:02
No son pocos los que han llorado por ser estafados~
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BearMarketLightning
· 07-19 00:55
Es una pena que tenga que enseñarlo personalmente.
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CoffeeNFTs
· 07-19 00:55
¿La gente común todavía está discutiendo el Lavado de ojos de Web3?
Revelando las trampas de inversión en Web3: Estrategias de prevención de Lavado de ojos
Trampas ocultas en la inversión en Web3: Lavado de ojos de alta gama y estrategias de prevención
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio se enfrentan a algunos riesgos de inversión más sutiles. Estos Lavado de ojos a menudo se disfrazan de servicios financieros de alta gama, como fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados u oportunidades de inversión en proyectos especiales, lo que dificulta su identificación.
Los inversores pueden escuchar descripciones tentadoras como: miembros del equipo de un proyecto Web3 provienen de varios proyectos reconocidos, los inversores incluyen una serie de famosas instituciones de capital de riesgo, prometiendo una tasa de retorno de la inversión del 50%, y han atraído a varios ricos de Singapur y Hong Kong a invertir. Sin embargo, estas oportunidades que parecen tentadoras pueden llevar a consecuencias graves, desde sufrir el lavado de manos del equipo del proyecto hasta involucrarse en problemas penales como el Lavado de ojos transnacional.
Este artículo combinará casos reales para revelar a los lectores estos sofisticados Lavado de ojos, y ofrecerá estrategias prácticas de prevención para asegurar la seguridad de los activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos criptográficos se han convertido en una forma de inversión popular. Sin embargo, debido a la falta de normas y regulaciones sistemáticas, algunos delincuentes utilizan el concepto de "fondos criptográficos" para empaquetar Lavado de ojos, tratando de atraer a inversores de alto patrimonio.
El caso de Arbix Finance en 2022 es un ejemplo típico. El proyecto afirmaba ser un fondo cuantitativo descentralizado verificado por una cierta entidad de auditoría, que se centraba en estrategias de arbitraje DeFi, prometiendo un rendimiento diario del 5%. Los primeros inversores pudieron retirar fondos, pero unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo se trasladaron rápidamente a direcciones anónimas, el sitio web se cerró, el equipo desapareció, lo que resultó en una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Estrategias de prevención
Verificación del registro del fondo: Los fondos legítimos suelen estar registrados en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI, entre otros. Antes de invertir, se debe consultar el estado de registro del fondo y de su gestor.
Verificar el rendimiento histórico: Para los fondos que afirman tener casos de éxito, se puede consultar su rendimiento histórico a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc., para consultar la dirección del fondo y verificar el flujo de fondos y la dinámica de los activos mantenidos.
Atención a la divulgación de información: los fondos regulados deben divulgar información relevante a los inversores de forma regular.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han imitado a los bancos privados tradicionales y a las empresas de gestión de patrimonio, lanzando lo que se denominan "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer rendimientos de intereses muy superiores al nivel del mercado mediante el depósito de activos digitales como Bitcoin o USDT, e incluso afirman que pueden cumplir con la evasión de impuestos. Sin embargo, estos "bancos criptográficos" a menudo carecen de licencias financieras formales y garantías regulatorias, lo que lleva a la pérdida de activos de los inversores.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a una plataforma de préstamos de criptomonedas de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con fondos involucrados que alcanzan los 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un retorno de depósito de "12% de interés anual" y se autodenominaba poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que la plataforma no estaba sujeta a una supervisión efectiva, sus productos de depósito eran no conformes, y los fondos de los inversionistas no estaban adecuadamente gestionados, lo que finalmente llevó a que muchas cuentas fueran congeladas y los inversionistas no pudieran retirar sus fondos.
Estrategia de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrate de que la plataforma tenga licencias financieras legales, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur o la FINMA de Suiza.
Verificación de la custodia de fondos: las plataformas conformes suelen mantener los fondos de los clientes de manera independiente para prevenir abusos y malversaciones.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario confirmar periódicamente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
Proyecto de criptomonedas Lavado de ojos
En el ámbito de Web3, el Lavado de ojos es especialmente común. Este tipo de estafas atraen fondos prometiendo altos retornos, sin tener proyectos de inversión reales, y solo utilizan el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, hasta que la cadena de fondos se rompe. Es importante señalar que, en los casos existentes en China, los inversores que participan en el Lavado de ojos (es decir, en el esquema piramidal) como cómplices tampoco pueden recuperar el dinero estafado.
OneCoin es un caso típico. Este proyecto afirma ser una criptomoneda revolucionaria, pero en realidad no cuenta con el soporte de tecnología blockchain. Su fundador atrajo a numerosos inversores a través de publicidad falsa y promesas de altos retornos. Finalmente, OneCoin fue revelado como un Lavado de ojos, el fundador desapareció y los inversores sufrieron pérdidas acumuladas de más de 4.5 mil millones de dólares.
Estrategia de prevención
Verificar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser criptomonedas debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Mantente alerta ante promesas de altos retornos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto está mucho más allá del rango normal del mercado, los inversores deben estar muy alertas.
Investigar el trasfondo del proyecto: profundizar en la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto.
Monitorear el flujo de fondos: utilizar herramientas como Etherscan y Nansen para ver el estado del flujo de fondos, asegurándose de que los fondos no se dirijan a cuentas irrelevantes o se transfieran a lugares desconocidos.
Inversión diversificada: evita invertir todos los fondos en un solo proyecto, especialmente en proyectos de criptomonedas de alto riesgo. Diversifica la inversión de manera razonable, combinando herramientas financieras tradicionales y activos criptográficos para reducir el riesgo general de la cartera de inversión.
Proteger su inversión en criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los inversores de alto patrimonio enfrentan riesgos que no se limitan a las pérdidas financieras causadas por la volatilidad del mercado. Debido a la falta de regulación oportuna y la transparencia insuficiente en este campo, Lavado de ojos y proyectos no conformes surgen constantemente. Por lo tanto, en la era de Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo radica en descubrir proyectos con alto potencial de crecimiento, sino también en garantizar que los activos estén protegidos contra fraudes y riesgos.
Las siguientes tres recomendaciones merecen ser consideradas por los inversores:
Diligencia debida independiente: Todas las decisiones de inversión deben basarse en investigaciones independientes y no solo en la promoción del proyecto.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en el error de "Web3 sin regulación" y asegurarse de que todas las instituciones financieras involucradas tengan licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la supervivencia de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.