UBS y otras 9 instituciones financieras fueron multadas con 27.5 millones de dólares de Singapur, cerrando el mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur.
【Bloquear律动】El 6 de julio, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció una multa total de 27.5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21.5 millones de dólares) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, para poner fin a la mayor investigación de blanqueo de capital en la historia del país. El caso involucra a 10 personas del "Grupo Fujian", y los activos confiscados incluyen efectivo, mansiones, artículos de lujo y activos cripto. La sucursal de UBS anteriormente conocida como Credit Suisse en Singapur fue multada con 5.8 millones de dólares singapurenses, siendo la institución con la mayor multa.
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quiet_lurker
· 07-08 02:37
¿No puede UBS controlar un agujero tan grande?
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CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
¿Solo esta multa? Es ridículo.
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SerumSurfer
· 07-06 15:00
Qué ricos son esta gente
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EthSandwichHero
· 07-06 01:00
¿Acaso la verdad es tan simple?
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PensionDestroyer
· 07-06 00:58
Nadie pierde más que yo.
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RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
Este grupo de personas realmente sabe divertirse.
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StableGenius
· 07-06 00:45
como se predijo... los bancos tradicionales son más susceptibles al ML que cualquier protocolo defi
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fomo_fighter
· 07-06 00:43
¿27 millones? ¿A dónde vamos con eso?
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SatoshiHeir
· 07-06 00:39
Sin duda, las deficiencias regulatorias de la Institución financiera han expuesto la vulnerabilidad esencial de la fiat.
UBS y otras 9 instituciones financieras fueron multadas con 27.5 millones de dólares de Singapur, cerrando el mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur.
【Bloquear律动】El 6 de julio, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció una multa total de 27.5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21.5 millones de dólares) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, para poner fin a la mayor investigación de blanqueo de capital en la historia del país. El caso involucra a 10 personas del "Grupo Fujian", y los activos confiscados incluyen efectivo, mansiones, artículos de lujo y activos cripto. La sucursal de UBS anteriormente conocida como Credit Suisse en Singapur fue multada con 5.8 millones de dólares singapurenses, siendo la institución con la mayor multa.