Soluciones de Cumplimiento en el ámbito Web3: KNOW YOUR RISK se lanza oficialmente
Mientras la tecnología blockchain enfatiza la descentralización y la protección de la privacidad, el Cumplimiento sigue siendo un aspecto importante que no se puede ignorar. Recientemente, algunos proyectos de Web3 han sido objeto de investigaciones y juicios por parte de las autoridades debido a presuntos delitos, lo que resalta la importancia del Cumplimiento.
Para abordar los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria Web3, se ha lanzado recientemente una solución llamada "KNOW YOUR RISK". Esta solución está diseñada para ayudar a intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia y proyectos de blockchain descentralizados a resolver problemas de cumplimiento en las regiones de Singapur y Hong Kong.
KNOW YOUR RISK ofrece un conjunto completo de servicios que abarca desde la identificación de problemas hasta la resolución de problemas, incluyendo la identificación de puntos de riesgo, análisis, provisión de soluciones y ejecución y revisión en cuatro pasos. Este proyecto ha sido desarrollado por un equipo con amplia experiencia en la industria, que proviene de intercambios de primer nivel, las cuatro grandes firmas de contabilidad y proyectos de criptomonedas.
Herramienta de evaluación de riesgos gratuita
El sitio web KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero multidimensional, que puede ayudar a las partes del proyecto y a los ejecutivos de empresas a comprender preliminarmente los riesgos que pueden enfrentar. Los usuarios completan la evaluación respondiendo una serie de preguntas de opción múltiple, que abarcan varios aspectos como el tipo de negocio, la estructura legal, el Cumplimiento regulatorio, entre otros.
Una vez completada la evaluación, el usuario recibirá un informe detallado de evaluación de riesgos. Este informe indica la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporciona recomendaciones preliminares sobre módulos como estrategia, estructura legal, regulación, anti lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Cabe destacar que este informe cubre solo factores clave y no constituye un asesoramiento legal; para obtener más información sobre riesgos legales y soluciones, el usuario puede ponerse en contacto con el equipo del proyecto.
Enfoque en los negocios de Singapur y Hong Kong
El negocio de KNOW YOUR RISK se centrará primero en los dos centros económicos asiáticos, Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están trabajando para desarrollar políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "sandbox" para startups, que permite probar tecnologías y modelos de negocio en un entorno restringido y regulado.
A partir del 1 de junio de este año, las "Directrices para los Operadores de Plataformas de Comercio de Activos Virtuales" implementadas en Hong Kong han entrado en vigor, proporcionando nuevas licencias para los intercambios de criptomonedas y permitiendo ofrecer servicios a los minoristas. CONOCE TU RIESGO familiarízate con el proceso completo de cumplimiento para operar en estas dos regiones, como intercambios y custodios.
Cobertura de negocios diversificada
El servicio KNOW YOUR RISK abarca múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:
Due diligence financiera de Web3: Asistir a los financiadores y a los intercambios en la realización de una investigación completa en línea y fuera de línea sobre proyectos de Web3, incluyendo investigaciones de antecedentes personales, fuentes de financiamiento y debida diligencia financiera.
Contabilidad Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar SOP y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, logrando una integración fluida de los datos de transacciones en cadena complejas con las normas contables.
Ley y cumplimiento de Web3: ayudar a los clientes a entender las políticas de cumplimiento locales, asegurando el cumplimiento de todas las leyes y requisitos regulatorios. Por ejemplo, asistir a los intercambios de criptomonedas en todo el proceso de solicitud de licencia, incluyendo la preparación de materiales de cumplimiento, contactar a las instituciones de custodia y llevar a cabo auditorías, entre otros.
En un entorno en constante cambio en la industria de las criptomonedas, es crucial entender y controlar los riesgos. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también apoya el éxito y el desarrollo sostenible de las empresas. La experiencia y los amplios conocimientos del equipo aseguran que puedan identificar y evaluar riesgos potenciales, y proporcionar soluciones prácticas para satisfacer las necesidades únicas de este campo emergente.
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KNOW YOUR RISK se lanza oficialmente para proporcionar soluciones de cumplimiento a proyectos Web3.
Soluciones de Cumplimiento en el ámbito Web3: KNOW YOUR RISK se lanza oficialmente
Mientras la tecnología blockchain enfatiza la descentralización y la protección de la privacidad, el Cumplimiento sigue siendo un aspecto importante que no se puede ignorar. Recientemente, algunos proyectos de Web3 han sido objeto de investigaciones y juicios por parte de las autoridades debido a presuntos delitos, lo que resalta la importancia del Cumplimiento.
Para abordar los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria Web3, se ha lanzado recientemente una solución llamada "KNOW YOUR RISK". Esta solución está diseñada para ayudar a intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia y proyectos de blockchain descentralizados a resolver problemas de cumplimiento en las regiones de Singapur y Hong Kong.
KNOW YOUR RISK ofrece un conjunto completo de servicios que abarca desde la identificación de problemas hasta la resolución de problemas, incluyendo la identificación de puntos de riesgo, análisis, provisión de soluciones y ejecución y revisión en cuatro pasos. Este proyecto ha sido desarrollado por un equipo con amplia experiencia en la industria, que proviene de intercambios de primer nivel, las cuatro grandes firmas de contabilidad y proyectos de criptomonedas.
Herramienta de evaluación de riesgos gratuita
El sitio web KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero multidimensional, que puede ayudar a las partes del proyecto y a los ejecutivos de empresas a comprender preliminarmente los riesgos que pueden enfrentar. Los usuarios completan la evaluación respondiendo una serie de preguntas de opción múltiple, que abarcan varios aspectos como el tipo de negocio, la estructura legal, el Cumplimiento regulatorio, entre otros.
Una vez completada la evaluación, el usuario recibirá un informe detallado de evaluación de riesgos. Este informe indica la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporciona recomendaciones preliminares sobre módulos como estrategia, estructura legal, regulación, anti lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Cabe destacar que este informe cubre solo factores clave y no constituye un asesoramiento legal; para obtener más información sobre riesgos legales y soluciones, el usuario puede ponerse en contacto con el equipo del proyecto.
Enfoque en los negocios de Singapur y Hong Kong
El negocio de KNOW YOUR RISK se centrará primero en los dos centros económicos asiáticos, Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están trabajando para desarrollar políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "sandbox" para startups, que permite probar tecnologías y modelos de negocio en un entorno restringido y regulado.
A partir del 1 de junio de este año, las "Directrices para los Operadores de Plataformas de Comercio de Activos Virtuales" implementadas en Hong Kong han entrado en vigor, proporcionando nuevas licencias para los intercambios de criptomonedas y permitiendo ofrecer servicios a los minoristas. CONOCE TU RIESGO familiarízate con el proceso completo de cumplimiento para operar en estas dos regiones, como intercambios y custodios.
Cobertura de negocios diversificada
El servicio KNOW YOUR RISK abarca múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:
Due diligence financiera de Web3: Asistir a los financiadores y a los intercambios en la realización de una investigación completa en línea y fuera de línea sobre proyectos de Web3, incluyendo investigaciones de antecedentes personales, fuentes de financiamiento y debida diligencia financiera.
Contabilidad Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar SOP y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, logrando una integración fluida de los datos de transacciones en cadena complejas con las normas contables.
Ley y cumplimiento de Web3: ayudar a los clientes a entender las políticas de cumplimiento locales, asegurando el cumplimiento de todas las leyes y requisitos regulatorios. Por ejemplo, asistir a los intercambios de criptomonedas en todo el proceso de solicitud de licencia, incluyendo la preparación de materiales de cumplimiento, contactar a las instituciones de custodia y llevar a cabo auditorías, entre otros.
En un entorno en constante cambio en la industria de las criptomonedas, es crucial entender y controlar los riesgos. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también apoya el éxito y el desarrollo sostenible de las empresas. La experiencia y los amplios conocimientos del equipo aseguran que puedan identificar y evaluar riesgos potenciales, y proporcionar soluciones prácticas para satisfacer las necesidades únicas de este campo emergente.